貴州省興義市人民檢察院

不起訴決定書

義檢公訴刑不訴〔2019〕400號

被不起訴人方某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5223221982********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省興仁縣，住興仁縣**村**組**號，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年8月24日被興義市公安局刑事拘留，本院于2018年9月7日決定對其不批準(zhǔn)逮捕，興義市公安局于9月8日將其釋放，并辦理取保候?qū)?，本院?018年11月9日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由興義市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人方某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月7日向本院移送審查起訴。本院因?yàn)槭聦?shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2018年12月21日、2019年3月8日）；因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限三次（2018年12月7日至12月22日、2019年2月21日至3月8日、2019年5月8日至5月23日）。

興義市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2017年12月至2018年6月期間，被不起訴人方某甲和甄某某、杜某某、許某某、葉某某、方某乙、卜某某等人以銷售深圳**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司生物基動(dòng)力醇（原貴州**能源科技有限公司）為名，要求參與者繳納2980元成為會(huì)員后，發(fā)展下線會(huì)員，根據(jù)其設(shè)立的多個(gè)會(huì)員層級及高額返利標(biāo)準(zhǔn)獲取公司返利，下線人數(shù)達(dá)60余人。

甄某某與杜某某相識后，多次向杜某某宣傳成為深圳**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司生物基動(dòng)力醇會(huì)員的好處，引誘杜某某加入深圳**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，杜某某交納入門費(fèi)獲得加入資格后，又發(fā)展許某某、卜某某等人加入，甄某某、杜某某、許某某、卜某某等人以許某某位于興義市**街道辦事處**街后金州歡樂谷旁的黔西南**裝飾工程有限公司為經(jīng)營場所，組織下線會(huì)員或發(fā)展新會(huì)員學(xué)習(xí)、開會(huì)，由甄某某、杜某某、許某某對深圳**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的經(jīng)營模式進(jìn)行宣傳；卜某某發(fā)展方某甲、方某乙加入之后，方某甲、方某乙、葉某某等人在興仁縣設(shè)立生物基動(dòng)力醇銷售點(diǎn)，由方某甲、方某乙、葉某某對深圳**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的經(jīng)營模式進(jìn)行宣傳。

甄某某、杜某某等7名犯罪嫌疑人加入深圳**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司成為會(huì)員后，多次組織下線人員對深圳**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的經(jīng)營模式進(jìn)行宣傳，引誘和發(fā)展新會(huì)員加入，從事傳銷違法犯罪活動(dòng)，甄某某、杜某某等人已達(dá)組長級別以上。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為興義市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對方某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

興義市人民檢察院

?2019年5月21日

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