河南省寧陵縣人民檢察院

不起訴決定書

寧檢二部刑不訴〔2020〕3號(hào)

被不起訴人徐某，男，1966年*月*日出生，身份證號(hào)碼4101051966********，漢族，高中文化程度，河南**商務(wù)服務(wù)有限公司法人代表，戶籍地河南省鄭州市金水區(qū)**路*號(hào)院*號(hào)樓**號(hào)，現(xiàn)住鄭州市***路**號(hào)院*號(hào)樓*單元*樓。因涉嫌挪用資金，于2019年1月9日被寧陵縣公安局決定刑事拘留，于2019年1月11日?qǐng)?zhí)行刑事拘留。因涉嫌挪用資金犯罪，于2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕。于2019年3月30日被寧陵縣公安局取保候?qū)?。?019年10月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由商丘市寧陵縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某涉嫌挪用資金罪，于2019年10月11日向移送本院審查起訴。本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年11月25日第一次退回寧陵縣公安局補(bǔ)充偵查，寧陵縣公安局于2020年3月9日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年4月7日第二次退回寧陵縣公安局補(bǔ)充偵查，寧陵縣公安局于2020年8月3日補(bǔ)查重報(bào)。期間，于2019年11月11日延長審查期限一次。

商丘市寧陵縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)移送審查起訴認(rèn)定：2012年以來，被不起訴人徐某利用擔(dān)任河南省**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人的職務(wù)便利，在公司其他股東不知情的情況下，先后五次將**公司大筆資金挪作他用，涉案金額合計(jì)4300萬元。以上被徐某轉(zhuǎn)出的資金，**公司的記賬均為應(yīng)收款項(xiàng)，并且以上五筆資金至今沒有一筆收回。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為商丘市寧陵縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件：1、相關(guān)證人因系涉外人員，無法取證；2、涉案用于歸還先前借款的4300萬元用途不清；3、被不起訴人徐某轉(zhuǎn)讓**公司全部股權(quán)后，***銀行鄭州分行辦公樓項(xiàng)目為徐某獨(dú)立核算，所有債權(quán)債務(wù)均由徐某個(gè)人承擔(dān)。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，并經(jīng)本院檢委會(huì)研究決定，決定對(duì)徐某不起訴。

寧陵縣人民檢察院

??2020年9月3日