湖北省蘄春縣人民檢察院

不起訴決定書

蘄檢檢察二部刑不訴〔2019〕8號

被不起訴人易某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4221031977********，漢族，大學(xué)本科文化，湖北**建筑股份有限公司黃岡分公司項目**。戶籍所在地湖北省黃岡市黃州區(qū)，住黃州區(qū)**。因涉嫌抽逃出資罪，于2019年6月11日被黃岡市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由黃岡市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人易某某涉嫌抽逃出資罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月25日補查重報。本院于2019年9月21日、2019年11月26日延長審查起訴期限15日。

黃岡市公安局移送審查起訴認定：

2014年下半年，周某甲、龍某某、張某甲、胡某甲、左某某、李某某、陶某某、邱某某、陳某某（均已起訴）與周某乙、孫某某、倪某某、羅某甲、易某某等人商量，約定成立一家名為湖北**典當(dāng)有限公司的公司，周某甲安排張某甲去黃岡市**局了解成立典當(dāng)公司的相關(guān)相宜，張某甲了解到了所需注冊資本的要求及股東構(gòu)成的要求。因周某甲、李某某等人均有違法犯罪的前科，所以商量后決定以湖北**建筑集團有限責(zé)任公司（以下簡稱**公司）、湖北**物資貿(mào)易有限公司（以下簡稱**公司）兩個法人股東和左某某、周某乙、孫某某、倪某某四個自然人股東作為公司在工商局登記時的法定股東。在2014年下半年的一次全體參股人員的會議上，周某甲等人對大家講了典當(dāng)公司成立的條件，其中注冊資本需要4000萬元，因計劃參股的人手中拿不出這么多錢投資典當(dāng)公司，經(jīng)所有參股人員的商議，計劃實際投入2000萬元用于公司運營，另外借資2000萬元，在公司成立時注入資金4000萬元，以完成驗資注資，公司注冊成立后借來的2000萬元再還給出借人。張某甲找來了張某乙?guī)兔k理公司注冊登記所需要的相關(guān)手續(xù)，張某甲、龍某某、左某某等人配合張某乙辦理聯(lián)系相關(guān)股東、辦理相關(guān)手續(xù)。在辦理驗資的過程中，各實際入股的股東湊起來的2000萬元加上周某甲、羅某甲、倪某某三人湊出來的2000萬元，共4000萬元按約定比例轉(zhuǎn)賬至兩個法人股東、四個自然人股東賬戶。2015年3月4日，周某乙自然人股東及兩個法人股東按事先準備好的4000萬元注冊資本按約定的比例打入**公司在農(nóng)商銀行所開設(shè)的基本賬戶（賬號：8201000000175****），其中左某某600萬占股15%，倪某某400萬占股10%，周某乙400萬占股10%，孫某某400萬占股10%，**公司1400萬占股35%，**公司800萬占股20%。湖北***會計師事務(wù)有限公司為**公司驗資，并出具了驗資報告，張某乙將湖產(chǎn)省**廳、黃岡市**局所需要的相關(guān)材料及驗資報告向黃岡市**局呈報，再由黃岡市**局向省**廳呈報，2015年3月27日湖北省**廳批準并向**公司核發(fā)了典當(dāng)經(jīng)營許可證，2015年4月7日，**公司正式成立，法人代表為左某某。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2015年4月13日，由李某某向吳某某發(fā)出指示，吳某某具體操作，將**公司基本賬戶上的4000萬元注冊資金分五筆全部轉(zhuǎn)入?yún)悄衬车霓r(nóng)商行賬戶（賬號：8101000042549****），再從吳某某的賬戶將2000萬元還到周某甲（500萬）、倪某某（730萬）、羅某乙（770萬）等人的賬戶，另外2000萬元以月息6分的高息分別借給了甄某某（1000萬）、胡某乙（500萬）、徐某某（500萬）三人，4000萬資金全部抽出**公司的基本賬戶。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為黃岡市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，且無二次退回補充偵查必要。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第四百零三條的規(guī)定，決定對易某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年12月10日