重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2020〕Z812號

被不起訴人戴某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼5001101994********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，住重慶市萬盛區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)?，同?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人唐小平，北京市京師（重慶）律師事務(wù)所律師。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人戴某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年8月10日向本院移送起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年9月9日決定延長審查起訴期限十五日（期限自2020年9月11日至同月25日）。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月24日將本案退回重慶市公安局兩江新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查完畢后于同年10月23日重新移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年5月開始，徐某某（已起訴）等人為了牟取非法利益，先后在重慶市兩江新區(qū)等地租賃房屋成立重慶**電子商務(wù)有限公司（住所：重慶市兩江新區(qū)**路**號**幢**-**）、北京**文化傳媒有限公司重慶分公司（住所：重慶市兩江新區(qū)**路**號**樓**號）等公司，利用互聯(lián)網(wǎng)對全國各地被害人實施算命詐騙活動。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)招募無相關(guān)專業(yè)知識的人員為業(yè)務(wù)員，設(shè)經(jīng)理、組長等對業(yè)務(wù)員分部門、分組進(jìn)行管理，制定內(nèi)部獎懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績，統(tǒng)一上下班等，采取集中培訓(xùn)、發(fā)放詐騙話術(shù)單等方式，安排業(yè)務(wù)員在互聯(lián)網(wǎng)上利用微信朋友圈推廣發(fā)展被害人，由業(yè)務(wù)員謊稱自己系專業(yè)算命先生，假借免費看手相提供固定模板的語音解析騙取被害人信任，又借有償測八字提供免費網(wǎng)站上檢索并整理的文字解析進(jìn)一步騙取被害人信任，進(jìn)而誘騙被害人購買所謂的開光產(chǎn)品等以化解被夸大的不利運勢，后各級之間按一定比例共同分配被害人通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式給付的卦金、結(jié)緣金等款項。

2019年4月，被不起訴人戴某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后系上述公司銷售二部鄧某某（另案處理）組業(yè)務(wù)員、冉某某（另案處理）組業(yè)務(wù)員。已查證，2019年4月至2019年7月期間，被不起訴人戴某某參與詐騙被害人盧某某、葉某某等人共計人民幣50715元。

2020年4月14日，被不起訴人戴某某接民警電話通知至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，其到案后如實供述了上述案件事實。案發(fā)后，被不起訴人戴某某主動退出非法獲利人民幣14066元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、工資表、進(jìn)線表、業(yè)績表、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書等書證；

2.證人李某某、陳某某等人的證言；

3.被害人盧某某、葉某某等人的陳述；

4.被不起訴人戴某某的供述和辯解；

5.司法審計報告；

6.搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被不起訴人戴某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、自首情節(jié)，主動退贓，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對戴某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年11月18日