舟山市普陀區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

舟普檢公訴刑不訴〔2020〕11號(hào)

被不起訴人徐某某，女，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼330903********1329，漢族，文化程度初中，個(gè)體，戶籍所在地浙江省舟山市普陀區(qū)，住**街道**村**路**弄**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2018年10月9日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年7月19日被取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月19日移送本院審查起訴。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案于2020年5月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月4日重新移送審查起訴。

舟山市公安局普陀區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：2016年5月下旬，犯罪嫌疑單位浙江**保健品有限公司為募集經(jīng)營資金，公司實(shí)際控制人犯罪嫌疑人鮑某某和聘用人員犯罪嫌疑人卞某某，聯(lián)系犯罪嫌疑人王某某，雙方商定由犯罪嫌疑人王某某組建團(tuán)隊(duì)，具體負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目，犯罪嫌疑人王某某糾集犯罪嫌疑人陸某某、田某某共同參與。2016年5月至11月間，犯罪嫌疑單位浙江**保健品有限公司以商品預(yù)售訂單、股權(quán)眾籌、排隊(duì)領(lǐng)寶馬的名義，通過口口相傳、公開宣傳等方式，共向社會(huì)不特定人員王某甲等300余名被害人非法集資共計(jì)人民幣1500余萬元，非法集資款除用于支付投資者收益以及團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)外，其余用于公司購買原料、設(shè)備、及裝修。犯罪嫌疑人徐某某系犯罪嫌疑人王某某團(tuán)隊(duì)成員田某某發(fā)展，作為本案的直接責(zé)任人員，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為，舟山市公安局普陀區(qū)分局認(rèn)定的徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。理由如下：其一，被不起訴人徐某某并非犯罪嫌疑單位浙江**保健品有限公司的員工，其與該公司無隸屬關(guān)系，徐某某雖參與非法集資但只能以其實(shí)際吸收的資金認(rèn)定其犯罪數(shù)額。本案現(xiàn)有證據(jù)能夠認(rèn)定的被不起訴人徐某某直接非法吸收的資金數(shù)額為30余萬元人民幣，尚未達(dá)到非法吸收公眾存款單位犯罪要求的數(shù)額100萬元以上的標(biāo)準(zhǔn)。其二，雖然被不起訴人徐某某發(fā)展了應(yīng)某某，但現(xiàn)有證據(jù)也無法證實(shí)被不起訴人徐某某從犯罪嫌疑人應(yīng)某某處分取整個(gè)團(tuán)隊(duì)的“拍點(diǎn)費(fèi)”，無法確定其該部分吸收公眾存款金額。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)徐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向浙江省舟山市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向舟山市普陀區(qū)人民法院提起自訴。

舟山市普陀區(qū)人民檢察院

2020年7月17日

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