湖南省芷江侗族自治縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

???????????????????????湘芷檢一部刑不訴〔2021〕8號(hào)

被不起訴人徐某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4207021985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，湖北省鄂州市梁子湖區(qū)人，住株洲市蘆淞區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年2月21日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，同日芷江侗族自治縣公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，本院?020年12月10日決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由芷江侗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某某涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2020年12月9日向本院移送起訴。

本院于2021年1月8日退回芷江侗族自治縣公安局補(bǔ)充偵查，芷江侗族自治縣公安局于同年2月5日重報(bào)。

芷江侗族自治縣公安局移送審查起訴認(rèn)定，2019年11月15日左右，張某某通過(guò)百度了解到一款名為“巔峰”的手機(jī)APP可以通過(guò)收款跑分的方式賺錢，張某某就將“巔峰”APP安裝至自己的手機(jī)，同時(shí)通過(guò)巔峰APP客服下載了一個(gè)名為pigram的聊天軟件，并加入了一個(gè)名為DF-68的聊天群，通過(guò)聊天群的客服介紹，張某某了解到了巔峰APP跑分的具體操作，通過(guò)微信收款10000元可以得到150元至170元的好處費(fèi)，通過(guò)支付寶收款10000元可以得到110元左右的好處費(fèi)（具體操作：張某某通過(guò)巔峰APP上傳一個(gè)微信收款二維碼，并充入一定的資金進(jìn)入巔峰APP作為保證金，然后通過(guò)巔峰APP進(jìn)行接單，如果充10000元作為保證金，就可以在巔峰APP內(nèi)接到總價(jià)值為10000元的單，而張某某如果接一個(gè)1000元的單，他上傳至巔峰APP的微信收款二維碼就會(huì)收到1000元，而巔峰APP就會(huì)從他的保證金內(nèi)扣掉減去好處費(fèi)的985元，張某某可以接單至充入的保證金用完，保證金用完后繼續(xù)充入保證金接單）。就這樣，張某某通過(guò)巔峰APP收款跑分的方式賺錢，在通過(guò)巔峰APP收款跑分的過(guò)程中，張某某發(fā)現(xiàn)用自己的微信收款會(huì)被限制，微信理財(cái)會(huì)被財(cái)付通公司凍結(jié)，就找一些能經(jīng)常收付款的微信收款。2019年11月25日，張某某找到在長(zhǎng)沙開(kāi)出租車的陳某某，許諾通過(guò)其微信收款10000元給其好處費(fèi)50元，陳某某答應(yīng)后，就將自己實(shí)名注冊(cè)的微信收款二維碼提供給了張某某，當(dāng)晚張某某通過(guò)陳某某的微信收款108筆，共計(jì)302124元，陳某某就將這些錢通過(guò)微信提現(xiàn)至自己的建設(shè)銀行卡內(nèi)（卡號(hào):62366829200********）,然后通過(guò)手機(jī)銀行分16次轉(zhuǎn)給了張某某，張某某給陳某某好處費(fèi)1500元。2019年11月30日，張某某通過(guò)株洲的朋友黃某某介紹，找到在株洲開(kāi)出租車的徐某某，當(dāng)天晚上，張某某約徐某某到株洲一家賓館，許諾通過(guò)徐某某的微信收款10000元給其好處費(fèi)50元，徐某某答應(yīng)后，就將自己實(shí)名注冊(cè)的微信收款二維碼提供給了張某某，當(dāng)晚張某某通過(guò)徐某某的微信收款8筆，共計(jì)20000余元，徐某某就將這20000通過(guò)微信提現(xiàn)至自己的長(zhǎng)沙銀行卡內(nèi)（卡號(hào):62144678731********）,通過(guò)支付寶將錢轉(zhuǎn)給張某某，張某某給徐某某好處費(fèi)100元，張某某得到好處費(fèi)200余元。第二天（2019年12月1日）下午，張某某再次將徐某某約至該賓館，徐某某將自己的微信收款二維碼提供給張某某，這次通過(guò)徐某某的微信收款49筆，共計(jì)133049元，徐某某將這些錢提現(xiàn)至自己的長(zhǎng)沙銀行卡內(nèi)，通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)入張某某的光大銀行卡內(nèi)（卡號(hào)：62149226********），張某某給徐某某好處費(fèi)664元，張某某得到好處費(fèi)1130余元。而張某某在2019年12月1日16時(shí)1分通過(guò)徐某某微信收款二維碼收到的一筆10000元的款為被害人龍某某他人淘寶刷單詐騙的錢。經(jīng)查，張某某在2019年11月15日至案發(fā)時(shí)通過(guò)巔峰APP幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金共計(jì)3509000余元，得到好處費(fèi)35000余元。經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，現(xiàn)有證據(jù)不能確定徐某某主觀上是否明知所收款項(xiàng)為犯罪所得，且上游犯罪未查證。本院仍然認(rèn)為芷江侗族自治縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)徐某某不起訴。

芷江侗族自治縣人民檢察院　　

2021年3月5日

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