敦化市人民檢察院

不起訴決定書

敦檢二部刑不訴〔2020〕29號

被不起訴人曲某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2323261985********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地：黑龍江省綏化市**縣，現(xiàn)?。汉颖笔?/span>**市**鎮(zhèn)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被敦化市公安局監(jiān)視居住,因涉嫌犯詐騙罪，于2020年4月17日被本院監(jiān)視居住。

本案由敦化市公安局刑事偵查大隊調(diào)查偵查終結，以被不起訴人曲某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日向移送本院審查起訴。

本案于2020年5月7日第一次退回偵查機關補充偵查，5月15日偵查機關補查重報；?2020年5月21日第二次退回偵查機關補充偵查，5月26日偵查機關補查重報。

敦化市公安局刑事偵查大隊移送審查起訴認定：

2014年左右，曲某某在河北省秦皇島市認識了一名叫“財子”的人，該人告訴曲某某可以替公司辦理貸款業(yè)務并分得30%的好處費，但是前提要到北京辦理銀行卡做銀行流水。在曲某某同意后，曲某某跟隨一名男子來到北京市辦理了中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、北京銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行等多家銀行的銀行卡，并綁定了U盾。辦好卡之后，曲某某自稱將這些銀行卡都交給了一名北京男子，但無法提供這名北京籍男子的身份信息。

被害人孫某某在被詐騙時，將11萬元人民幣分別匯入了犯罪嫌疑人曲某某名下卡號為:62170000100********的中國建設銀行銀行卡、卡號為：62122602000********的中國工商銀行銀行卡、卡號為：62179710000********的中國郵政儲蓄銀行銀行卡三張銀行卡中。隨后詐騙人員將曲某某名下的這三張銀行卡拿到河南省安陽市文峰區(qū)張某甲經(jīng)營的“**百貨批發(fā)部”刷卡提現(xiàn)。張某甲在將涉案的11萬元人民幣刷到了張某甲名下編號為：1004105********、1054105********的這兩臺POS機所綁定的銀行卡內(nèi)后，隨后張某甲的哥哥張某乙到銀行內(nèi)將這11萬元人民幣提現(xiàn)并交給詐騙人員。張某乙、張某甲從中賺取了550元人民幣的好處費。

現(xiàn)犯罪嫌疑人曲某某無法交待清楚辦卡的理由及動機，也無法交待北京籍男子的身份信息。無法排除曲某某參與詐騙的犯罪嫌疑。

經(jīng)本院審查并退回補充調(diào)查偵查，本院仍然認為敦化市公安局刑事偵查大隊認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對曲某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向延邊朝鮮族自治州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向敦化市人民法院提起自訴。

敦化市人民檢察院

2020年5月27日

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