山西省應(yīng)縣人民檢察院

不起訴決定書

應(yīng)檢二部刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人曹某某，曾用名曹某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1406221982********，漢族，中專文化，戶籍所在地山西省朔州市應(yīng)縣，住太原市迎澤區(qū)**巷，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)應(yīng)縣公安局決定，于2019年7月11日被應(yīng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被應(yīng)縣公安局逮捕。

辯護(hù)人王某某，山西真強(qiáng)律師事務(wù)所律師。

本案由山西省應(yīng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人曹某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月24日補(bǔ)查重報(bào)。

山西省應(yīng)縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年10月份，犯罪嫌疑人曹某某在寧武縣務(wù)工時(shí)，認(rèn)識了寧武縣人譚某某，該譚某某向其介紹鮑某某經(jīng)營的“良鄉(xiāng)小鮑”公司的盈利模式，稱其在該公司投資一單3200元，分四個(gè)月返利，周六、日不返利，每天返利63元，并讓其投單加入。犯罪嫌疑人曹某某就開始投單，并不斷加大投單數(shù)和投資金額，同時(shí)其還組織魏某某、楊某、栗某某、王某某、劉某某等人在“良鄉(xiāng)小鮑”項(xiàng)目投單，并告知參與人“良鄉(xiāng)小鮑”的盈利模式。之后，參與人便開始不斷拉人投資“良鄉(xiāng)小鮑”。犯罪嫌疑人曹某某還通過微信朋友圈宣傳發(fā)布“3200—3800元加盟小鮑，**招募**，**加入必須是原**直接推薦拉入，初次入會人員只要向上線推薦人提供身份證號碼、聯(lián)系電話、微信號、所報(bào)單數(shù)及應(yīng)繳納費(fèi)用便可稱為**。投資款均是通過微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬逐級上交，分紅返利一次逐級下發(fā)”等內(nèi)容。

為了獲得其團(tuán)隊(duì)**每單30元獎(jiǎng)勵(lì)，2017年6月28日，曹某某通過山西總代鞏某某（寧武縣人，因涉嫌非法領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪已被寧武縣人民法院判刑）向鮑某某繳納加盟費(fèi)129800元后，申請成為應(yīng)縣分代，截止2017年8月9日，曹某某共獲得1036單30元返利，共計(jì)31080元。截止至2017年8月11日，曹某某團(tuán)隊(duì)共計(jì)投單1314單，投單總額為4643800元，發(fā)展**超過40余人，層級達(dá)5級。2017年8月中旬，鮑某某等人潛逃，并終止返利。

2017年11月27日，江蘇省江陰市公安局對鮑某某等人涉嫌集資詐騙犯罪立案偵查。2018年12月，公安部部署應(yīng)用任務(wù)：江蘇省江陰市鮑某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案各地依法打擊。并下發(fā)擬打擊人員詳情，犯罪嫌疑人曹某某為打擊人員。投資理財(cái)盈利模式：以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，**發(fā)展**，吸收資金。投資人每投資1單3200—3800元，可每天獲得63元返利，連續(xù)返利4個(gè)月為一個(gè)周期，節(jié)假日除外，每單最低獲利1500余元；投資人直接推薦1人，投資人可獲取180元的直推獎(jiǎng)勵(lì)，下線依次再發(fā)展1人，直推人獲180元獎(jiǎng)勵(lì)，投資人可獲得每單90元的獎(jiǎng)勵(lì)。成為該公司的代理后，代理團(tuán)隊(duì)只要有人保單，每單代理可獲得30元獎(jiǎng)勵(lì)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為山西省應(yīng)縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對曹某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年1月20日