包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

高開檢公訴刑不訴〔2020〕8號(hào)

被不起訴人徐某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101141973********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**路**號(hào)**，現(xiàn)住址：遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月2日被包頭市公安局稀土高新區(qū)分局刑事拘留；2019年8月5日，延長(zhǎng)拘留期限至2019年9月1日；于2019年9月6日被包頭高新區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年9月7日包頭市公安局稀土高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕；2020年4月15日，經(jīng)羈押必要性審查，我院決定對(duì)其改變強(qiáng)制措施，同日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人孫延紅，內(nèi)蒙古炳鴻律師事務(wù)所律師。

本案由包頭市公安局稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月19日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年2月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月7日、2020年2月20日、2020年5月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

包頭市公安局稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年06?月,犯罪嫌疑人盧某某，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門的批準(zhǔn)下，擅自組織張某甲、鄭某某等人員經(jīng)營(yíng)非法炒期貨平臺(tái)來謀取利益，犯罪嫌疑人盧某某負(fù)責(zé)非法炒期貨平臺(tái)的整體工作；徐某某、羅某甲為期貨平臺(tái)對(duì)接資金通道；張某甲財(cái)務(wù)部主管，負(fù)責(zé)整個(gè)期貨平臺(tái)人員工資的發(fā)放、及給各級(jí)代理返傭資金的計(jì)算；鄭某某主要負(fù)責(zé)客戶開戶、出入金的審核、及具體操作給各級(jí)代理返傭金；羅某乙為客服主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)客戶開戶審核及客戶投訴的工作。并且盧某某通過中間人李某某逐漸發(fā)展了以簡(jiǎn)某某為首、張某乙、楊某甲、魏某某為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、林某某（張某乙團(tuán)隊(duì)骨干）、?楊某乙（楊某甲團(tuán)隊(duì)骨干）為業(yè)務(wù)骨干的代理商團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)拉攏用戶進(jìn)入該非法炒期貨平臺(tái)進(jìn)行期貨買賣。

在該平臺(tái)團(tuán)隊(duì)的精心運(yùn)作下，從2019年06月到2019年08?月，該團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)的名叫雷杰期貨交易平臺(tái)，包頭報(bào)案人王某某為?張某乙團(tuán)隊(duì)骨干林某某的客戶，王某某被拉到一個(gè)以傳授如何炒?股票的微信群中，在微信群中張某乙會(huì)偽裝為炒期貨老師，負(fù)責(zé)分析和講解如何炒期貨，林某某會(huì)偽裝為老師助理，在群中附和老師炒期貨能力強(qiáng)，跟著炒會(huì)掙錢，所以報(bào)案人王某某抱著掙錢?的心態(tài)進(jìn)入雷杰期貨交易平臺(tái)進(jìn)行炒期貨，從2019年06月初到該平臺(tái)被公安機(jī)關(guān)查獲前，報(bào)案人王某某共計(jì)入金15萬余元，并未出金，全部虧損。

通過對(duì)報(bào)案人王某某在雷杰平臺(tái)入金流程進(jìn)行取證，我局發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)所鏈接的資金通道為國(guó)外虛擬貨幣交易平臺(tái)USDT貨幣交易平臺(tái)，當(dāng)受害人從雷杰平臺(tái)點(diǎn)擊入金時(shí)，頁(yè)面直接跳轉(zhuǎn)到USDT?虛擬貨幣交易平臺(tái)，而且該平臺(tái)通過平臺(tái)方技術(shù)手段，當(dāng)客戶入金跳轉(zhuǎn)到USDT平臺(tái)后，直接為犯罪嫌疑人盧某某在USDT平臺(tái)注冊(cè)的名叫“高雅”的賬戶購(gòu)買了虛擬貨幣，而受害人的資金卻流向了?USDT虛擬貨幣平臺(tái)不特定的賣幣人的卡中，當(dāng)用戶出金時(shí)，由盧某某將其“高雅”賬號(hào)內(nèi)的虛擬貨幣賣掉再轉(zhuǎn)入受害人綁定在雷杰平臺(tái)的銀行卡中，即完成出金。

通過對(duì)涉案平臺(tái)和涉案賬號(hào)及盧某某相關(guān)涉案企業(yè)的調(diào)查，?發(fā)現(xiàn)雷杰期貨交易平臺(tái)對(duì)接的香港股指期貨行情，且行情不能人為更改，與香港股指行情實(shí)時(shí)對(duì)應(yīng)。通對(duì)雷杰平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)的提取，發(fā)現(xiàn)在該平臺(tái)全站用戶共計(jì)854人，其中測(cè)試賬戶為234人，實(shí)際用戶620人，通過其平臺(tái)財(cái)務(wù)人員張某甲所記賬目統(tǒng)計(jì)，雷杰平臺(tái)共計(jì)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額657.37萬元，其中被我局抓獲的一級(jí)代理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為30.52萬元。此外，經(jīng)查，盧某某等犯罪團(tuán)伙還同時(shí)經(jīng)營(yíng)著一個(gè)叫巴頓的期貨交易平臺(tái)、經(jīng)電子證據(jù)固定和審計(jì)，目前巴頓期貨平臺(tái)共計(jì)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額1565.16萬元，上訴期貨交易平臺(tái)均未取得國(guó)家相關(guān)部門經(jīng)營(yíng)期貨的準(zhǔn)入資質(zhì)。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為包頭市公安局稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的徐偉涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)徐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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2020年5月7日