重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝涪檢刑不訴〔2020〕797號

被不起訴人徐某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4103022000********，漢族，專科文化，鄭州**學(xué)院在校學(xué)生，陜西省藍(lán)田縣人，住河南省洛陽市西工區(qū)**路**號院**號。因涉嫌盜竊罪，2020年6月2日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月16日向本院移送起訴。其間，因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年7月16日決定延長審查起訴期限半個月。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月30日將該案退回重慶市涪陵區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年8月28日再次移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：2020年4月，被不起訴人徐某某根據(jù)張某甲（另案處理）的安排，以賭博公司需要銀行卡走賬為由，先后聯(lián)系了閆某某、師某某（均另案處理），讓他們自己或者找人辦銀行卡給張某甲用。隨后，師某某聯(lián)系了曹某某、邢某某（均另案處理）幫忙辦銀行卡。2020年4月11日、14日，師某某、曹某某、邢某某、閆某某使用自己的身份證各自分別辦理了一張農(nóng)行卡、一張工行卡及相應(yīng)的K寶、U盾、電話卡。師某某、曹某某、邢某某、閆某某在明知銀行卡被張某甲用于接收賭博犯罪所得贓款情況下，仍根據(jù)徐某某的安排將銀行卡轉(zhuǎn)交張某甲使用。

2020年4月17日，被不起訴人徐某某接到張某甲讓其通知曹某某、閆某某、邢某某注銷農(nóng)行卡，將錢取出的通知后，聯(lián)系了師某某、閆某某。隨后，師某某聯(lián)系了曹某某、邢某某。4月18日，曹某某、邢某某、閆某某各自將卡號為62305207300********、62305207300********、62305207300********的農(nóng)業(yè)銀行卡注銷，分別取出31400元、2000元、29168元。曹某某、邢某某、閆某某將取出的款項拿給徐某某，徐某某轉(zhuǎn)交張某甲。當(dāng)天，徐某某得到3800元“好處費”。

2020年5月10日，涪陵人鐘某某、汪某某相信微信名為“張某乙”的好友編造的在某賭博網(wǎng)站上投注穩(wěn)賺不賠的謊言，先后多次分別轉(zhuǎn)賬共計人民幣35700元至“張某乙”提供的曹某某卡號為62220317050********工商銀行卡內(nèi)，后發(fā)現(xiàn)被騙。5月11日，張某甲、徐某某分別聯(lián)系師某某，讓其通知曹某某將卡號為62220317050********的工商銀行卡注銷，將錢取出。隨后，師某某聯(lián)系了曹某某。5月12日，曹某某在洛寧縣城關(guān)鎮(zhèn)興寧路工商銀行洛寧支行將自己的工商銀行卡注銷，將卡內(nèi)34190元取出交給師某某。同日，師某某將該筆款項以無卡存款方式轉(zhuǎn)入徐某某提供的卡號為62284807381********的農(nóng)行卡內(nèi)。其后，徐某某通過微信將錢轉(zhuǎn)給張某甲。

2020年5月16日，師某某接到龍某某（另案處理）讓其將工商銀行卡注銷，將錢取出通知后，在洛陽市澗西區(qū)七里河工商支行把自己卡號為62220317050********的工行卡注銷，將卡內(nèi)9999元取出。同日，師某某將該款項交給徐某某。徐某某將上述款項分別轉(zhuǎn)給龍某某、張某甲。

2020年6月1日，被不起訴人徐某某主動投案，如實供述以上犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口登記表、抓獲經(jīng)過、銀行流水等書證；

2.證人鐘某某、汪某某等人的證言；

3.被不起訴人徐某某、同案人師某某等人的供述和辯解；

4.辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被不起訴人徐某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認(rèn)罪認(rèn)罰、自首、從犯、初犯、偶犯情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對徐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

?????????????????????????????2020年9月27日

附：相關(guān)法律、法規(guī)???

1.《中華人民共和國刑法》

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條?對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。?

第三百一十二條?明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條?犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要予以行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時通知人民檢察院。