山西省晉中市榆次區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

榆檢一部刑不訴〔2020〕14號(hào)

被不起訴人曹某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼1426011993********，漢族，大學(xué)本科，太原**教育科技有限公司，戶籍所在地山西省太原市晉源區(qū)，住**小區(qū)**單元**。因涉嫌詐騙罪，2020年4月11日被晉中市公安局榆次分局監(jiān)視居住，2020年4月22日被榆次分局刑事拘留，2020年5月13日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由晉中市公安局榆次區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人曹某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日向移送本院審查起訴。本院于2020年8月4日一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)2020年9月2日補(bǔ)查重報(bào)。

偵查機(jī)關(guān)移送審查起訴認(rèn)定：被告人楊某某、高某某,伙同白某某(已判),租用榆次區(qū)**樓**座**房間,由楊某某、高某某各出資十四萬(wàn)元,白某某擔(dān)任經(jīng)理,以山西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為名,招攬業(yè)務(wù)員李某某(已判)、何某某(已判)等人,以民間借貸為誘餌,承接張某某(已判)介紹的有線上平臺(tái)負(fù)債的在校大**,向在校大**放貸,并與被害**簽訂虛假的陰陽(yáng)合同,虛走銀行流水,刻意制造被害**取得全部借款的假象,在被害**無(wú)力償還的情況下，通過(guò)公司內(nèi)業(yè)務(wù)員進(jìn)行轉(zhuǎn)單、平賬,惡意壘高被害大**的債務(wù),并肆意向大**索要家訪費(fèi)、好處費(fèi)等費(fèi)用,使用軟暴力對(duì)被害大**進(jìn)行索債。后白某某不再擔(dān)任**公司**,由被不起訴人曹某乙五萬(wàn)元、楊某某出資十萬(wàn)元,朱某某(已判)出資五萬(wàn)元并擔(dān)任經(jīng)理,朱某某承接**公司原有員工李某某、何某某、張某某三人,繼續(xù)從事“套路貸“詐騙活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)，白某某團(tuán)伙放貸65000，賺取利潤(rùn)總額14017元，朱某某團(tuán)伙放貸93000元，賺取利潤(rùn)13550元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為，被不起訴人曹某乙的5萬(wàn)元系被告人楊某某未經(jīng)曹某甲同意，擅自挪用了應(yīng)當(dāng)給曹某甲的分紅，用以投資朱某某團(tuán)伙進(jìn)行套路貸詐騙，曹某甲主觀上明知該筆資金用途的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)曹某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向晉中市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向榆次區(qū)人民法院提起自訴。

榆次區(qū)人民檢察院

2020年9月24日