托克遜縣人民檢察院

不起訴決定書

托克遜縣檢一部刑不訴〔2020〕10號

被不起訴人拜某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號碼652101********0038，維吾爾族，大學(xué)本科，戶籍所在地新疆***市**區(qū)**路***號，住新疆***市**區(qū)******小區(qū)*號樓*單元***室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)托克遜縣公安局決定，于2019年3月5日被托克遜縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)托克遜縣公安局決定，于2020年1月17日被托克遜縣公安局監(jiān)視居?。灰蛏嫦佑性p騙罪，經(jīng)我院決定，于2020年7月16日被取保候?qū)?/span>。

本案由托克遜縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人拜某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月3日向移送本院審查起訴。托克遜縣人民檢察院受理審查起訴期間于2020年5月1日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月1日補查重報；于2020年6月30日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月16日補查重報。

托克遜縣公安局移送審查起訴認定：

1、2015年5月，被不起訴人依某某找到受害人宋某某稱自己可在****集團煤區(qū)挖礦，想讓受害人宋某某購買其挖出的煤炭，為了取得受害人宋某某的信任，被不起訴人依某某介紹受害人宋某某與褚某某（已亡）認識，后經(jīng)過褚某某介紹知道辦理煤炭開采手續(xù)的幕后人員為被不起訴人拜某某，被不起訴人依某某和褚某某表示可以通過被不起訴人拜某某辦理****集團煤區(qū)挖煤手續(xù)，被不起訴人依某某經(jīng)多次與被害人宋某某溝通協(xié)商并取得被害人宋某某的信任后，要求受害人宋某某先行支付101萬的購煤款定金，用于疏通關(guān)系；受害人宋某某于2016年5月9日在被不起訴人依某某、褚某某（已亡）的陪同下，前往***縣農(nóng)業(yè)銀行，向褚某某的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬101萬元，之后被不起訴人伊某某和褚某某又以疏通關(guān)系錢不夠為由，要求受害人宋某某給褚某某繼續(xù)轉(zhuǎn)賬20萬元。被不起訴人依某某表示2016年5月15日左右就可以將設(shè)備運送到位并開始采挖，期間被不起訴人依某某卻以生活費、油料費、設(shè)備定金等為由陸續(xù)從被害人宋某某處要取130余萬元（其中有10萬元被不起訴人依某某給其子依力某某購買了壹輛小型貨車），但是被不起訴人依某某和褚某某始終未能辦理出采煤的手續(xù)，被不起訴人依某某于2017年12月7日給受害人宋某某出具了一份收到236萬元辦理采煤事宜的維文證明材料。經(jīng)過訊問，被不起訴人依某某對其與褚某某（已亡）從受害人宋某某處要取現(xiàn)金236萬元的事實供認不諱。同時，被不起訴人依某某于2018年12月9日要求被不起訴人拜某某退還10萬元，但是退還的10萬元，被不起訴人依，某某并未交還受害人。

2、2014年1月褚某某通過被不起訴人沙某某（系褚某某朋友）找到阿某某（系沙某某親戚），通過阿某某認識了被不起訴人拜某某，褚某某找到被不起訴人拜某某辦理**開采煤炭的相關(guān)手續(xù)。被不起訴人拜某某以辦理采礦手續(xù)為由，從褚某某處非法收取贓款60萬元。2015年5月褚某某認識受害人宋某某后，以辦理采礦手續(xù)為由，從受害人宋某某處要取現(xiàn)金120萬元，并將2014年支付給被不起訴人拜某某的60萬元從中扣除，并給被不起訴人轉(zhuǎn)賬51萬元用于辦理采礦手續(xù)，故被不起訴人拜某某收取的60萬元贓款系受害人宋某某的損失。

3、2016年5月，被不起訴人沙某某稱自己已為褚某某在托克遜縣疏通好了**采礦的相關(guān)事宜，但是需要48萬元的辦事費，需要褚某某支付，因褚某某發(fā)現(xiàn)被不起訴人沙某某曾騙過自己，為保險起見褚某某將51萬元交由被不起訴人拜某某，由被不起訴人拜某某轉(zhuǎn)交被不起訴人沙某某。2016年5月10日被不起訴人拜某某收到51萬元后，分多次將48萬元臟款轉(zhuǎn)給了被不起訴人沙某某，被不起訴人沙某某非法收取臟款48萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為托克遜縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。2016年褚某某在***縣**礦區(qū)非法采挖煤礦，并找拜某某、沙某某幫助其辦理開礦手續(xù)或在非法開礦過程中不受到相關(guān)部門的干擾。依某某介紹褚某某與宋某某合作挖煤，宋某某先期支付褚某某236.9341萬元的購煤款，因褚某某采挖煤礦行為不合法被取締，后褚某某去世，導(dǎo)致宋某某的購煤款無法追回。本案現(xiàn)有證據(jù)不足以認定拜某某合同詐騙宋某某，拜某某涉嫌合同詐騙罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對拜某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向吐魯番市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向托克遜縣人民法院提起自訴。

托克遜縣人民檢察院

2020年9月27日

（院印）