甘肅省嘉峪關(guān)市人民檢察院

不起訴決定書

嘉檢公訴刑不訴〔2016〕4號(hào)

被不起訴人徐某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306031972********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原系**銀行公司金融**部**分部**，現(xiàn)為**銀行公司金融**部**本部**業(yè)務(wù)部**理。戶籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市**區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)，現(xiàn)住北京市**區(qū)**東路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2016年1月18日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，同年1月28日被嘉峪關(guān)市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人焦鵬，北京天馳君泰律師事務(wù)所律師。

本案由嘉峪關(guān)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某某涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2016年4月21日移送嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院審查起訴。嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院于2016年10月21日將本案報(bào)送嘉峪關(guān)市人民檢察院審查起訴。

嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院審查起訴期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2016年6月3日至7月1日、自2016年8月16日至9月9日）；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2016年5月22日至6月5日、自2016年8月2日至8月16日、自2016年10月10日至10月24日）。本院審查起訴期間，因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2016年11月22日至12月6日）。

嘉峪關(guān)市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2014年8月，**煤炭銷售有限公司法人代表王某某與北京**科技發(fā)展有限公司實(shí)際控制人舒某某商議通過(guò)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)方式從**銀行貼現(xiàn)融資。王某某、舒某某在無(wú)真實(shí)交易背景的情況下，由**煤炭銷售有限公司向北京**科技發(fā)展有限公司開(kāi)出3億元商業(yè)承兌匯票，北京**科技發(fā)展有限公司持商業(yè)承兌匯票申請(qǐng)**銀行貼現(xiàn)。**銀行公司金融**部**分部總裁徐某某、**分部**部負(fù)責(zé)人張某某、**分部**部**經(jīng)理劉某某、朱某某不認(rèn)真審查**煤炭銷售有限公司和北京**科技發(fā)展有限公司的償還能力、資信情況、貿(mào)易背景，對(duì)北京**科技發(fā)展有限公司提供的企業(yè)資料和以擔(dān)保方**銀行股份有限公司**分行名義提交的授權(quán)、授信文件，未按相關(guān)規(guī)定要求審核真?zhèn)?，致使北?*科技發(fā)展有限公司使用偽造證明文件、擔(dān)保函，在未提供證實(shí)交易背景的增值稅發(fā)票的情況下從**銀行**分行騙取票據(jù)承兌款3億元且到期未能還款。

經(jīng)嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院退回補(bǔ)充偵查并經(jīng)本院審查，本院仍然認(rèn)為嘉峪關(guān)市公安局認(rèn)定被不起訴人徐某某涉嫌違法發(fā)放貸款罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)徐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2016年11月24日