長沙市雨花區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長雨檢刑檢刑不訴〔2020〕67號

被不起訴人徐某甲，男，1967年**月**日出生，身份證號碼：3307191967********，漢族，中專文化，經商，住浙江省蘭溪市**街道**路**號**幢**室。因犯拒不支付勞動報酬罪，2017年3月29日被安徽省和縣人民法院判處拘役六個月，緩刑一年。因涉嫌挪用資金罪，2017年12月1日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年12月15日經本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕，羈押在長沙市第二看守所。2018年8月21日由本院決定取保候審，2019年8月21日由本院解除取保候審。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結，以被不起訴人徐某甲涉嫌挪用資金罪，于2018年2月9日向本院移送審查起訴。因案情復雜，本院分別于2018年3月9日、2018年5月23日、2018年8月7日依法延長審查起訴期限半個月，期限分別自2018年3月10日至2018年3月24日、2018年3月10日至2018年3月24日、2018年8月8日至2018年8月22日止。因事實不清、證據不足，本院于2018年3月23日、2018年6月7日退回公安機關補充偵查，公安機關補充偵查完畢分別于2018年4月23日、2018年7月7日再次移送本院審查起訴。

長沙市公安局雨花分局移送審查起訴認定：

2011年11月16日，**股份有限公司(由被不起訴人徐某甲和徐某乙共同成立，徐小平系徐某甲侄子，幫徐某甲代持**股份有限公司股份)以2970萬元人民幣收購了**有限公司(以下簡稱**公司)原股東曾某某99%的股權，被不起訴人徐某甲個人出資30萬元收購原**公司股東沈某某1%的股權，同時收購了**公司名下的“**”項目，該項目位于湖南省長沙市雨花區(qū)**路。2011年12月5日，**股份有限公司增資5000萬元，注冊資本金變成8000萬元。

2013年4月，**公司和**村簽訂合同約定：**公司先在土地出讓方提供的16畝土地上建設地下1500平方米、地上共計50000平方米的兩棟高層建筑，土地出讓方再提供24畝土地給**公司用于房地產開發(fā)。**公司前期投資約1.1億元，建設用于安置**村村民的70000個平方的兩棟高層建筑，又支付地塊的配套費、出讓金等共6900萬元，共支付1.79億元取得24畝開發(fā)用地權。**公司對“**”項目的投資計劃是：投資一部分，借款一部分，銷售一部分。經查證**股份有限公司和被不起訴人徐某甲的投資約為1.4億元，從**實業(yè)借款3000萬元，從**股份有限公司借款1.0億元，從**小額貸有限公司借款500萬元。

由于**公司銷售資金絕大部分被承建方控制，且承建方不斷的找**公司催要工程款，同時**公司需要還**和**股份有限公司的借款，被不起訴人徐某甲拿項目土地和在建工程到銀行抵押貸款進行開發(fā)。**公司于2013年11月與**行長沙**支行簽訂借款合同，**公司向**行**支行借款總計人民幣1.8億，約定借款的具體用途：用于**的項目建設，包括支付工程款，購置建設項目所需材料設備，償還建設期利息，歸還項目的負債性資金等。

1.8億貸款下發(fā)后，歸還**股份有限公司的借款1.0535億元。2013年11月至12月期間，**公司歸還**有限公司的資金以委托代付的名義從紅星建設公司，再由**公司向杭州**經貿有限公司付了5000萬元，向蘭溪市**建材經營部付了1335萬元，向蘭溪市**建材經營部付了2700萬元，向杭州**經貿有限公司付了1500萬元。**股份有限公司收到**公司歸還的借款后，便將其中的6560萬元轉到**集團下屬的**公司用于支付購買杭州市**路的“**”大廈首付款。被不起訴人徐某甲挪用單位建設的貸款專項資金用于個人投資使用，數額達6560萬元。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為長沙市公安局雨花分局認定的犯罪事實不清、證據不足。被不起訴人徐某甲將**公司專項貸款資金，改變用途支付到杭州**公司的行為，難以認定為挪用資金罪。被不起訴人徐某甲的上述行為，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對徐某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向長沙市雨花區(qū)人民法院提起自訴。

長沙市雨花區(qū)人民檢察院　　

2020年6月1日