四川省邛崍市人民檢察院

不起訴決定書

邛檢公訴刑不訴〔2020〕3號(hào)

被不起訴人戴某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105021994********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省瀘州市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被邛崍市公安局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被邛崍市公安局逮捕。

本案由四川省邛崍市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人戴某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。期間依法兩次退回邛崍市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年12月14日補(bǔ)查重報(bào)。期間依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

四川省邛崍市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年3月下旬以來(lái),犯罪嫌疑人蔣某某與犯罪嫌疑人陳某甲、宋某某、王某某、萬(wàn)某某、戴某某、葉某某等人以非法占有為目的,經(jīng)過(guò)事前預(yù)謀,由犯罪嫌疑人蔣某某為首組織團(tuán)隊(duì),由犯罪嫌疑人陳某甲協(xié)助其管理團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)事物、后勤等,由犯罪嫌疑人宋某某、王某某、萬(wàn)某某、戴某某等人組成技術(shù)組,負(fù)責(zé)用被害人手機(jī)在網(wǎng)上操作貸款,由犯罪嫌疑人葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙等人組成業(yè)務(wù)組,負(fù)責(zé)宣講、拉客戶前來(lái)辦理手機(jī)網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù),共同實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。先后在成都市溫江區(qū)及邛崍市臨邛街道辦的鶴鳴十八組50號(hào)青石橋農(nóng)莊、君平大道760號(hào)“人和緣”茶樓二樓等地,以貸款不用還且不影響征信等誘餌,由犯罪嫌疑人葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙等人組成的宣講、業(yè)務(wù)組人員,誘騙被害人余某某等人提供自己的身份證、銀行卡、手機(jī)等手續(xù),分別通過(guò)犯罪嫌疑人陳某甲、萬(wàn)某某、戴某某等人組成的技術(shù)組人員,用被害人的手機(jī)APP從網(wǎng)上貸款機(jī)構(gòu)成功申請(qǐng)貸款,從中詐騙貸款總額50%的錢財(cái)。迄至2019年4月9日被查獲,僅在邛崍地區(qū)就先后騙取人民幣210000余元。

1、2019年4月8日,犯罪嫌疑人蔣某某、陳某甲、萬(wàn)某某、戴某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙等人組成的網(wǎng)貸詐騙團(tuán)伙成員,在邛崍市臨邛街道辦君平大道724號(hào)“人和緣”茶樓,以貸款不用還且不影響征信等誘餌,誘騙被害人畬某某提供自己的身份證、銀行卡、手機(jī)等手續(xù),從網(wǎng)上辦理貸款10000元,從中騙走貸款總額50%的錢財(cái)5000元。?

2、2019年4月5日,犯罪嫌疑人蔣某某、陳某甲、萬(wàn)某某、戴某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙等人組成的網(wǎng)貸詐騙團(tuán)伙成員,在邛崍市臨邛街道辦君平大道724號(hào)“人和緣”茶樓,以貸款不用還且不影響征信等誘餌,誘騙被害人李某某提供自己的身份證、銀行卡、手機(jī)等手續(xù),從網(wǎng)上辦理貸款21000元,從中騙走貸款總額50%的錢財(cái)10550元。

3、2019年4月6日,犯罪嫌疑人蔣某某、陳某甲、萬(wàn)某某、戴某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙等人組成的網(wǎng)貸詐騙團(tuán)伙成員,在邛崍市臨邛街道辦君平大道724號(hào)“人和緣”茶樓,以貸款不用還且不影響征信等誘餌,誘騙被害人謝某某提供自己的身份證、銀行卡、手機(jī)等手續(xù),從網(wǎng)上辦理貸款12100元,從中騙走貸款總額50%的錢財(cái)6000元。

4、2019年4月8日,犯罪嫌疑人蔣某某、陳某甲、萬(wàn)某某、戴某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙等人組成的網(wǎng)貸詐騙團(tuán)伙成員,在邛崍市臨邛街道辦君平大道724號(hào)“人和緣”茶樓,以貸款不用還且不影響征信等誘餌,誘騙被害人陳某乙提供自己的身份證、銀行卡、手機(jī)等手續(xù),從網(wǎng)上辦理貸款20000元,從中騙走貸款總額50%的錢財(cái)10000元。

5、2019年4月1日,犯罪嫌疑人蔣某某、陳某甲、萬(wàn)某某、戴某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙等人組成的網(wǎng)貸詐騙團(tuán)伙成員,在邛崍市臨邛街道辦鶴鳴十八組50號(hào)青石橋農(nóng)莊,以貸款不用還且不影響征信等誘餌,誘騙被害人張某甲提供自己的身份證、銀行卡、手機(jī)等手續(xù),從網(wǎng)上辦理貸款19900元,從中騙走貸款總額50%的錢財(cái)9950元。

6、2019年3月31日,犯罪嫌疑人蔣某某、陳某甲、萬(wàn)某某、戴某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙等人組成的網(wǎng)貸詐騙團(tuán)伙成員,在邛崍市臨邛街道辦鶴鳴十八組50號(hào)青石橋農(nóng)莊,以貸款不用還且不影響征信等誘餌,誘騙被害人閻某某提供自己的身份證、銀行卡、手機(jī)等手續(xù),從網(wǎng)上辦理貸款32000元,從中騙走貸款總額50%的錢財(cái)16000元。

