湖北省鐘某某人民檢察院

不起訴決定書

鐘檢一部刑不訴〔2021〕21號(hào)

被不起訴人徐某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4210241997********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市江陵縣，住荊州市荊州區(qū)**街道**小區(qū)**棟**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月22日被鐘某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鐘某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。其間，為補(bǔ)充證據(jù)材料，于2020年10月22日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年11月22日補(bǔ)充第一次重報(bào)，本案于2020年12月22日第二次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2021年1月22日補(bǔ)充重報(bào)。其間，延長辦案期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年11月，臺(tái)灣人“黑桃”通過網(wǎng)絡(luò)介紹被告人王某甲認(rèn)識(shí)“OTC”，“OTC”通過聊天軟件potato與王某甲商議，由王某甲負(fù)責(zé)招募人員提供支付寶網(wǎng)商銀行賬戶，上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙先將錢款匯入王某甲等人提供的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶，再由王某甲安排操作人員將錢款轉(zhuǎn)入“承擔(dān)二群”中指定的賬戶(俗稱“倉位”)內(nèi)，通過倉位操作員轉(zhuǎn)換成同等價(jià)值的虛擬貨幣后，最后轉(zhuǎn)入“OTC”提供的虛擬貨幣錢包內(nèi)，“OTC”按照轉(zhuǎn)款金額4‰－7‰的比例支付報(bào)酬。2020年4月至2020年5月期間，王某甲同被告人揭某某在湖北省荊州市城區(qū)，租用賓館房間為上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙提供資金支付結(jié)算服務(wù)，王某甲招募被告人喻某某為其聯(lián)系人員提供支付寶網(wǎng)商銀行賬戶并支付報(bào)酬。喻某某聯(lián)系被告人徐某乙和張某某（存疑不起訴）、王某乙(另案處理)等人提供支付寶網(wǎng)商銀行賬戶，王某乙又聯(lián)系被不起訴人徐某甲和張某某、周某某、楊某某、李某某、歐某某（均不起訴處理）等人提供支付寶賬戶。期間，王某甲安排被告人揭某某、鄭某某和曹某某(不在案)等人操作他人提供的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)移上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙匯入的錢款；安排包某某（存疑不起訴）負(fù)責(zé)看守提供支付寶網(wǎng)商銀行賬戶的人員，防止其隨意離開；安排被告人龔某某到銀行取款、預(yù)訂房間、提供飲食等。同時(shí)，被告人王某甲擔(dān)任“承擔(dān)二群”倉位操作員，負(fù)責(zé)提供支付寶賬戶進(jìn)行虛擬貨幣交易，從中獲利。

2020年5月1日，被告人林某某接受臺(tái)灣人“黑桃”的安排帶領(lǐng)被告人王某丙、蘇某某到湖北省荊州市與王某會(huì)合，王某甲安排揭某某、喻某某提供協(xié)助，并招募人員提供支付寶網(wǎng)商銀行賬戶供林某某、王某丙、蘇某某使用，被告人林某某、王某丙、蘇某某將上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)來的錢款購買虛擬貨幣后，轉(zhuǎn)入“OTC”提供的虛擬貨幣錢包內(nèi)，林某某、王某丙、蘇某某等人每日操作2至4個(gè)支付寶網(wǎng)商銀行賬戶，每個(gè)賬戶資金流水最低人民幣50余萬元、最高流水人民幣100余萬元。

2020年5月19日，被告人王某甲為安全起見，帶領(lǐng)被告人鄭某某、龔某某、曹某某等人轉(zhuǎn)移至潛江市酒店繼續(xù)為上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙提供資金支付結(jié)算服務(wù)幫助。被告人王某甲、揭某某、喻某某等人為上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙提供幫助，從中獲利人民幣40余萬元，形成了一個(gè)較為穩(wěn)定的犯罪團(tuán)伙。

本院認(rèn)為，徐某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有初犯、退出非法所得、認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)徐某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????湖北省鐘某某人民檢察院

2021年2月20日