山西省應縣人民檢察院

不起訴決定書

應檢二部刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人曹某某，曾用名曹某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1406221982********，漢族，中專文化，戶籍所在地山西省朔州市應縣，住太原市迎澤區(qū)**巷，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)應縣公安局決定，于2019年7月11日被應縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年8月16日被應縣公安局逮捕。

辯護人王某某，山西真強律師事務所律師。

本案由山西省應縣公安局偵查終結，以被不起訴人曹某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月24日補查重報。

山西省應縣公安局移送審查起訴認定：

2016年10月份，犯罪嫌疑人曹某某在寧武縣務工時，認識了寧武縣人譚某某，該譚某某向其介紹鮑某某經(jīng)營的“良鄉(xiāng)小鮑”公司的盈利模式，稱其在該公司投資一單3200元，分四個月返利，周六、日不返利，每天返利63元，并讓其投單加入。犯罪嫌疑人曹某某就開始投單，并不斷加大投單數(shù)和投資金額，同時其還組織魏某某、楊某、栗某某、王某某、劉某某等人在“良鄉(xiāng)小鮑”項目投單，并告知參與人“良鄉(xiāng)小鮑”的盈利模式。之后，參與人便開始不斷拉人投資“良鄉(xiāng)小鮑”。犯罪嫌疑人曹某某還通過微信朋友圈宣傳發(fā)布“3200—3800元加盟小鮑，**招募**，**加入必須是原**直接推薦拉入，初次入會人員只要向上線推薦人提供身份證號碼、聯(lián)系電話、微信號、所報單數(shù)及應繳納費用便可稱為**。投資款均是通過微信紅包、微信轉賬、支付寶轉賬、銀行卡轉賬逐級上交，分紅返利一次逐級下發(fā)”等內容。

為了獲得其團隊**每單30元獎勵，2017年6月28日，曹某某通過山西總代鞏某某（寧武縣人，因涉嫌非法領導傳銷罪已被寧武縣人民法院判刑）向鮑某某繳納加盟費129800元后，申請成為應縣分代，截止2017年8月9日，曹某某共獲得1036單30元返利，共計31080元。截止至2017年8月11日，曹某某團隊共計投單1314單，投單總額為4643800元，發(fā)展**超過40余人，層級達5級。2017年8月中旬，鮑某某等人潛逃，并終止返利。

2017年11月27日，江蘇省江陰市公安局對鮑某某等人涉嫌集資詐騙犯罪立案偵查。2018年12月，公安部部署應用任務：江蘇省江陰市鮑某某等人組織、領導傳銷活動案各地依法打擊。并下發(fā)擬打擊人員詳情，犯罪嫌疑人曹某某為打擊人員。投資理財盈利模式：以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，**發(fā)展**，吸收資金。投資人每投資1單3200—3800元，可每天獲得63元返利，連續(xù)返利4個月為一個周期，節(jié)假日除外，每單最低獲利1500余元；投資人直接推薦1人，投資人可獲取180元的直推獎勵，下線依次再發(fā)展1人，直推人獲180元獎勵，投資人可獲得每單90元的獎勵。成為該公司的代理后，代理團隊只要有人保單，每單代理可獲得30元獎勵。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為山西省應縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對曹某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

2020年1月20日