陜西省米脂縣人民檢察院

不起訴決定書

米檢刑事刑不訴〔2020〕2號(hào)

被不起訴人惠某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127281988********，漢族，中專文化，工作單位：米脂縣******。戶籍所在地陜西省榆林市米脂縣，住址米脂縣**大廈**G。2020年2月20日，因犯敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪被米脂縣人民法院判處有期徒刑四年八個(gè)月，現(xiàn)在米脂縣看守所服刑。

本案由米脂縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人惠某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年5月26日向移送本院審查起訴。本院于2020年6月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年9月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月30日補(bǔ)查重報(bào)。

米脂縣公安局移送審查起訴認(rèn)定犯罪嫌疑人惠某某以牟利為目的，從常某甲、常某乙、張某甲、艾某甲家樂卡辦理、使用貸款212.5萬元，向姬某某、鞏某某、艾某乙、張某乙等人高利轉(zhuǎn)貸獲利共計(jì)36萬元，涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪；犯罪嫌疑人惠某某從2015年至2018年間未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，以發(fā)放高利貸為日常業(yè)務(wù)，以個(gè)人名義及他人名義向社會(huì)不特定人員艾某乙、劉某某、王某某等58人共計(jì)112次非法發(fā)放貸款945.35萬元，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為米脂縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)惠某某不起訴。

米脂縣人民檢察院

??2020年11月13日