重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝涪檢刑不訴〔2020〕793號

被不起訴人方某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4402291995********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市涪陵區(qū)**小區(qū)**棟**號。因犯容留他人吸毒罪，2018年4月4日被重慶市涪陵區(qū)人民法院判處拘役五個月，2018年10月23日刑滿釋放。因涉嫌盜竊罪，2020年5月8日被重慶市酉陽土家族苗族自治縣公安局刑事拘留，2020年5月11日被重慶市酉陽土家族苗族自治縣公安局決定監(jiān)視居住。?

本案由重慶市酉陽土家族苗族自治縣公安局接重慶市公安局指定管轄并偵查終結(jié)，以被不起訴人方某某涉嫌盜竊罪，于2020年5月25日移送重慶市涪陵區(qū)公安局管轄，重慶市涪陵區(qū)公安局又以方某某涉嫌盜竊罪，于2020年6月30日移送本院起訴。其間，因事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年7月29日決定第一次退回重慶市涪陵區(qū)公安局補充偵查，該局補充偵查后于2020年8月28日再次移送本院起訴。

重慶市涪陵區(qū)公安局移送起訴認(rèn)定：2019年6月份，被不起訴人方某某以人民幣300元的價格從蘭某某（另案處理）處購買了一套建設(shè)銀行卡和一套農(nóng)業(yè)銀行卡，方某某發(fā)現(xiàn)該建設(shè)銀行卡里有人民幣10000余元轉(zhuǎn)進，就伙同蘭某某以掛失再補辦新卡的方式將卡內(nèi)人民幣11602元取出占為己有，方某某分得人民幣10000余元，蘭某某分得人民幣1800元。2019年6月，方某某以人民幣300元的價格從姚某某（另案處理）手中購買了一套農(nóng)業(yè)銀行卡，方某某又將該銀行卡賣給了李某某（另案處理），同年7月3日，方某某伙同姚某某以銀行卡掛失再補辦新卡的方式在涪陵一農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點將卡內(nèi)的人民幣5300元取走，方某某分得人民幣4500元，姚某某分得人民幣800元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市涪陵區(qū)公安局認(rèn)定方某某涉嫌犯罪的事實不清、證據(jù)不足。在案證據(jù)證實：1、2019年6月，被不起訴人方某某分別以每套人民幣300元的價格從蘭某某和姚某某處收購了建設(shè)銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡共4套并以每套人民幣1000元的價格轉(zhuǎn)賣給了李某某。后李某某提議找蘭某某和姚某某去取款，方某某同意。2019年7月2日，李某某、方某某、蘭某某一同來到涪陵區(qū)一建設(shè)銀行網(wǎng)點，由蘭某某憑身份證采取先掛失再補辦新卡的方式后將卡內(nèi)人民幣11602元取現(xiàn)并當(dāng)場交給李某某，后方某某分得贓款人民幣2000元，蘭某某分得贓款人民幣1800元，李某某分得贓款人民幣7802元。2019年7月3日，方某某、姚某某一同來到涪陵區(qū)一農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點，由姚某某憑身份證采取先掛失再補辦新卡的方式后將卡內(nèi)人民幣5300元轉(zhuǎn)走并通過方某某交給李某某，姚某某分得贓款人民幣800元，方某某分得贓款人民幣800元，李某某分得贓款人民幣3700元。2、方某某是在自己的買卡上家李某某的要求下取款，而李某某不在案，李某某與方某某共謀取款經(jīng)過僅方某某一人供述。故認(rèn)定方某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實不清，證據(jù)不足，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對方某某不起訴。

重慶市酉陽土家族苗族自治縣公安局扣押的被不起訴人方某某人民幣15000元，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，依法予以追繳，上繳國庫。

重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

??????????????????????????????????2020年9月26日

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附件：

????1.《中華人民共和國刑法》

第二百六十四條：盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

第三百一十二條：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條：人民檢察院審查案件，可以要求公安機關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認(rèn)為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。
　　人民檢察院審查案件，對于需要補充偵查的，可以退回公安機關(guān)補充偵查，也可以自行偵查。
　　對于補充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個月以內(nèi)補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。
　　對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

3.《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》

第三百六十七條第二款：人民檢察院對于經(jīng)過一次退回補充調(diào)查或者補充偵查的案件，認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有再次退回補充調(diào)查或者補充偵查必要的，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，可以作出不起訴決定。
　　第三百六十八條：具有下列情形之一，不能確定犯罪嫌疑人構(gòu)成犯罪和需要追究刑事責(zé)任的，屬于證據(jù)不足，不符合起訴條件：
　?。ㄒ唬┓缸飿?gòu)成要件事實缺乏必要的證據(jù)予以證明的；
　?。ǘ?jù)以定罪的證據(jù)存在疑問，無法查證屬實的；
　?。ㄈ?jù)以定罪的證據(jù)之間、證據(jù)與案件事實之間的矛盾不能合理排除的；
　?。ㄋ模└鶕?jù)證據(jù)得出的結(jié)論具有其他可能性，不能排除合理懷疑的；

（五）根據(jù)證據(jù)認(rèn)定案件事實不符合邏輯和經(jīng)驗法則，得出的結(jié)論明顯不符合常理的。