湖北省蘄春縣人民檢察院

不起訴決定書

蘄檢檢察二部刑不訴〔2019〕8號(hào)

被不起訴人易某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4221031977********，漢族，大學(xué)本科文化，湖北**建筑股份有限公司黃岡分公司項(xiàng)目**。戶籍所在地湖北省黃岡市黃州區(qū)，住黃州區(qū)**。因涉嫌抽逃出資罪，于2019年6月11日被黃岡市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由黃岡市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人易某某涉嫌抽逃出資罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月21日、2019年11月26日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

黃岡市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2014年下半年，周某甲、龍某某、張某甲、胡某甲、左某某、李某某、陶某某、邱某某、陳某某（均已起訴）與周某乙、孫某某、倪某某、羅某甲、易某某等人商量，約定成立一家名為湖北**典當(dāng)有限公司的公司，周某甲安排張某甲去黃岡市**局了解成立典當(dāng)公司的相關(guān)相宜，張某甲了解到了所需注冊(cè)資本的要求及股東構(gòu)成的要求。因周某甲、李某某等人均有違法犯罪的前科，所以商量后決定以湖北**建筑集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）、湖北**物資貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）兩個(gè)法人股東和左某某、周某乙、孫某某、倪某某四個(gè)自然人股東作為公司在工商局登記時(shí)的法定股東。在2014年下半年的一次全體參股人員的會(huì)議上，周某甲等人對(duì)大家講了典當(dāng)公司成立的條件，其中注冊(cè)資本需要4000萬(wàn)元，因計(jì)劃參股的人手中拿不出這么多錢投資典當(dāng)公司，經(jīng)所有參股人員的商議，計(jì)劃實(shí)際投入2000萬(wàn)元用于公司運(yùn)營(yíng)，另外借資2000萬(wàn)元，在公司成立時(shí)注入資金4000萬(wàn)元，以完成驗(yàn)資注資，公司注冊(cè)成立后借來(lái)的2000萬(wàn)元再還給出借人。張某甲找來(lái)了張某乙?guī)兔k理公司注冊(cè)登記所需要的相關(guān)手續(xù)，張某甲、龍某某、左某某等人配合張某乙辦理聯(lián)系相關(guān)股東、辦理相關(guān)手續(xù)。在辦理驗(yàn)資的過(guò)程中，各實(shí)際入股的股東湊起來(lái)的2000萬(wàn)元加上周某甲、羅某甲、倪某某三人湊出來(lái)的2000萬(wàn)元，共4000萬(wàn)元按約定比例轉(zhuǎn)賬至兩個(gè)法人股東、四個(gè)自然人股東賬戶。2015年3月4日，周某乙自然人股東及兩個(gè)法人股東按事先準(zhǔn)備好的4000萬(wàn)元注冊(cè)資本按約定的比例打入**公司在農(nóng)商銀行所開設(shè)的基本賬戶（賬號(hào)：8201000000175****），其中左某某600萬(wàn)占股15%，倪某某400萬(wàn)占股10%，周某乙400萬(wàn)占股10%，孫某某400萬(wàn)占股10%，**公司1400萬(wàn)占股35%，**公司800萬(wàn)占股20%。湖北***會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司為**公司驗(yàn)資，并出具了驗(yàn)資報(bào)告，張某乙將湖產(chǎn)省**廳、黃岡市**局所需要的相關(guān)材料及驗(yàn)資報(bào)告向黃岡市**局呈報(bào)，再由黃岡市**局向省**廳呈報(bào)，2015年3月27日湖北省**廳批準(zhǔn)并向**公司核發(fā)了典當(dāng)經(jīng)營(yíng)許可證，2015年4月7日，**公司正式成立，法人代表為左某某。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2015年4月13日，由李某某向吳某某發(fā)出指示，吳某某具體操作，將**公司基本賬戶上的4000萬(wàn)元注冊(cè)資金分五筆全部轉(zhuǎn)入?yún)悄衬车霓r(nóng)商行賬戶（賬號(hào)：8101000042549****），再?gòu)膮悄衬车馁~戶將2000萬(wàn)元還到周某甲（500萬(wàn)）、倪某某（730萬(wàn)）、羅某乙（770萬(wàn)）等人的賬戶，另外2000萬(wàn)元以月息6分的高息分別借給了甄某某（1000萬(wàn)）、胡某乙（500萬(wàn)）、徐某某（500萬(wàn)）三人，4000萬(wàn)資金全部抽出**公司的基本賬戶。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為黃岡市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，且無(wú)二次退回補(bǔ)充偵查必要。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第四百零三條的規(guī)定，決定對(duì)易某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年12月10日