甘肅省蘭州市安寧區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

安檢一部刑不訴〔2020〕92號

被不起訴人彭某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼6205231975********，漢族，?？莆幕潭?，戶籍所在地海南省?？谑?，住甘肅省天水市**區(qū)**室，系甘肅**有限公司原法定代表人。因涉嫌職務(wù)侵占罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，經(jīng)甘肅省公安廳決定，于2019年3月20日被甘肅省公安廳刑事拘留；經(jīng)蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月23日被甘肅省公安廳執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

本案由甘肅省公安廳偵查終結(jié)，以被不起訴人彭某某涉嫌職務(wù)侵占、高利轉(zhuǎn)貸罪，移送甘肅省檢察機(jī)關(guān)審查起訴，蘭州市人民檢察院于2019年9月12日以蘭檢二部交訴【2019】7號交辦案件通知書交辦本院審查起訴。本院于2019年10月13日延長審查起訴期限一次，并于同年10月24日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月19日補(bǔ)查重報。2020年4月17日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年7月15日補(bǔ)查重報。

甘肅省公安廳移送審查起訴認(rèn)定彭某某具有以下犯罪事實(shí)：

12015年9月30日，甘肅**有限公司從天水市**區(qū)農(nóng)村合作銀行貸款3000萬元，期限為兩年（2015年9月30日至2017年9月28日），年利率9.36%，貸款用途為其他住宿業(yè)，抵押物為甘肅**有限公司位于**縣**區(qū)**公園東側(cè)的土地。彭某某在取得該筆信貸資金后，將其中的600萬元分別于2015年10月14日，以每月3.5%的高額利率向趙某某、謝某某轉(zhuǎn)貸500萬元；2015年9月30日，以每月2.5%的高額利率向蔣某某轉(zhuǎn)貸100萬元，甘肅**有限公司從中獲利取違法所得403126.24元。

2（1）彭某某利用甘肅**有限公司法定代表人職務(wù)上的便利，將甘肅**有限公司以335萬元的價格購買的**市**區(qū)**花園臨街一二層商品房，在未取得其他股東及出資人同意的情況下，于2013年12月5日，將上述房產(chǎn)中部分房間向天水**網(wǎng)約車公司租賃，私自占有租金12萬元，被其用于償還個人債務(wù)及生活支出。

（2）彭某某為了達(dá)到侵占公司資產(chǎn)的目的，與丁某某商議，于2015年10月20日，將甘肅**有限公司300萬元資金出借給劉某某并按照每月3%的利率與其簽訂借款合同，實(shí)際以每月5%的利率收取利息。期間，彭某某將劉某某向甘肅**有限公司償還的本息共計63萬元非法侵占，用于購買銀行理財產(chǎn)品，后被取現(xiàn)揮霍。

（3）彭某某利用職務(wù)上的便利，將借款人蔣某某于2015年9月30日從甘肅**有限公司借款100萬元中的15.25萬元，通過公司財務(wù)人員鄧某某的個人銀行賬戶，向其前妻安某某的個人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬支付，由安某某個人購買位于四川省都江堰市**處的房產(chǎn)。?????

彭某某利用甘肅**有限公司法定代表人職務(wù)便利，通過私下約定借款利差、將公司出資購買的房產(chǎn)登記在其自己名下等方式，非法侵占公司資產(chǎn)425.25萬元。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，仍存在房產(chǎn)、資金權(quán)屬不明、去向不明的問題，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對彭某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向蘭州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

蘭州市安寧區(qū)人民檢察院

2020年8月6日