米脂縣人民檢察院

不起訴決定書

米脂檢刑不訴〔2021〕3號

被不起訴人方某某，女性，1972年**月**日出生，公民身份號碼3501221972********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地福建省福州市連江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)米脂縣公安局決定，于2020年11月7日被米脂縣公安局刑事拘留，經(jīng)米脂縣人民檢察院批準，于2020年12月12日被米脂縣公安局取保候?qū)彙?于2021年1月20日被我院取保候?qū)彙?/span>

????值班律師：霍曉宇，陜西銀州律師事務(wù)所。

本案由米脂縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人方某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2021年1月19日向本院移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年9月26日、27日，犯罪嫌疑人林某甲將被害人姬某某從ATM存款機上存入王某某的農(nóng)業(yè)銀行卡62305215400********的45000元在福建省泉州市內(nèi)的銀行ATM取款機內(nèi)取出，還將被害人姬某某存入方某某的農(nóng)業(yè)銀行卡62305200600********的15000元取出，林某甲將涉案資金取出后交給上線林某乙，從而賺取傭金。方某某和王某某明知林某乙和林某甲用他們的銀行卡、手機、手機網(wǎng)銀、第三方支付賬戶進行違法犯罪資金的流轉(zhuǎn)、取現(xiàn)，還將本人的銀行卡、手機、網(wǎng)銀、第三方支付賬戶提供給林某乙，讓其操作進入他們名下銀行卡內(nèi)的詐騙資金，然后按照進入的資金流水抽成賺取傭金。現(xiàn)有方某某的供述以及其銀行卡交易記錄、林某甲的供述與辨認筆錄可以證明方某某確實提供過銀行卡，涉案資金15000元確實打入方某某賬戶。但是現(xiàn)有證據(jù)不足以證明方某某的主觀故意，且根據(jù)方某某的供述證明其提供銀行卡的目的是為了貸款，即使方某某的供述中提到其本人可能意識到其他人在實施違法犯罪行為，但是方某某是在何時產(chǎn)生這種意識尚不能證明，且再無其他證據(jù)證明方某某在后期實施過提供銀行卡用于牟利的行為。故方某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪情節(jié)輕微。?

本院認為，方某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認罪認罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定、最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》可以免于刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對方某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向榆林市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向米脂縣人民法院提起自訴。

米脂縣人民檢察院

2021年2月19日

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