四川省隆某市人民檢察院

不起訴決定書

隆檢公訴刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人晏某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5110021985******，漢族，高中文化，四川省內(nèi)江市中區(qū)人，戶籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)**鎮(zhèn)**村**社**號附***號，現(xiàn)住內(nèi)江市市中區(qū)**路**村**棟**號。2018年12月24日因本案被隆某市公安局刑事拘留，2019年1月4日變更為取保候?qū)?/span>，2019年12月4日因本案被隆某市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人林文喻，四川永熾律師事務所律師。

本案由隆某市公安局偵查終結，以被不起訴人晏某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于當日告知被不起訴人依法享有的訴訟權利；其間因事實不清、證據(jù)不足兩次退回補充偵查?，F(xiàn)已依法訊問了被不起訴人，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)本院依法審查查明：

“澳帝資本”（SMCI）公司聲稱與美國的GMCI集團合作，并稱GMCI公司即將在美國納斯達克上市，以購買該公司的原始股股權待股票上市或或投資理財分紅產(chǎn)品均可獲得高額回報為誘餌，要求每位參加者最少繳納一份會員費折合人民幣3500元（500美元），份數(shù)無上限，凡參加者即可擁有“澳帝資本”一定份額的原始股或分紅產(chǎn)品，并使用身份證（或護照）登記注冊后成為注冊會員，擁有對應的賬戶。每個賬戶按照1名會員發(fā)展2名下線會員的順序組成左區(qū)、右區(qū)層級，層層下推，會員以直接或間接發(fā)展的會員投資額多少作為返利依據(jù)，根據(jù)發(fā)展會員的不同層級可獲得“直推獎10%”、“代數(shù)獎0.2%”、“對碰獎”等獎勵。

截止到2017年10月，晏某乙以被不起訴人晏某甲的名義注冊004920這個賬號加入該傳銷組織，由被不起訴人晏某甲操作，累計投資4.2萬元人民幣，會員層級9級，下線會員數(shù)233個，下線會員投資總額485.1萬元人民幣。被不起訴人晏某甲與同案犯晏某乙、曾某某某等人一起到隆某、內(nèi)江等地分享加入該傳銷組織的情況等宣傳，積極發(fā)展胡某某、付某某等人參與，收益用于幫晏某乙還債。

2018年12月24日，被不起訴人晏某甲在內(nèi)江北火車站被抓獲歸案。

案發(fā)后，2019年1月8日隆某市公安局依法扣押了被不起訴人晏某甲的違法所得20000元,2020年1月10日隆某市人民檢察院依法扣押了同案犯晏某乙的違法所得186491.8元，上述資金均系加入“澳帝資本”傳銷組織的返利款。

本院認為，被不起訴人晏某甲幫助晏某乙組織、領導傳銷活動的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，涉嫌組織、領導傳銷活動罪，但犯罪情節(jié)輕微，僅起次要作用，系從犯，鑒于其到案后能積極配合調(diào)查，自愿認罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對晏某甲酌定不起訴。

對扣押被不起訴人晏某甲和同案犯晏某乙的違法所得予以追繳，上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年2月13日