唐河縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

唐檢一部刑不訴〔2019〕36號(hào)

被不起訴人戈某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4129301964********，漢族，初中畢業(yè)，個(gè)體商戶(hù)，戶(hù)籍所在地河南省鄧州市,住新野縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得于2019年4月14日被新野縣公安局指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得于2019年4月27日被唐河縣公安局刑事拘留，2019年6月4日被唐河縣公安局取保候?qū)彛?月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由唐河縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人戈某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月25日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足本院于2019年8月8日、9月26日先后兩次退回唐河縣公安局補(bǔ)充偵查，唐河縣公安局分別于2019年9月6日、2019年10月24日補(bǔ)查后重新移送審查起訴。

唐河縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2010年初，新野縣**局原黨委委員張某某與親戚劉某某商議后，由劉某某出面競(jìng)標(biāo)取得**砂場(chǎng)采砂經(jīng)營(yíng)權(quán)，張某某實(shí)際投資經(jīng)營(yíng)**沙場(chǎng)。2011年至2016年，劉某某在新野縣**鄉(xiāng)**村西北臨**河?xùn)|岸建成**沙場(chǎng)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，安排沙場(chǎng)工人丁某某、周某某、王某等人超范圍開(kāi)采河砂并存儲(chǔ)銷(xiāo)售，造成**河?xùn)|岸大面積河灘地被毀壞。沙場(chǎng)的賬目及支出由張某某妻子馬某負(fù)責(zé)管理。2016年10月至2019年3月，新野縣政府發(fā)布通告全面禁止河道采砂后，劉某某負(fù)責(zé)沙場(chǎng)經(jīng)營(yíng)期間，定期向張某某匯報(bào)沙場(chǎng)賬目、上交貨款、結(jié)算工人工資等，并安排沙場(chǎng)工人丁某某、周某某、王某夜間使用機(jī)械，在**沙場(chǎng)白河?xùn)|岸盜采河砂，白天由王某等人進(jìn)行清洗，對(duì)外銷(xiāo)售。

2019年3月23日，劉某某因涉嫌非法采礦罪被新野縣公安局采取強(qiáng)制措施后，張某某手持兩張由劉某某身份證所辦的中國(guó)銀行銀行卡及鄭州銀行銀行卡，來(lái)到戈某某家中，讓戈某某幫忙取現(xiàn)。戈某某在明知張某某所交給自己的兩張銀行卡戶(hù)名系劉某某的情況下，先以轉(zhuǎn)賬的方式將劉某某的兩張銀行卡內(nèi)現(xiàn)金轉(zhuǎn)入戈某某所持的戈某乙的銀行卡內(nèi)，后戈某某手持戈某乙的銀行卡將卡內(nèi)轉(zhuǎn)入的現(xiàn)金從銀行內(nèi)取出，將從銀行取出的現(xiàn)金交予張某某峰和馬某。自2019年3月23日至2019年3月26日，戈某某共計(jì)取現(xiàn)1559708元。

經(jīng)本院審查認(rèn)為，沒(méi)有證據(jù)能夠證實(shí)戈某某主觀上明知張某某讓其代取的存款系違法犯罪所得。本案經(jīng)過(guò)兩次退查，偵查機(jī)關(guān)也無(wú)法補(bǔ)充此方面的證據(jù)，證據(jù)不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)戈某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年11月18日