重慶市大渡口區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝渡檢刑不訴〔2019〕24號

被不起訴人施某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5001031992********，漢族，大學(xué)本科文化程度，重慶市江津區(qū)人，系原重慶**有限公司員工，現(xiàn)住重慶市南岸區(qū)**路**小區(qū)**棟**（戶籍所在地重慶市渝中區(qū)**里**號**）。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月11日被重慶市公安局大渡口區(qū)分局刑事拘留，同年10月18日被重慶市公安局大渡口區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局大渡口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人施某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月2日向本院移送審查起訴。因事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年2月17日、2019年5月2日兩次退回公安機關(guān)補充偵查。重慶市公安局大渡口區(qū)分局分別于2019年3月17日、2019年6月2日兩次重報本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年2月2日、2019年4月17日、2019年7月2日，三次延長審查起訴期限十五日。

重慶市公安局大渡口區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

被不起訴人施某某明知付某某等人組織實施“套路貸”犯罪，受付某某指使，在葉某某、張某某、吳某某被騙案中，有扣留三被害人用于接受借款的銀行卡和身份證的幫助行為。另被不起訴人施某某在2017年1月中旬，受付某某等人指使，誘騙被害人李某某簽署不利文件，協(xié)助辦理公證，扣留李某某銀行卡，為后續(xù)付某某等人詐騙李某某財物提供幫助。后又在付某某指使下，將被害人李某某名下房產(chǎn)過戶。付某某等人詐騙李某某財物共計30余萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市公安局大渡口區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。被不起訴人施某某在協(xié)助被害人辦理沖貸過程中，確有按公司要求短期扣留被害人銀行卡、身份證的行為，但沖貸手續(xù)完成后，施某某即向被害人歸還了銀行卡、身份證?？劭圩C行為僅是完成沖貸手續(xù)中保證資金安全的一種預(yù)防措施，不是整個“套路貸”犯罪過程中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的行為。在李某某被騙案中，沒有確實、充分的證據(jù)證明施某某在協(xié)助李某某辦理沖貸、委托公證等業(yè)務(wù)時，有夾帶《客戶告知書》以欺騙方法讓李某某簽署的行為。其過戶被害人房產(chǎn)，也僅是受付某某安排而為，認(rèn)定施某某主觀上明知付某某等人實施“套路貸”犯罪而參與其中，或提供幫助的證據(jù)不足，故被不起訴人施某某不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對施某某不起訴。

偵查機關(guān)依法凍結(jié)被不起訴人施某某的興業(yè)銀行賬戶，與案件沒有關(guān)聯(lián)，應(yīng)解除凍結(jié)。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第五分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市大渡口區(qū)人民法院提起自訴。

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?????????????????????????????????2019年7月15日