山東省菏澤經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

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菏開檢刑不訴〔2020〕16號

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被不起訴人智某某，女，****年**月**日出生，公民身份證號碼3729******，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地山東省菏澤市鄆城縣，菏澤市**，住菏澤**。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局決定，于2017年7月28日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2017年9月1日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?；?/span>2020年6月3日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人智某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年8月31日向本院移送審查起訴。其間，因事實不清，證據(jù)不足退回補充偵查一次，于2020年10月14日再次移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

“善心匯眾扶互生會員系統(tǒng)”（又稱“善心匯新經(jīng)濟生態(tài)系統(tǒng)”，簡稱“善心匯”）于2016年5月28日正式運營互助模式加級差模式會型傳銷模式，該模式該系統(tǒng)規(guī)定，新加入會員要花費300元購買善種子激活帳號，才能成為系統(tǒng)會員，即變相收取會員費。被不起訴人智某某的上線李某某（已判刑）于2017年1月19日注冊成立“菏澤**”，通過微信朋友圈發(fā)布“善心匯”相關(guān)簡介及鏈接或向親朋好友當(dāng)面介紹等方式積極發(fā)展下線會員，其下線會員為獲利又不斷發(fā)展下線會員。被不起訴人智某某為李某某提供用于注冊zgr0909善心匯會員的其身份信息和用于資金往來的其名下銀行卡，以及為實際操作涉案資金往來并發(fā)展趙某為其下線，其在操作中未獲利。截止案發(fā)時，智某某名下zgr0909賬戶情況：該賬戶于2016年6月24日創(chuàng)建，經(jīng)依法鑒定，其在善心匯整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第9層，下級網(wǎng)絡(luò)24層，2.8405個會員賬戶。?

本院認(rèn)為，智某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，?具有從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對智某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?????????????????????????菏澤經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民檢察院

2020年10月14日