鎮(zhèn)坪縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

鎮(zhèn)檢一部刑不訴〔2021〕Z6號(hào)

被不起訴人徐某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303281998********，大學(xué)專(zhuān)科，戶(hù)籍所在地浙江省溫州市**路**號(hào)，現(xiàn)住在浙江省溫州市**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月8日被鎮(zhèn)坪縣公安局刑事拘留，2020年9月11日，本院以徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪事實(shí)不清、證據(jù)不足作出不批捕決定，同日被鎮(zhèn)坪縣公安局取保候?qū)彙?/span>無(wú)前科。

本案由鎮(zhèn)坪縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日移送本院審查起訴。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年12月11日退回鎮(zhèn)坪縣公安局補(bǔ)充偵查，鎮(zhèn)坪縣公安局于2021年1月11日補(bǔ)查重報(bào)。

鎮(zhèn)坪縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2020年5月份厲某某（提起公訴）通過(guò)微信聯(lián)系其朋友林某甲（另案處理）在微信聊天過(guò)程中，林某甲讓厲某某通過(guò)銀行卡給他幫忙轉(zhuǎn)賬，并支付給厲某某一定酬金，厲某某就把自己的建設(shè)銀行卡、工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡賬號(hào)發(fā)給林某甲，隨后厲某某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)入資金，林某甲讓厲某某把轉(zhuǎn)入的資金又提到厲某某的支付寶賬戶(hù)里，從支付寶又轉(zhuǎn)到林某甲指定的支付寶賬戶(hù)里，按每天200元的酬金給厲某某支付工資。2020年7月20日厲某某的農(nóng)業(yè)銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，其不愿再使用自己的銀行卡轉(zhuǎn)款。2020年7月27日厲某某找到其朋友徐某某，讓徐某某為其辦理銀行卡轉(zhuǎn)款使用，并承諾徐某某幫忙轉(zhuǎn)款后厲某某支付一定酬金，次日徐某某在行業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行開(kāi)戶(hù)辦理了三張銀行卡給厲某某轉(zhuǎn)賬使用。

2020年7月29日早張某某收到一份QQ電子郵件，發(fā)郵件的人自稱(chēng)是**礦業(yè)有限公司老總林某乙，讓張某某建一個(gè)QQ工作群，好方便在群里安排工作。于是張某某就新建了一個(gè)鴻**礦業(yè)工作QQ群，并把工作群的名稱(chēng)和QQ群號(hào)通過(guò)QQ郵件給予對(duì)方回復(fù)，對(duì)方即加入**礦業(yè)工作QQ群。隨后張某某把**礦業(yè)公司的會(huì)計(jì)和出納分別邀請(qǐng)加入工作QQ群。自稱(chēng)是林某乙的人在QQ群里安排會(huì)計(jì)給第三方轉(zhuǎn)款，出納王某某按照QQ群里自稱(chēng)是“林某乙”的人指定的賬號(hào)徐某某的興業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入60萬(wàn)元人民幣。資金轉(zhuǎn)出后，受害人張某某、會(huì)計(jì)林某丙以及出納王某某經(jīng)過(guò)向公司負(fù)責(zé)人曾某某、林某乙核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有人冒用曾某某和林某乙的名子在QQ群里發(fā)布虛假轉(zhuǎn)款指令。鎮(zhèn)坪縣公安局接到受害人張某某報(bào)警后迅速利用“公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”對(duì)徐某某銀行卡實(shí)施緊急止付，在徐某某的銀行卡賬戶(hù)內(nèi)止付資金40萬(wàn)元。

厲某某伙同徐某某將徐某某開(kāi)戶(hù)的三張銀行卡卡號(hào)發(fā)給了林某甲，2020年7月29日10時(shí)許，林某甲通過(guò)微信電話(huà)告知厲某某，徐某某的興業(yè)銀行卡到賬20萬(wàn)，并提供了一個(gè)支付寶賬號(hào)(昵稱(chēng)叫**先生)，要求將到賬資金轉(zhuǎn)到“**先生”支付寶賬號(hào)里，厲某某伙同徐某某將興業(yè)銀行卡到賬的20萬(wàn)元給“**先生”支付寶轉(zhuǎn)入10萬(wàn)元，其中徐某某用網(wǎng)銀給林某甲指定的另外一個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元，徐某某通過(guò)微信給厲某某轉(zhuǎn)入5萬(wàn)元，厲某某將微信5萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到自己的支付寶賬戶(hù)內(nèi)，又從支付寶里將5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入到林某甲指定的楊某某支付寶賬戶(hù)內(nèi)。隨后林某甲給厲某某發(fā)微信語(yǔ)音說(shuō)興業(yè)銀行又進(jìn)賬40萬(wàn)元，要求將40萬(wàn)元也轉(zhuǎn)入到**先生及楊某某的支付寶里，厲某某用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)無(wú)法轉(zhuǎn)賬操作，林某甲要求厲某某到開(kāi)戶(hù)行去解凍，厲某某伙同徐某某在興業(yè)銀行解凍時(shí)被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍認(rèn)為徐某某明知所轉(zhuǎn)資金的來(lái)源是犯罪所得的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，且無(wú)再次退回補(bǔ)充偵查的必要。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條的規(guī)定，決定對(duì)徐某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向安康市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鎮(zhèn)坪縣人民法院提起自訴。

鎮(zhèn)坪縣人民檢察院

2021年2月5日