景洪市人民檢察院

不起訴決定書

景檢二部刑不訴〔2020〕105號

被不起訴人方某丙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4452241998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省**市**縣，住廣東省惠來縣**鎮(zhèn)**巷**號，因涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月27日被景洪市公安局刑事拘留；因本院不批準逮捕，于2019年8月2日被景洪市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由景洪市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人方某丙涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月19日向移送本院審查起訴。其間，退回補充偵查一次（自2020年4月29日至2020年5月20日），延長審查起訴期限一次（自2020年4月20日至2020年5月4日）。

景洪市公安局移送審查起訴認定：

2019年6月7日15時，被害人高某某在景洪市**弄**小區(qū)**棟**室家里，用手機登陸網(wǎng)站http://sirenji.com填寫信息準備購買飛機，2019年6月8日一名自稱是****（廣州）航空教育咨詢有限公司的工作人員聯(lián)系到高某某后，以購買飛機需要咨詢費、航線費、辦證費為借口向高某某索取費用，受害人高某某在2019年6月8日至2019年6月22日通過對方男子提供的企業(yè)支付寶二維碼（名稱：****（廣州）航空教育咨詢有限公司）轉(zhuǎn)賬28次，轉(zhuǎn)賬金額總共117360元。2019年6月24日，受害人高某某發(fā)現(xiàn)自己被騙后，向景洪市公安局旅游度假區(qū)派出所報案。

經(jīng)查明，2019年5月20日，方某甲在網(wǎng)上通過微信群認識陸某某后，將自己使用方某乙的身份證偽造營業(yè)執(zhí)照后申請企業(yè)支付寶賬號（名稱：****（廣州）航空教育咨詢有限公司）提供給陸某某，陸某某又將企業(yè)支付寶通過“動力火車”QQ工作群將企業(yè)支付寶提供給上級（QQ名為“皮皮”、“是否是了”），陸某某的上級將企業(yè)支付寶賬號配置起來以后，企業(yè)支付寶賬號就會不定時、金額不定的進賬，然后在陸某某的指揮下，方某甲組織鄭某某、方某丙使用其自己名下的銀行賬戶及周某某的銀行賬戶將企業(yè)支付寶賬號里的錢輪流提現(xiàn)到自己的銀行卡賬戶，在規(guī)定的時間內(nèi)將提現(xiàn)到銀行賬戶里的錢轉(zhuǎn)到陸某某上線提供的7個對公賬戶上。轉(zhuǎn)賬成功后，上級“皮皮”、“是否是了”按企業(yè)支付寶轉(zhuǎn)賬金額的1%-1.2%支付陸某某提成，陸某某又將其中的0.7%-1%付給其下級方某甲作為報酬，方某甲得到提成后又支付給鄭某某、方某丙、周某某。陸某某、方某甲、鄭某某、方某丙均從中非法獲利。據(jù)周某某供述，其將自己名下的銀行卡賬戶提供給方某甲進行提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，自己從中非法獲利。廖某某、覃某某將自己名下的支付寶賬號或銀行卡賬戶提供給陸某某進行提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，自己從中非法獲利。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為景洪市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對方某丙不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向西雙版納州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向景洪市人民法院提起自訴。

景洪市人民檢察院　　

2020年6月25日

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