四川省自貢市貢井區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

貢檢一部刑不訴〔2020〕17號

被不起訴人方某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5103221983********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市沿灘區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省自貢市自流井區(qū)**扁**棟**單元**樓**號。2018年8月27日，因涉嫌集資詐騙罪，被榮縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護人楊春林，四川平楊律師事務所律師。

本案由榮縣公安局偵查終結(jié)，榮縣檢察院分別于2019年9月6日、2019年11月21日二次退回補充偵查，于2020年1月22日以榮檢公訴報（移）訴【2020】1號移送案件意見書移送本院審查起訴。

本院在受理案件后，因本案與本院辦理的羅某甲、曹某某非法吸收公眾存款案一案具有關聯(lián)性，本院于2020年1月30日并案，于2020年2月21日延長審查起訴期限十五日。

榮縣公安局認定：2017年8月中旬，犯罪嫌疑人羅某甲在微信朋友圈里發(fā)現(xiàn)“重慶**有限公司”在大量收購經(jīng)營不善的保健品，很感興趣，就加了微信好友。通過微信了解到，如果成為經(jīng)銷商，自己可以獲得25%的提成，于是，犯罪嫌疑人羅某甲把自己在自貢市貢井、自井兩個“北京同仁堂”店的營業(yè)執(zhí)照、食品許可證等資料發(fā)給“重慶**有限公司”，分別注冊為64號和57號店，開始經(jīng)營“老來福”產(chǎn)品。經(jīng)營一個多月，犯罪嫌疑人羅某甲感覺盈利不錯，又在榮縣旭陽鎮(zhèn)注冊了兩家“老來?！钡?，取得加盟店營業(yè)額25%的業(yè)績提成資格。其中一店位于榮縣旭陽鎮(zhèn)后山廣場附近，編號128號，店名“老來福體驗店”，于2017年10月初開業(yè)，雇請犯罪嫌疑人劉某某負責經(jīng)營；二店位于榮縣新城水岸南苑，編號145號，店名“老來福線下體驗店”，于2017年10月底開業(yè)，雇請犯罪嫌疑人方某某負責經(jīng)營。犯罪嫌疑人羅某甲還安排犯罪嫌疑人劉某某、方某某去“重慶**有限公司”參加培訓。兩個店里有奶粉、飲水機、電視機、冰箱、日用品、床上用品等商品樣品，其銷售的價格高于實際價格數(shù)倍。犯罪嫌疑人方某某、劉某某除領取工資外，按被害人每消費980元提成30元的標準提成，提成由犯罪嫌疑人羅某甲支付。

?按照“重慶**有限公司”規(guī)定的“老來福商城會員章程”，在該商城購買產(chǎn)品返積分，設置五種會員消費返利模式：分別為銀卡會員980元、金卡會員4900元、鉆卡會員9800元、白金會員14700元、翡翠會員19600元，對應為五福會員（一二三四五福）進行積分返利，1分等價1元人民幣。積分返利對應最高累計為：銀卡會員1500分、金卡會員11420分、鉆卡會員23820分、白金會員36220分、翡翠會員48620分。會員必須每年重復消費一次，否則，取消后續(xù)領取積分的資格，有效期10年。

?犯罪嫌疑人羅某甲、劉某某、方某某將會員消費收取的資金通過轉(zhuǎn)賬按時上交“重慶**有限公司”（該公司總部曾某某、羅某乙等人涉嫌集資詐騙罪已被重慶警方逮捕），該公司按照全國營業(yè)額的30%按比返利給每個會員，將積分兌換的現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬至犯罪嫌疑人羅某甲指定銀行賬戶，再由犯罪嫌疑人羅某甲、劉某某、方某某根據(jù)會員應返金額進行發(fā)放。

?犯罪嫌疑人羅某甲、劉某某、方某某利用“重慶**有限公司”的新聞發(fā)布、宣講培訓會等活動，虛構(gòu)公司背景，以“分享經(jīng)濟”、“消費返利”為幌子，以高額回報為誘餌，誘惑周圍不特定公眾消費購買商品成為會員；同時，以店內(nèi)按摩椅等免費保健設備，以“坐一天，得一元”吸引周邊不特定公眾進店，聚集人氣；對已購買老來福商品成為會員的以免費發(fā)放低價禮品和組織旅游等進行誘惑。

截止2018年5月，犯罪嫌疑人羅某甲、劉某某、方某某通過上述方式，在榮縣發(fā)展“老來福”會員毛某某、唐某某、吳某某、徐某某、余某某、張某某等63人，非法集資930840元。其中犯罪嫌疑人劉某某發(fā)展30人，非法集資354640元；犯罪嫌疑人方某某發(fā)展33人，非法集資576200元。犯罪嫌疑人羅某甲、劉某某、方某某按照“重慶**有限公司”消費返利模式對會員累計返利?137582元，造成會員經(jīng)濟損失793258元。犯罪嫌疑人羅某甲非法獲利232710元，犯罪嫌疑人方某某非法獲利10000余元。

偵查機關認為，被不起訴人方某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，涉嫌集資詐騙罪。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為榮縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，被不起訴人方某某系四川榮縣1店店員，應對自己非法吸收公眾存款的對象和金額承擔責任。但本案對認定事實的證據(jù)僅有被不起訴人方某某自己的供述，沒有其他證據(jù)證明，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對方某某不起訴。

對于扣押被不起訴人方某某的違法所得應當返還集資參與人。

自貢市貢井區(qū)人民檢察院

2020年12月4日