重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝涪檢刑不訴〔2020〕803號

被不起訴人文某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5101841998********，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省成都市人，住四川省崇州市**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人文某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送起訴。其間，因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年9月29日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)本院依法審查查明：2020年2月份，被不起訴人文某某從王某某（另案處理）處得知，王某某的朋友蔣某某（另案處理）需要用于轉(zhuǎn)移賭博資金的銀行卡，自己或者朋友有銀行卡的話，可以賣給他。隨后，文某某在明知銀行卡可能被用于轉(zhuǎn)移犯罪所得情況下，聯(lián)系了謝某某、王某甲，將自己名下2張及謝某某名下的1張、王某甲名下的2張銀行卡以200元/張的價格賣給蔣某某。至案發(fā)前，被不起訴人文某某的2張銀行卡被蔣某某用于接收、轉(zhuǎn)移贓款人民幣149231.1元。其中：

2020年3月17日至18日，廣東省韶關(guān)市人劉某某、陜西省渭南市人張某某、重慶市豐都縣人周某某在網(wǎng)上出售游戲賬號時，相信他人編造的提現(xiàn)失敗需充值申請解凍才能提現(xiàn)謊言，被騙取人民幣共計13850元。劉某某、張某某、周某某將其中12000.2元轉(zhuǎn)入戶名為文某某的尾號為5978農(nóng)業(yè)銀行賬戶、0302工商銀行賬戶，隨后，蔣某某將上述款項轉(zhuǎn)入他人支付寶賬號內(nèi)。

2020年4月16日，被不起訴人文某某被公安機關(guān)抓獲。歸案后，被不起訴人文某某如實供述以上犯罪事實，退出贓款人民幣400元。

本院認為，文某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。但文某某在共同犯罪中系從犯；歸案后，如實供述犯罪事實；自愿認罪認罰；退出違法所得。文某某的犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對文某某不起訴。

被不起訴人文某某退出的贓款，系違法犯罪所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)依法追繳，上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

2020年10月9日??????????????????????????????????????

附：相關(guān)法律、法規(guī)

1.《中華人民共和國刑法》

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條?對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。?

第三百一十二條?明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條?犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要予以行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機關(guān)處理。有關(guān)主管機關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時通知人民檢察院。