7、2019年4月1日,犯罪嫌疑人蔣某某、陳某甲、萬(wàn)某某、戴某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙等人組成的網(wǎng)貸詐騙團(tuán)伙成員,在邛崍市臨邛街道辦鶴鳴十八組50號(hào)青石橋農(nóng)莊,以貸款不用還且不影響征信等誘餌,誘騙被害人巫某某提供自己的身份證、銀行卡、手機(jī)等手續(xù),從網(wǎng)上辦理貸款30600元,從中騙走貸款總額50%的錢財(cái)14650元。

8、2019年4月4日至4月6曰,犯罪嫌疑人蔣某某、陳某甲、萬(wàn)某某、戴某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙等人組成的網(wǎng)貸詐騙團(tuán)伙成員,在邛崍市臨邛街道辦君平大道724號(hào)“人和緣”茶樓,以貸款不用還且不影響征信等誘餌,談騙被害人張某乙提供自己的身份證、銀行卡、手機(jī)等手續(xù),從網(wǎng)上辦理貸款36000元,從中騙走貸款總額50%的錢財(cái)18000元。

9、2019年4月4日至4月6日,犯罪嫌疑人蔣某某、陳某甲、萬(wàn)某某、戴某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙等人組成的網(wǎng)貸詐騙團(tuán)伙成員,在邛崍市臨邛街道辦君平大道724號(hào)“人和緣”茶樓,以貸款不用還且不影響征信等誘餌,誘騙被害人羅某某提供自己的身份證、銀行卡、手機(jī)等手續(xù),從網(wǎng)上辦理貸款400元,從中騙走貸款總額50%的錢財(cái)20000元。

10、2019年4月5日左右,犯罪嫌疑人蔣某某、陳某甲、萬(wàn)某某、戴某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙等人組成的網(wǎng)貸詐騙團(tuán)伙成員,在邛崍市臨邛街道辦君平大道724號(hào)“人和緣”茶樓,以貸款不用還且不影響征信等誘餌,誘騙被害人古某某提供自己的身份證、銀行卡、手機(jī)等手續(xù),從網(wǎng)上辦理貸款18900元,從中騙走貸款總額50%的錢財(cái)9450元。

11、2019年3月31日,犯罪嫌疑人蔣某某、陳某甲、萬(wàn)某某、戴某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙等人組成的網(wǎng)貸詐騙團(tuán)伙成員,在邛崍市臨邛街道辦鶴鳴十八組50號(hào)青石橋農(nóng)莊,以貸款不用還且不影響征信等誘餌,誘騙被害人何某某提供自己的身份證、銀行卡、手機(jī)等手續(xù),從網(wǎng)上辦理貸款24600元,從中騙走貸款總額50%的錢財(cái)12300元。

12、2019年3月31日,犯罪嫌疑人蔣某某、陳某甲、萬(wàn)某某、戴某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙等人組成的網(wǎng)貸詐騙團(tuán)伙成員,在邛崍市臨邛街道辦鶴鳴十八組50號(hào)青石橋農(nóng)莊,以貸款不用還且不影響征信等誘餌,誘騙被害人杜某某提供自己的身份證、銀行卡、手機(jī)等手續(xù),從網(wǎng)上辦理貸款10000元,從中騙走貸款總額50%的錢財(cái)5000元。

13、2019年3月31日,犯罪嫌疑人蔣某某、陳某甲、萬(wàn)某某、戴某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙等人組成的網(wǎng)貸詐騙團(tuán)伙成員,在邛崍市臨邛街道辦鶴鳴十八組50號(hào)青石橋農(nóng)莊,以貸款不用還且不影響征信等誘餌,誘騙被害人楊某乙提供自己的身份證、銀行卡、手機(jī)等手續(xù),從網(wǎng)上辦理貸款12000元,從中騙走貸款總額50%的錢財(cái)6000元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為四川省邛崍市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。戴某某系蔣某某團(tuán)隊(duì)的一名技術(shù)人員，其在2019年4月8日來(lái)到邛崍片區(qū)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并在邛崍片區(qū)僅涉及一起詐騙事實(shí)，即詐騙被害人陳某乙的財(cái)物，但對(duì)于該筆犯罪金額的認(rèn)定，戴某某陳述金額為4000元，被害人陳述為10000元，且無(wú)其他書證或轉(zhuǎn)賬記錄予以佐證，故根據(jù)存疑有利于當(dāng)事人的原則，不宜具體認(rèn)定金額，未達(dá)到詐騙罪5000元的立案標(biāo)準(zhǔn)，故在蔣某某團(tuán)伙在溫江區(qū)域的犯罪事實(shí)未查實(shí)的情況下，指控戴某某涉嫌詐騙罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)戴某某不起訴。

????被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向成都市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向邛崍市人民法院提起自訴。

2020年1月23日