北京市人民檢察院第一分院

不起訴決定書

京一分檢經(jīng)刑不訴〔2020〕25號

被不起訴人文某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼2207211992********，蒙古族，初中文化程度，案發(fā)前系**養(yǎng)老服務(wù)有限公司懷柔大廳**，戶籍所在地吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**村**屯，現(xiàn)住北京市懷柔區(qū)**鎮(zhèn)**村**號出租房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月28日被北京市公安局海淀分局取保候?qū)?，?019年12月27日北京市海淀區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

辯護人遲爽，北京市藍石律師事務(wù)所律師。

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被不起訴人文某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月25日向北京市海淀區(qū)人民檢察院移送審查起訴。北京市海淀區(qū)人民檢察院于2020年4月21日報送至本院審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年5月22日至6月4日）。

北京市公安局海淀分局移送審查起訴認(rèn)定：2014年至今，犯罪嫌疑人文某某伙同犯罪嫌疑人李某甲、王某某等人在海淀區(qū)**路**號**號樓**層**室**養(yǎng)老服務(wù)公司等多地，對外宣傳以“資本養(yǎng)老”“資產(chǎn)養(yǎng)老”等方式，用高息為誘餌向社會不特定人群非法吸收存款，后被抓獲。

北京市海淀區(qū)人民檢察院報送認(rèn)定：2014年至2019年間，犯罪嫌疑人文某某伙同犯罪嫌疑人李某乙等人在本市海淀區(qū)等多地，以虛假項目對外公開宣傳，以高息為誘餌吸引不特定多數(shù)人投資**系列公司的“資產(chǎn)養(yǎng)老”和“資本養(yǎng)老”等理財產(chǎn)品，集資規(guī)模50余億元，并將集資款大部分用于還本付息，用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金與籌集資金明顯不成比例，致使大量集資款不能返還，后被抓獲。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年4月至2019年5月，李某乙、禚某某（均另案處理）等人違反國家金融管理法律規(guī)定，以北京**資產(chǎn)管理有限公司、**養(yǎng)老服務(wù)有限公司所形成的**平臺為依托，設(shè)立多個**養(yǎng)老一站式服務(wù)大廳，指使大廳**、**、**、**等各層級人員，假借國家以房養(yǎng)老政策等名義，以承諾一定比例收益為誘餌，通過散發(fā)傳單、撥打電話、口口相傳、宣講會等方式向社會公開宣傳，以“資本養(yǎng)老”“資產(chǎn)養(yǎng)老”為名吸收資金共計人民幣62.5億余元。

被不起訴人文某某2017年11月入職，案發(fā)前擔(dān)任**養(yǎng)老服務(wù)有限公司懷柔大廳**，在明知**平臺非法集資經(jīng)營模式的情況下，直接參與“資本養(yǎng)老”變相吸收公眾存款共計人民幣216萬元。

2019年7月27日，被不起訴人文某某被公安機關(guān)抓獲，后如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，其自愿退賠人民幣127973元。

以上事實，有下列證據(jù)證實：

1.**系公司工商資料、投資人證言及報案材料、被不起訴人文某某的供述和辯解、同案犯李某甲等人的供述和辯解、北京**會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司《司法鑒定意見書》、北京**信息技術(shù)有限公司司法鑒定所《司法鑒定意見書》等，證明文某某參與變相吸收公眾存款的犯罪事實。

2.受案登記表、到案經(jīng)過等，證明被不起訴人文某某被抓獲。

3.扣押清單、北京市人民檢察院第一分院專用賬戶銀行對賬單等，證明文某某在審查起訴階段退賠人民幣127973元。

本院認(rèn)為，被不起訴人文某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯、具有坦白情節(jié)、且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已退賠部分錢款，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對文某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

北京市人民檢察院第一分院

2020年6月4日