廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

?

佛三檢刑不訴〔2020〕61號(hào)

?

被不起訴人姚某甲，男，1966年**月**日生，身份證號(hào)碼4310001966********，漢族，大專文化程度，佛山市**環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽⒎鹕绞腥畢^(qū)**貿(mào)易投資有限公司**，戶籍所在地佛山市高明區(qū)**路**巷**號(hào)**座。因涉嫌詐騙罪于2019年6月14日被佛山市公安局刑事拘留，經(jīng)佛山市人民檢察院決定，于2019年7月19日被佛山市公安局執(zhí)行逮捕，于2019年8月23日被佛山市公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年1月15日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由佛山市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人姚某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月6日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問了被不起訴人，聽取了被害人和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月4日、2020年2月12日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2020年1月2日、3月12日重新移送審查起訴。本院于2020年2月3日、4月10日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

佛山市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2006年11月7日**鎮(zhèn)**公司與姚某甲簽訂租賃合同，由姚某甲控制的**公司租賃**山莊，租期10年，合同約定：如提前解除合同，政府需要按比例給予**公司補(bǔ)償，對(duì)裝修費(fèi)用憑單據(jù)進(jìn)行賠償，未經(jīng)批準(zhǔn)不可以轉(zhuǎn)租、不可以加建、改建山莊的建筑物。**公司租賃**山莊后，姚某甲代表**公司分別與建筑隊(duì)負(fù)責(zé)人杜某甲、張某某簽訂了一份工程標(biāo)的額為400萬(wàn)元和一份25萬(wàn)多元的兩份《工程合同》，隨后，姚某甲依合同分別將340萬(wàn)元和25萬(wàn)多元的工程款支付給杜某甲和張某某，并獲取了對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票。2009年6月9日，為了不影響**公司上市，**公司與**鎮(zhèn)**公司雙方協(xié)商確認(rèn)，將山莊的租賃權(quán)變更為**公司承租。**公司將**山莊前后轉(zhuǎn)租給杜某甲、尹某某、陳某某等人經(jīng)營(yíng)，并約定由承租方自負(fù)盈虧。2006年11月16日，姚某甲與杜某甲簽訂《**山莊租賃合同》，雙方商定：由姚某甲一次性出資400萬(wàn)元給杜某甲，由杜某甲對(duì)**山莊進(jìn)行裝修并承租經(jīng)營(yíng)，每月租金為10.8萬(wàn)元。杜某甲在裝修山莊的過程中，在未經(jīng)**總公司同意且未按租賃合同規(guī)定的情況下，使用姚某甲支付的340萬(wàn)元私自加建了一棟餐廳和包廂進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。后杜某甲因經(jīng)營(yíng)不善拖欠租金，姚某甲為了將山莊順利轉(zhuǎn)租給尹某某，姚某甲、杜某甲、尹某某三方協(xié)商同意杜某甲提出的加建餐廳需要補(bǔ)償其282萬(wàn)元的要求，補(bǔ)償金額從尹某某的租金里按每月3萬(wàn)元的方式扣除。2008年12月28日，姚某甲與尹某某簽訂《租賃合同》，租期從2009年1月1日起至2016年11月6日止，租金為每月13萬(wàn)元（其中3萬(wàn)元是支付杜某甲的加建餐廳的補(bǔ)償款）。尹某某承租**山莊后出資300多萬(wàn)元裝修主樓和兩棟別墅經(jīng)營(yíng)桑拿和沐足生意。因尹某某經(jīng)營(yíng)不善，2009年11月1日，姚某甲將**山莊轉(zhuǎn)租給陳某某并簽訂《租賃合同》，租金為每月13萬(wàn)元，陳某某沒有出資對(duì)**山莊進(jìn)行裝修，只對(duì)餐廳進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。姚某甲與尹某某、陳某某簽訂的租賃合同中規(guī)定：由承租方自負(fù)盈虧，對(duì)經(jīng)營(yíng)性需要由承租方承擔(dān)的裝飾裝修等補(bǔ)償歸承租方所有。

