浙江省**市婺城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

婺檢一部刑不訴〔2020〕235號(hào)

被不起訴人曹某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307021981********，漢族，高中文化，務(wù)工人員，群眾，戶籍所在地浙江省金華市**區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月20日被**市公安局江南分局刑事拘留，同年5月25日被依法逮捕，2018年10月29日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被不起訴人曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月24日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2019年9月25日、2019年12月11日、2020年2月25日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年以來，被不起訴人曹某某、李某某（另案處理）、鄭某某超（另案處理）、王某某（另案處理）、嚴(yán)某某（另案處理）、賈某某（另案處理）等人通過日常物色“優(yōu)質(zhì)客戶”，以“保證金”、“中介費(fèi)”、“行業(yè)規(guī)矩”、“增加還款壓力”等各種名義騙取被害人簽訂虛高借款合同、陰陽借款合同等明顯不利于被害人的借款協(xié)議，制造資金給付憑證或證據(jù)，在被害人無力“償還”的情況下，進(jìn)而通過討債或者利用其制造的明顯不利于被害人的證據(jù)向法院提起民事訴訟等各種手段向被害人或其近親屬施壓，以實(shí)現(xiàn)非法占有被害人財(cái)產(chǎn)。

2016年11月15日，在**市西關(guān)街道瀚悅府附近，潘某甲向李某某借錢，李某某答應(yīng)介紹被不起訴人曹某某借錢給潘某甲。實(shí)際上，該筆款項(xiàng)由李某某出資，曹某某是名義上的借款人。潘某甲向曹某某借款1萬元，但受李某某、曹某某二人蒙蔽寫下5萬元的借條。2017年5月31日，李某某仍授意曹某某虛構(gòu)潘某甲向某乙借款5萬元未歸還的事實(shí)向金東區(qū)人民法院提起民事訴訟。2017年11月10日，金東區(qū)人民法院以潘某甲與曹某某之間的借貸關(guān)系并未發(fā)生為由駁回曹某某的訴訟請(qǐng)求。2017年11月28日，李某某以曹某某的名義向金華市中級(jí)人民法院上訴；2018年3月14日，金華市市中級(jí)人民法院撤銷了金東區(qū)人民法院的一審判決，判決潘某甲償還曹某某借款本金5萬元及相應(yīng)利息、律師服務(wù)費(fèi)等；因之前潘某甲母親為解除財(cái)產(chǎn)保全已向金東區(qū)人民法院交納6萬元保證金，判決生效后即可執(zhí)行。因曹某某被公安機(jī)關(guān)抓捕，該筆款項(xiàng)尚未提取，李某某許某某曹某某的1萬元好處費(fèi)未兌現(xiàn)。

2018年4月20日，被不起訴人曹某某被抓獲歸案。

1.書證：抓獲經(jīng)過、人員信息、接受證據(jù)清單、法院訴訟材料等；

2.證人證言：李某某、杜某某、潘某乙等人的證言；

3.被害人陳述：潘某甲的陳述；

4.被不起訴人曹某某的供述與辯解;

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、扣押決定書及清單、電子物證檢查工作記錄；

本院認(rèn)為，曹某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一規(guī)定的行為，構(gòu)成虛假訴訟罪，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白，從犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，賠償獲得諒解等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)曹某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向金華市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向金華市婺城區(qū)人民法院提起自訴。

金華市婺城區(qū)人民檢察院

2020年6月16日

（院印）