重慶市云陽縣人民檢察院

不起訴決定書

云檢刑不訴〔2019〕54號

被不起訴人文某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼4503271984********，漢族，大專文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司財務(wù)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)灌陽縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**園**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月30日被云陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由云陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人文某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2019年7月13日延長審查起訴期限至7月27日。因證據(jù)不足，本院分別于2019年7月26日、9月26日退回云陽縣公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2019年8月26日、10月25日重新移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年9月，趙某某、張某甲（均另案處理）夫妻二人成立深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱**公司），租用廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**園**大廈**樓**作為辦公地點，在無股票經(jīng)紀(jì)資質(zhì)的情況下，先后招募被不起訴人文某某與覃某某、梁某甲、周某某、劉某某、黃某甲、秦某甲、王某甲、譚某某、王某乙、秦某乙、張某乙、蘇某某、唐某某、徐某某、黃某乙、秦某丙（均另案處理）等100余人，以推薦股票收取會員費的方式進(jìn)行詐騙。趙某某任總經(jīng)理，張某甲任運營總監(jiān)，公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、客服部、行政部、人事部，劉某某、黃某甲、秦某甲、王某甲、譚某某、王某乙、秦某乙、張某乙、蘇某某、唐某某為業(yè)務(wù)組長，徐某某、黃某乙為客服組長，秦某丙等人為業(yè)務(wù)員。覃某某為總經(jīng)理助理，梁某甲為人事部主管，周某某為技術(shù)人員，文某某為財務(wù)人員。

**公司業(yè)務(wù)員通過撥打張某甲從互聯(lián)網(wǎng)上非法購買的股民電話聯(lián)系被害人，以免費推薦優(yōu)質(zhì)股票為噱頭，添加被害人為微信好友，然后按照公司提供的“話術(shù)”，虛構(gòu)**公司有薦股資質(zhì)、有專業(yè)的分析團(tuán)隊、有內(nèi)幕消息、具備雄厚經(jīng)濟(jì)實力可以拉升股票、保證炒股高額回報等事由，向被害人發(fā)送“馬后炮”股票或者由無股票分析資格的梁某乙（另案處理）選擇的股票、虛假的盈利截圖、交易記錄截圖等，獲取被害人信任后騙取被害人繳納680元、980元、1280元不等的費用成為體驗會員，然后將無股票分析資格的客服部人員包裝成“資深老師”推薦給被害人，指導(dǎo)其操作股票?？头藛T在業(yè)務(wù)員的配合下，以推薦更大收益、更高成功率的股票為誘餌，煽動被害人繼續(xù)繳納9800元至169800元不等的費用，以此騙取被害人錢款。2015年9月至2018年12月，**公司以上述方式共計騙取被害人58，731，469元。

被不起訴人文某某負(fù)責(zé)公司財務(wù)、統(tǒng)計業(yè)績、發(fā)放工資，每月領(lǐng)取固定薪酬。2015年9月至2018年12月，文某某領(lǐng)取報酬共計148，890元。?

2018年12月28日，云陽縣公安局在廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**園**大廈**樓**將被不起訴人文某某與趙某某等人抓獲歸案，并依法扣押作案工具電腦、手機(jī)。

案發(fā)后，云陽縣公安局凍結(jié)趙某某、張某甲涉案資金共計10，127，212.87元。

被不起訴人文某某到案后如實供述了自己的犯罪事實，并退贓148，890元。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.電腦硬盤、手機(jī)；

2.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、武漢蒞光會計事務(wù)所統(tǒng)計報告書、退贓收據(jù)、指定管轄決定書、深圳證監(jiān)局關(guān)于深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司等相關(guān)情況的復(fù)函、協(xié)助凍結(jié)通知書等書證；

3.證人梁某乙、殷某某、陳某甲、閆某某等人的證言；

4.被害人賀某某、童某某、陳某乙、黃某丙等140人的陳述；

5.被不起訴人文某某的供述與辯解；同案犯趙某某、張某甲等人的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄；

7.電子證據(jù)檢查工作記錄、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被不起訴人文某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、坦白、退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對文某某不起訴。

扣押、凍結(jié)的涉案款物隨趙某某案移送云陽縣人民法院。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第二分院申訴，請求提起公訴。

重慶市云陽縣人民檢察院

?????????????????????????????????2019年11月7日

附相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

????第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

????第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十四條?犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物。應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

????第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條?犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要給予行政處罰、行政處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時通知人民檢察院。

第一百八十條?對于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達(dá)被害人。被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向上一級人民檢察院申訴，請求提起公訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)將復(fù)查決定告知被害人。對人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)案件材料移送人民法院。

第一百八十一條?對于人民檢察院依照本法第一百七十七條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出復(fù)查決定，通知被不起訴的人，同時抄送公安機(jī)關(guān)。