武勝縣人民檢察院

不起訴決定書

武檢一部刑不訴〔2021〕Z4號

被不起訴人方某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼3624231997********，漢族，大專文化，出生地江西省吉安市峽江縣，戶籍所在地江西省吉安市峽江縣**鎮(zhèn)**路**號**單元**室，城鎮(zhèn)居民。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局刑事拘留；2020年6月19日經(jīng)廣安市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由廣安市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人方某甲涉嫌詐騙罪，于2020年11月17日向廣安市人民檢察院移送審查起訴，廣安市人民檢察院于2020年11月18日將本案交由本院審查起訴。其間，本院于2020年12月18日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2021年1月18日補(bǔ)查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

自2018年以來，夏某甲（未到案）、孫某某（未到案）、夏某乙（未到案）、方某乙（未到案）等人共謀通過電信網(wǎng)絡(luò)實施跨國詐騙，招募人員，成立跨國電信詐騙集團(tuán)，該集團(tuán)設(shè)立業(yè)務(wù)部，該部門分為總監(jiān)、小組組長（經(jīng)理）、普通業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)拉被害人入微信群、QQ群，烘托氛圍，宣稱自己炒比特幣、神話幣已獲得高額回報，配合“老師”引誘客戶入金；設(shè)立講師部負(fù)責(zé)宣傳比特幣、神話幣可獲得高額收益；設(shè)立技術(shù)部負(fù)責(zé)吸納客戶資源、參與公司詐騙網(wǎng)頁的設(shè)計、獲取客戶的登陸信息等；設(shè)立客戶部負(fù)責(zé)搜集業(yè)務(wù)員建立的微信群二維碼，將二維碼提供給客戶供應(yīng)商，客戶供應(yīng)商將二維碼引入客戶資源；設(shè)立行政部負(fù)責(zé)辦公場所的租賃、辦公設(shè)備的購買、人員接送、食宿安排、人員入職離職手續(xù)的辦理等；設(shè)立財務(wù)部負(fù)責(zé)工資、提成的發(fā)放，業(yè)務(wù)報賬等。

該詐騙集團(tuán)犯罪手法大致為：業(yè)務(wù)員大量創(chuàng)建QQ群、微信群，技術(shù)部將買來的客戶拉入群里。業(yè)務(wù)員、組長分別假扮“水軍”、投資經(jīng)驗豐富的“老師”等角色在QQ群、微信群相互配合，“老師”講解、推薦股票，“水軍”鼓吹“老師”投資賺錢很厲害，從而使被害人相信跟著“老師”投資能賺錢。后“老師”應(yīng)“水軍”請求進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播，講師部講師在直播間從講解股票轉(zhuǎn)為引導(dǎo)客戶投資比特幣、神話幣。在“水軍”的吹捧和虛假投資盈利截圖的誤導(dǎo)下，被害人開始信任“老師”，便按照“老師”和群助理的引導(dǎo)，在該犯罪集團(tuán)聘請他人設(shè)計、開發(fā)的投資比特幣、神話幣網(wǎng)站、APP平臺進(jìn)行投資。被害人在該平臺投資賬戶的漲跌以及存入、提取資金均由該集團(tuán)控制。被害人入金后，該集團(tuán)即在后臺操作，讓被害人的投資賬戶先有一些盈利，并允許提取少量資金。待被害人大量追加投資后，該集團(tuán)即通過“老師”故意反向喊單造成被害人投資虧損、拒絕被害人提取資金的申請、拉黑被害人聯(lián)系方式等手段，侵吞被害人資金。

2018年6月至9月，夏某甲、夏某乙詐騙集團(tuán)在柬埔寨金邊以假扮投資老師“周某某”、“杰某某”等人指導(dǎo)投資比特幣為由實施詐騙；2018年10月至12月，在柬埔寨波貝以假扮投資老師“林某某”等人指導(dǎo)投資比特幣為由實施詐騙；2019年5月至7月，該詐騙集團(tuán)在中國廣州以假扮投資老師“韓某某”等人指導(dǎo)投資神話幣為由實施詐騙；2019年9月至12月，該詐騙集團(tuán)在菲律賓馬尼拉以假扮投資老師“文某某”等人指導(dǎo)投資比特幣為由實施詐騙。經(jīng)四川華勝會計師事務(wù)所有限公司司法會計鑒定，夏某乙網(wǎng)絡(luò)電信詐騙集團(tuán)在2018年8月至12月在柬埔寨金邊騙取9名被害人4157848.94元?；2018年11月至12月在柬埔寨波貝騙取61名被害人共計40671940.06元；2019年6月至7月在廣州騙取346名被害人共計66668169.03元；2019年9月至12月在菲律賓馬尼拉騙取51名被害人共計27318538.00元。

2018年7月至8月，被不起訴人方某甲（業(yè)務(wù)員）參加上述犯罪集團(tuán)在金邊的犯罪活動，獲取工資共計人民幣9000元。

到案后，方某甲已主動退繳全部違法所得。

本院認(rèn)為，方某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，其具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；全部退贓，可酌定從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對方某甲不起訴。

主動退繳的贓款已依法上交國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廣安市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向武勝縣人民法院提起自訴。

?????????????????????????????????????????武勝縣人民檢察院

2021年2月4日

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