柞水縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

柞檢刑檢刑不訴〔2020〕14號(hào)

被不起訴人曹某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504281964********，滿族，初中，企業(yè)工作人員，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗，住內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)柞水縣公安局決定，于2020年4月24日取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：賴某某，內(nèi)蒙古**律師事務(wù)所律師。

本案由柞水縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人曹某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月27日向移送本院審查起訴。本院于2020年7月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年9月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年6月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

柞水縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2016年底，陳某甲將其名下的烏拉特中旗**金礦有限公司以4500萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給張某某，并簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)，雙方約定由張某某以**金礦名義對(duì)外融資，待融資款到賬后進(jìn)行股權(quán)與法人變更。之后張某某聯(lián)系到北京**資產(chǎn)管理有限公司進(jìn)行投資。**金礦與**公司簽訂了項(xiàng)目資金合作合同，同時(shí)根據(jù)**公司要求，陳某甲與張某某修改了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，**金礦股權(quán)設(shè)定質(zhì)押權(quán)，由乙方張某某向**公司出具因投資對(duì)**金礦的股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押，后因銀行監(jiān)管問(wèn)題，**公司投資未成功。**公司便與**金礦簽訂了項(xiàng)目資金合作合同終止協(xié)議，同時(shí)介紹香港**投資集團(tuán)有限公司進(jìn)行投資。繼續(xù)履行陳某甲與張某某簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2017年7月1日，由香港**投資集團(tuán)有限公司向**金礦出具股權(quán)轉(zhuǎn)讓函，表明香港**投資集團(tuán)有限公司投資后，將**金礦的股權(quán)轉(zhuǎn)讓到張某某名下。2017年7月3日，**金礦與香港**投資集團(tuán)有限公司簽訂了融資合同書(shū)，融資總金額8000萬(wàn)元，融資期限為三年。同年9月14日，**金礦法人陳某甲與香港**投資集團(tuán)有限公司公司簽訂了股權(quán)出質(zhì)合同，陳某甲將其名下的**公司百分之百股權(quán)質(zhì)押給了香港**投資集團(tuán)有限公司公司，質(zhì)押期限三年，并到烏拉特中旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局進(jìn)行了股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記。張某某及香港**投資集團(tuán)有限公司公司在辦理融資及聯(lián)系財(cái)務(wù)監(jiān)理公司期間。2019年7月18日，陳某甲在未解除與香港**投資集團(tuán)有限公司簽訂的融資合同書(shū)及撤銷公司股權(quán)質(zhì)押工商登記和解除與張某某間股權(quán)轉(zhuǎn)讓的情況下，經(jīng)中介人曹某某介紹，陳某甲隱瞞已轉(zhuǎn)讓給張某某及質(zhì)押給香港**投資集團(tuán)有限公司公司的事實(shí)，將**金礦公司股權(quán)以4500萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給徐某某，雙方在烏拉特中旗**飯店簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。徐某某安排公司陳某某從柞水等地匯款給李某甲及李某甲之子李某乙轉(zhuǎn)讓費(fèi)520萬(wàn)元，自7月18日至27日，李某甲將收到的500萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓費(fèi)轉(zhuǎn)給其子李某乙兩筆705700元，付給曹某某介紹費(fèi)20萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給任某某73000元，轉(zhuǎn)移到其兒媳楊某某和賬戶200萬(wàn)元。后分別定期轉(zhuǎn)存到兩個(gè)孫子李某丙、李某丁名下。轉(zhuǎn)進(jìn)其名下的一張建行卡30萬(wàn)元，個(gè)人消費(fèi)支出5萬(wàn)余元，還剩余資金160萬(wàn)余元。同年7月27日，徐某某公司工程師嚴(yán)某某在互聯(lián)網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)李某甲已將**金礦公司股權(quán)質(zhì)押給了香港**投資集團(tuán)有限公司公司。隨后找李某甲要求解除轉(zhuǎn)讓協(xié)議，退還預(yù)交轉(zhuǎn)讓費(fèi)520萬(wàn)元，李某甲稱錢(qián)已花費(fèi)，拒不退還已交轉(zhuǎn)讓費(fèi)。

曹某某在介紹李某甲與徐某某進(jìn)行**金礦股權(quán)轉(zhuǎn)讓的過(guò)程中，編造其親戚是邊防領(lǐng)導(dǎo)，給李某甲做工作，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格壓到4500萬(wàn)元，為徐某某省去500萬(wàn)元，需要感謝此人的虛假事實(shí)，騙取徐某某人民幣30萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為柞水縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)曹某某不起訴。

扣押涉案款3458000元已返還被害人徐某某。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向商洛市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向柞水縣人民法院提起自訴。

柞水縣人民檢察院

2020年10月29日