江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

不起訴決定書(shū)

吳檢二部刑不訴〔2020〕215號(hào)

被不起訴人徐某某，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼5116211992********，漢族，初中文化，大學(xué)文化，原系蘇州**貸款有限公司副總經(jīng)理，住蘇州市吳某某**花園**號(hào)**幢**室。被不起訴人徐某某因涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2019年9月7日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)蘇州市公安局吳中分局決定取保候?qū)彛?020年9月2日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳某某，江蘇**（蘇州）律師事務(wù)所律師。

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某某涉嫌違法發(fā)放貸款罪、虛假訴訟罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人徐某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問(wèn)被不起訴人徐某某，聽(tīng)取被不起訴人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，并審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年2月至6月期間，王某某、被不起訴人徐某某分別作為蘇州市**貸款有限公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理，在明知袁某甲、袁某乙不具向本公司貸款資質(zhì)的情況下，指示袁某甲、袁某乙借用他人身份向本公司申請(qǐng)貸款，后在審核過(guò)程中對(duì)借款人身份故意不進(jìn)行審核，并且指示公司員工周某某偽造借款人信用記錄、家庭收入、借款用途等信息，向袁某甲、袁某乙提供的羅某某、邵某某、李某某、龐某某、朱某某5?人發(fā)放貸款1200?萬(wàn)元。在上述5人到期未償還貸款的情況下，經(jīng)**集團(tuán)法務(wù)部決定向法院起訴5名借款人，后法院判決5人償還貸款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院審查認(rèn)定徐某某未參與實(shí)際訴訟過(guò)程，并且其是否違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定被不起訴人徐某某的行為涉嫌違法發(fā)放貸款罪、虛假訴訟罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)徐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

2020年11月23日

（院?。?/span>