重慶市忠縣人民檢察院

不起訴決定書

忠檢刑不訴〔2020〕11號(hào)

被不起訴人彭某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5115211998********，漢族，高中肄業(yè)，原浙江瑞訊錢包公司審核人員，出生地四川省宜賓市敘州區(qū)（原四川省宜賓市宜賓縣），戶籍所在地四川省宜賓市宜賓縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住四川省宜賓市宜賓縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月13日被忠縣公安局刑事拘留，同年11月12日被忠縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由忠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年10月18日至2019年12月2日，2020年1月17日至2020年3月3日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（2019年10月5日至2019年10月19日，2020年1月3日至2020年1月17日，2020年4月4日至2020年4月18日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年11月，姜某某、項(xiàng)某某（均另案處理）等人共出資100萬元在浙江省溫州市非法成立浙江瑞訊錢包公司，利用電信網(wǎng)絡(luò)專門從事詐騙活動(dòng)。公司借助“有脈”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等獲取被害人信息，由公司招募的審核人員對信息真實(shí)性等進(jìn)行審核，并在通過后推薦給公司財(cái)務(wù)人員放貸。

審核人員在審核過程中除對已經(jīng)獲取的信息進(jìn)行核實(shí)外，還要求被害人提供手持身份證正反面照片、通訊錄、通訊記錄、填寫緊急聯(lián)系人及聯(lián)系方式、芝麻分等內(nèi)容，以確認(rèn)是否為被害人本人、是否為公司規(guī)定的高危地區(qū)人員、信用是否良好等。財(cái)務(wù)人員采取“砍頭息”、簽訂“陰陽合同”、制造資金流水等方式與被害人簽訂虛假的電子借款合同，后通過支付寶、微信等放款，并按約定借款金額周息30%標(biāo)準(zhǔn)收取利息。在被害人無法歸還時(shí)，財(cái)務(wù)人員按周收取30%或者按天收取展期費(fèi)，遇到不還款且不延期、無法聯(lián)系、態(tài)度不好的，財(cái)務(wù)人員或者財(cái)務(wù)人員委托的催收人員則采取辱罵、威脅、電話短信轟炸的方式非法催收。

2017年11月中旬，被不起訴人彭某某通過58同城招聘至瑞訊錢包公司任審核人員，其在明知公司以上述方式從事非法高利放貸騙取他人財(cái)物情況下，與其他審核人員一起為王某某、林某甲等財(cái)務(wù)人員審核信息、推送被害人,并按月領(lǐng)取工資，直至2018年4月中旬離職。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被不起訴人彭某某違法獲利人民幣1.6萬元。

被不起訴人彭某某于2018年10月13日在四川崇州市被公安局民警抓獲，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。被不起訴人彭某某在偵查階段已經(jīng)退交贓款人民幣1.6萬元元，并在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人證言：證人項(xiàng)某某、方某某、林某乙等的證言；

2.被害人陳述：被害人肖某某、譚某某、張某某、趙某某的陳述；

3.被不起訴人的供述和辯解：被不起訴人彭某某的供述和辯解；

4.其他證明材料：戶籍資料、抓獲經(jīng)過等材料。

本院認(rèn)為，被不起訴人彭某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為。被不起訴人彭某某犯罪情節(jié)輕微，其在共同犯罪中作用較小，系從犯；到案后如實(shí)供述自己罪行，系坦白；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第三十七條、第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對彭某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第二分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向忠縣人民法院提起自訴。

重慶市忠縣人民檢察院

2020年4月16日

附：法律、法規(guī)、司法解釋

1.《中華人民共和國刑法》

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條 對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第六十七條第三款 被不起訴人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2.《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（法發(fā)[2016]32號(hào)）二、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪 （一）根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

3.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十七條被告人沒有犯罪事實(shí)，或者有本法第十五條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要給予行政處罰、行政處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。

第一百七十九條 對于公安機(jī)關(guān)移送起訴的案件，人民檢察院決定不起訴的，應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達(dá)公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)認(rèn)為不起訴的決定有錯(cuò)誤的時(shí)候，可以要求復(fù)議，如果意見不被接受，可以向上一級人民檢察院提請復(fù)核。

第一百八十條 對于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達(dá)被害人。被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向上一級人民檢察院申訴，請求提起公訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)將復(fù)查決定告知被害人。對人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)案件材料移送人民法院。

第一百八十一條 對于人民檢察院依照本法第一百七十三條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出復(fù)查決定，通知被不起訴的人，同時(shí)抄送公安機(jī)關(guān)。