浙江省玉某市人民檢察院
不起訴決定書
玉檢二部刑不訴〔2020〕220號(hào)
方某某,男,1981年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3303271981********,漢族,大學(xué)本科,**科技發(fā)展有限公司銷售經(jīng)理,家住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)中心住宅樓**幢**單元**室。因涉嫌逃匯罪,于2019年12月17日被玉某市公安局刑事拘留,2020年1月10日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?月28日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>
本案由玉某市公安局偵查終結(jié),以被不起訴人方某某涉嫌逃匯罪,于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院于2020年7月22日退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查,玉某市公安局于2020年8月22日補(bǔ)查重報(bào)。
經(jīng)本院依法審查查明:
2014年至2019年,任**科技發(fā)展有限公司銷售經(jīng)理的被不起訴人方某某因該公司在外貿(mào)生意中產(chǎn)生了大量的美元,為了單位利益,通過洪某某(另案處理)兌換外匯,擅自將上述本應(yīng)及時(shí)調(diào)回境內(nèi)賣給外匯指定銀行的877.6萬余美元,從其公司的離岸賬戶轉(zhuǎn)到洪某某指定的離岸賬戶,兌換成5462.8萬余元人民幣。
2019年12月17日,被不起訴人方某某在浙江省溫州市被公安民警抓獲歸案。
本院認(rèn)為,**科技發(fā)展有限公司實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百九十條規(guī)定的行為,被不起訴人方某某是直接責(zé)任人,鑒于其犯罪情節(jié)輕微,具有如實(shí)供述、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié),且表示愿意接受相關(guān)行政處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定,不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定,決定對(duì)方某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
????????玉某市人民檢察院?
?????????2020年9月21日
(院印)
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