2010年初，姚某甲獲知**鎮(zhèn)政府將要回收**山莊作地產(chǎn)開發(fā)。2010年4月許，姚某甲與曾某某密謀，為獲得更多的賠償款，安排公司員工姚某乙、鄒某某、趙某某、潘某某等人偽造四份《餐廳》、《別墅》、《主體樓》、《沐足裝修》金額共計(jì)1000多萬(wàn)工程清單及偽造兩份金額分別為560萬(wàn)、440萬(wàn)的《工程合同》，并安排潘某某使用上述兩份假工程合同及杜某甲、張某某的身份證復(fù)印件到稅局申請(qǐng)?zhí)撻_了560萬(wàn)、440萬(wàn)的工程發(fā)票。此外，姚某甲與杜某甲、尹某某三方口頭協(xié)商同意補(bǔ)償282萬(wàn)元給杜某甲作為加建餐廳的補(bǔ)償款的要求，補(bǔ)償方式是由**公司從尹某某支付的租金中扣除后再按每月3萬(wàn)元支付給杜某甲。2009年6月12日，姚某甲與杜某甲簽訂一份無(wú)實(shí)際施工的282萬(wàn)《工程合同》，姚某甲在支付補(bǔ)償金36萬(wàn)元給杜某甲（并獲相應(yīng)金額的發(fā)票）后遇杜某甲死亡，曾某某找到杜某甲的父親杜某乙簽訂相關(guān)協(xié)議，安排員工潘某某使用上述合同及協(xié)議到稅局申請(qǐng)補(bǔ)開246萬(wàn)的發(fā)票。杜某甲死后，姚某甲將剩余的補(bǔ)償款按每月3萬(wàn)元的方式繼續(xù)支付給杜某甲的父親杜某乙，于2016年9月才將余款全部支付完畢。姚某甲明知按租賃合同的規(guī)定補(bǔ)償給杜某甲加建餐廳的282萬(wàn)元是不符合《租賃合同》的賠償范圍，之后仍然提交給**鎮(zhèn)政府申請(qǐng)賠償。

**公司備好上述共計(jì)1647萬(wàn)元的發(fā)票（340萬(wàn)、25萬(wàn)、560萬(wàn)、440萬(wàn)、282萬(wàn)）及相關(guān)資料擬向**鎮(zhèn)政府申請(qǐng)補(bǔ)償。

2010年5月許，姚某甲與**鎮(zhèn)政府相關(guān)負(fù)責(zé)人協(xié)商決定，由**鎮(zhèn)政府下屬的**公司對(duì)**公司在**山莊實(shí)際投入總額的85%進(jìn)行賠償。之后，姚某甲和曾某某虛構(gòu)裝修工程費(fèi)用支出，將四份虛構(gòu)的裝修工程投入清單、兩份偽造的工程合同及對(duì)應(yīng)虛開的560萬(wàn)元及440萬(wàn)元票額工程發(fā)票、補(bǔ)償給杜某甲加建餐廳的282萬(wàn)《工程合同》及相應(yīng)的發(fā)票與實(shí)際投入的費(fèi)用等相關(guān)資料一并交給**公司，要求**公司按上述索賠資料所對(duì)應(yīng)的金額1647萬(wàn)元進(jìn)行補(bǔ)償。時(shí)任**鎮(zhèn)政府**兼**公司**盧某某（另案處理）發(fā)現(xiàn)姚某甲提出的補(bǔ)償要求與《租賃合同》中約定的“對(duì)裝修進(jìn)行賠償、不準(zhǔn)加建、改建”條款有明顯沖突，且總金額較大，就向姚某甲提出異議。姚某甲為了順利通過審核，向盧某某行賄人民幣20萬(wàn)元，最終讓盧某某幫忙審批通過了**公司提出的補(bǔ)償要求。

2011年6月16日，由姚某甲代表**公司、盧某某代表**鎮(zhèn)**公司共同簽訂《終止**山莊<租賃合同>協(xié)議》，協(xié)議約定“按加建、改建建筑物、別墅等建筑物裝修等實(shí)際投入金額的85%賠償，合計(jì)1399萬(wàn)元”。2012年11月15日，**公司獲得**總公司補(bǔ)償?shù)?342.7萬(wàn)元人民幣，其中包括姚某甲、曾某某虛構(gòu)工程、偽造合同、虛開票額1000萬(wàn)元發(fā)票所騙取的850萬(wàn)元及補(bǔ)償給杜某甲282萬(wàn)所騙取的239.7萬(wàn)。

綜上，姚某甲、曾某某共騙取**總公司1089.7萬(wàn)元人民幣。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為佛山市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)姚某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向佛山市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向佛山市三水區(qū)人民法院提起自訴。

?

?

佛山市三水區(qū)人民檢察院

2020年4月26日

?

?

?