湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長天檢訴刑不訴〔2018〕36號

被不起訴人彭某甲，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼4304021970********，漢族，大專文化程度，中共黨員，案發(fā)前系湖南省**工程公司財(cái)務(wù)部主任、湖南省**工程公司**建設(shè)有限公司管理中心副主任，現(xiàn)住湖南省衡陽市蒸湘區(qū)**棟**號。2016年9月12日因涉嫌私分國有資產(chǎn)罪經(jīng)本院決定刑事拘留，次日由長沙市公安局天心分局執(zhí)行刑事拘留；2016年9月29日因涉嫌私分國有資產(chǎn)罪、故意銷毀會計(jì)憑證罪，經(jīng)長沙市人民檢察院決定逮捕，次日由長沙市公安局天心分局執(zhí)行逮捕。2016年11月29日經(jīng)本院決定予以取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人彭某甲涉嫌私分國有資產(chǎn)罪、故意銷毀會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿罪一案，由本院偵查終結(jié)，于2017年2月28日移送審查起訴。本院于2017年3月2日告知擬被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了擬被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2017年4月1日至2017年4月15日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查部門補(bǔ)充偵查二次（自2017年4月14日至2017年5月12日、自2017年6月26日至2017年8月10日）。

經(jīng)本院依法審查查明：湖南省**工程公司（以下簡稱“**公司”）系國網(wǎng)湖南省**公司下屬全資子公司，系全民所有制企業(yè)，住所地衡陽市珠暉區(qū)**路**號。2008年8月至2011年11月13日，原某某（已判決）擔(dān)任湖南省**安裝工程公司（**公司前身）法定代表人，兼任黨委書記、總經(jīng)理，主持公司全面工作。被不起訴人彭某甲自2010年1月18日至2011年11月11日擔(dān)任**公司財(cái)務(wù)部主任，負(fù)責(zé)全面財(cái)務(wù)管理工作。鐘某某自2008年11月起擔(dān)任**公司財(cái)務(wù)部副主任，協(xié)助財(cái)務(wù)管理工作。2007年以來，上級主管部門對**公司實(shí)行工資總額管理制度，即**公司全體職工每年的工資獎金總額由上級主管部門核定，**公司不得突破該核定數(shù)另行發(fā)放任何工資、獎金。為提高職工待遇，以原某某為首的**公司領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)開會研究決定，通過虛列工程成本等方式套取工程資金轉(zhuǎn)移至公司賬外保管，形成小金庫，并用該資金為職工發(fā)放獎金、報(bào)銷開支等。某某指使被不起訴人彭某甲和鐘某某開設(shè)多個賬外賬戶，并指令副總經(jīng)理劉某甲、彭某乙、湯某某等人（均另案處理）通知**公司經(jīng)營計(jì)劃部和財(cái)務(wù)人員具體辦理。經(jīng)營計(jì)劃部在向分公司下達(dá)工程結(jié)算費(fèi)用通知時虛增工程資金，財(cái)務(wù)部按照經(jīng)營計(jì)劃部虛增后的金額付款給分公司、項(xiàng)目部。隨后，被不起訴人彭某甲和鐘某某提供賬外賬戶，要求分公司、項(xiàng)目部人員將虛增的工程資金轉(zhuǎn)入該二人提供的賬外賬戶予以保管。

2010年2月至2012年1月期間，**公司以單位名義從上述賬外賬戶中以獎金、獎勵等名目，將套取的工程資金分5批次私分給公司職工個人，累計(jì)私分金額達(dá)人民幣8588040元（以下單位均為“人民幣”）。自2010年1月至2011年11月11日，被不起訴人彭某甲在負(fù)責(zé)**公司財(cái)務(wù)管理工作和帳外賬戶資金、賬簿管理期間，按照以擬被不起訴人原某某為首的**公司領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定，參與4次私分行為，私分金額累計(jì)達(dá)6688040元。

具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2010年1月，**公司以“科級干部職務(wù)津貼”的名目，將委托**銀行職員汪某某（已被判刑）保管于賬外戶名為朱某某的**銀行個人賬戶（賬號7006050101********）中的國有資產(chǎn)私分給職工個人，私分金額為353700元。其中，被不起訴人彭某甲分得6000元。

2、2010年7月，**公司以“安全生產(chǎn)獎”、“安全風(fēng)險保證金獎勵”的名目，將委托**銀行職員汪某某保管于賬外戶名為王某某的**銀行個人賬戶（賬號7006080101********）、戶名為劉某戊的**銀行個人賬戶（賬號7005050101********）中的國有資產(chǎn)私分給職工個人，私分金額為754200元。

3、2010年9月，**公司以“中秋獎勵”的名目，將保管于戶名為“湖南省**建設(shè)公司主**運(yùn)行檢修分公司”建設(shè)銀行賬戶（賬號430015200640********）中的國有資產(chǎn)套取到賬外私分給職工個人，私分金額為789440元。其中，被不起訴人彭某甲分得800元。

4、2010年10月，**公司以“軍訓(xùn)競賽獎勵”的名目，將保管于賬外戶名為成某某的**銀行個人賬戶（賬號7005010101********）中的國有資產(chǎn)、以及保管于賬外戶名為湖南省**建設(shè)公司的建設(shè)銀行賬戶（賬號430015202640********）中的國有資產(chǎn)私分給職工個人，私分金額4790700元。其中，被不起訴人彭某甲分得2000元。

5、2012年1月，**公司“**專項(xiàng)獎勵”的名目，將委托**銀行職員汪某某保管于賬外戶名為陳某戊的**銀行個人賬戶（賬號832500980********）及保管于賬外戶名為湖南省**建設(shè)公司系統(tǒng)外工程結(jié)算戶的建設(shè)銀行賬戶（賬號：430015200640********）中的國有資產(chǎn)私分給職工個人，私分金額為1900000元。其中，被不起訴人彭某甲分得10000元。

2016年9月12日，被不起訴人彭某甲在湖南省**公司及**公司紀(jì)檢人員陪同下至本院，其歸案后如實(shí)供述自己的罪行。2016年12月22日本院依法扣押湖南省**工程公司涉案款項(xiàng)125.89萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、干部履歷表、任職文件、工作標(biāo)準(zhǔn)、湖南省**工程公司相關(guān)證明、2007-2012國務(wù)院國資委、財(cái)政部、**公司、湖南省**公司關(guān)于工資總額的相關(guān)規(guī)定、湖南省**工程公司財(cái)務(wù)憑證、支票存根、工程結(jié)算與付款資料、銀行賬戶流水詳單、會議記錄、分配方案、資金發(fā)放表格及記錄、刑事判決書、戶籍資料等書證；2.證人證言：證人湯某某、彭某乙、陳某甲、劉某甲、蔣某某、譚某某、劉某乙、陳某乙、陳某丙、黃某某、謝某某、馮某某、喬某某、熊某某、陳某丁、雷某某、高某某、趙某甲、厲某某、鄭某某、陳某戊、趙某乙、唐某某、宋某某、劉某丙、鄧某某、張某某等人的證言；3.同案犯原某某、鐘某某的供述和辯解；4.被不起訴人彭某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，彭某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第三百九十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，本案系共同犯罪，彭某甲在參與的犯罪行為中系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，具有法定從輕處罰情節(jié)；彭某甲經(jīng)偵查部門電話通知后主動投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，具有法定從輕處罰情節(jié)；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對彭某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院　　

2018年2月27日