湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

株天檢公刑不訴〔2019〕77號

被不起訴人文某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：4309221991********，漢族，大學文化，戶籍地湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址湖南省株洲市天元區(qū)**小區(qū)**棟**號，務工人員，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年11月14日被株洲市公安局天元分局取保候審。案件移送審查起訴后，本院依法對其重新取保候審。

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結，以被不起訴人文某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月1日移送本院審查起訴，本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，已告知被不起訴人有權委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人、值班律師的意見并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。期間經本院決定于2018年12月4日2019年3月1日兩次退回公安機關補充偵查，公安機關于2019年1月14日、2019年3月19日兩次補充偵查完畢后重報，期間經本院決定于2018年12月02日、2019年2月15日、2019年4月30日三次延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

2013年7月29日，黃某甲（已判刑）和楊某某（已起訴）以他人名義【黃某甲以王某某的名義入股，楊某某以田某某的名義入股，后增加黃某乙（已起訴）為股東】共同成立株洲**投資咨詢有限公司（2014年4月8日變更為株洲**投資管理有限公司，以下簡稱株洲**公司），公司經營范圍為投資咨詢、房屋中介服務、證照代辦，實業(yè)投資、企業(yè)投資與管理、企業(yè)策劃、商務信息咨詢服務。法定代表人為王某某（已起訴）【后于2013年9月變更為黃某丙（已起訴）】，黃某甲任董事長，為株洲**公司的實際控制人。公司成立后，在黃某甲、楊某某、黃某乙等公司高管的操縱下，安排員工對外吸收資金。通過印發(fā)宣傳手冊、召開產品推薦會、組織旅游、口口相傳等宣傳方式，以資金過橋、債權轉讓、三房兩對接、無錢放款、銀票抵押借、T+0、T+1、T+2等高息“理財產品”為誘餌，向社會不特定人員大量吸收資金。經審計，至2016年8月27日案發(fā)時止，共非法吸收公眾資金人民幣123495.45萬元，吸收人數達1773名，扣息后未償還的金額為人民幣36607.42萬元。

被不起訴人文某某于2016年4月入職株洲市**投資管理有限公司工作，非法吸收何某某、潘某某8名非吸參與人到株洲市**投資管理公司投資，集資款總計達158.5195萬元但未造成非吸參與人損失，文某某獲得提成11656.78元。

另依法查明：被不起訴人文某某經電話傳喚主動到公安機關投案并能如實供述其所犯罪行；文某某已經退繳非法所得以及本人參與非吸獲利共計40000元；文某某自愿認罪認罰并簽署具結書。

認定上述事實的證據有：

1.書證；2.證人何某某、潘某某等人的證言；3.被不起訴人文某某的供述和辯解；4.鑒定意見5.視聽資料等。

本院認為，被不起訴人文某某伙同他人共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任；在伙同黃某甲、楊某某等人的非法吸收公眾存款共同犯罪中，被不起訴人文某某起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。因文某某犯罪情節(jié)輕微未造成非吸參與人損失，系初犯，有自首、從犯情節(jié)且自愿認罪認罰可以從寬處理，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，不需要判處刑罰；根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第四百零六條之規(guī)定，決定對文某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

株洲市天元區(qū)人民檢察院　　

2019年5月14日