重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝九檢刑不訴〔2020〕Z305號(hào)

被不起訴人彭某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4331301992********，土家族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月24日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)?/span>，于2020年6月9日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年6月29日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局決定監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人彭某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月26日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月26日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月3日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月期間，被不起訴人彭某甲伙同彭某乙（另案處理）、田某某（另案處理）、楊某某（另案處理）明知羅某某犯罪團(tuán)伙在湖南省長(zhǎng)沙市實(shí)施敲詐勒索犯罪，仍然參與提供轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等轉(zhuǎn)移資金的幫助行為，涉案金額共計(jì)人民幣共計(jì)59464元。具體分工為彭某乙組織田某某、楊某某和彭某甲提供銀行卡號(hào)碼給羅某某用于收取被害人支付的敲詐勒索的資金，資金到賬后由田某某、楊某某等人持上述銀行卡取現(xiàn)，取現(xiàn)的資金由田某某等交付給羅某某。彭某乙與羅某某約定提取轉(zhuǎn)賬金額2%作為好處費(fèi)，違法所得被用于彭某乙、田某某、楊某某、彭某甲用于共同生活開支。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2020年3月19日，被害人韋某某在重慶市九龍坡區(qū)朝陽路同心家園被犯罪團(tuán)伙敲詐勒索22776元，該資金打入田某某尾號(hào)9806的建設(shè)銀行卡中，后經(jīng)過田某某支付寶中轉(zhuǎn)，分別通過彭某甲、田某某、楊某某的銀行卡取現(xiàn)并交給羅某某。

2.2020年3月21日，被害人鐘某某在廣東省韶關(guān)十里亭街道被犯罪團(tuán)伙敲詐勒索6000元，該資金打入田某某尾號(hào)9806的建設(shè)銀行卡中，后由田某某等人取現(xiàn)并交給羅某某。

3.2020年3月23日，被害人柳某某在山東省濟(jì)南市歷下區(qū)徐家鑫苑小區(qū)被犯罪團(tuán)伙敲詐勒索2800元，該資金打入田某某尾號(hào)9806的建設(shè)銀行卡中，經(jīng)過田某某支付寶中轉(zhuǎn)，最后通過彭某甲的銀行卡取現(xiàn)后交給羅某某。

4.2020年3月23日至3月24日，被害人涂某某在河南省洛陽市澗西區(qū)周山路辦事處被犯罪團(tuán)伙敲詐勒索，其中21000元打入田某某尾號(hào)9806的建設(shè)銀行卡中，經(jīng)田某某支付寶中轉(zhuǎn)，最后通過彭某甲的銀行卡提現(xiàn)并交給羅某某。

5.2020年3月24日，被害人方某某在江蘇省鎮(zhèn)江市大港和城樂業(yè)小區(qū)被犯罪團(tuán)伙敲詐勒索，其中1000元打入田某某尾號(hào)9806的建設(shè)銀行卡中，經(jīng)田某某的支付寶中轉(zhuǎn)，最終通過彭某甲的銀行卡提現(xiàn)后交給羅某某。

6.2020年3月24日，被害人胡某某在廣東省東莞市南城區(qū)西平街道被犯罪團(tuán)伙敲詐勒索2000元，該資金打入楊某某尾號(hào)3072的銀行卡中，后經(jīng)由田某某的微信轉(zhuǎn)賬給羅某某團(tuán)伙控制的彭某丙的微信賬戶。

7.2020年3月24日，被害人顧某某在浙江省杭州市蕭山區(qū)北干街道被犯罪團(tuán)伙敲詐勒索3888元，該資金打入楊某某尾號(hào)3072的銀行卡中，后經(jīng)由田某某的微信中轉(zhuǎn)入犯罪團(tuán)伙控制的彭某丙的微信賬戶。

2020年4月23日彭某甲在田某某、楊某某的規(guī)勸下到重慶市公安局九龍坡區(qū)分局投案，2020年7月7日彭某乙在彭某甲的規(guī)勸下到重慶市公安局九龍坡區(qū)分局投案，彭某甲到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

1戶籍信息、前科判決、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2證人羅某某、彭某丙、程某某、彭某乙、田某某、楊某某等人的證言；

3被害人韋某某、方某某、涂某某、柳某某、鐘某某、胡某某、顧某某的陳述

4被不起訴人彭某甲的供述和辯解；

5辨認(rèn)筆錄、提取扣押筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人彭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人彭某甲明知他人實(shí)施敲詐勒索的犯罪而幫助轉(zhuǎn)移資金人民幣59464元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，構(gòu)成敲詐勒索罪。但犯罪情節(jié)輕微，彭某甲具有自首、立功、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰的從輕處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)彭某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向重慶市人民檢察院第五分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市九龍坡區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

2020年12月3日