新寧縣人民檢察院

不起訴決定書

新寧檢一部刑不訴〔2020〕30號(hào)

被不起訴人彭某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306811996********，漢族，大專文化，務(wù)工，非××代表、非××委員，群眾，戶籍地及現(xiàn)住地均為湖南省汨羅市**鎮(zhèn)**組。2019年7月12日被新寧縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年7月16日被新寧縣公安局取保候?qū)彛?020年9月8日我院決定對(duì)其取保候?qū)?/span>。

本案由新寧縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人彭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院于2020年7月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月14日補(bǔ)查重報(bào)。

新寧縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人彭某某，其之前在長(zhǎng)沙一個(gè)叫**酒店上班，2019年4月份，因?yàn)橥跄衬吃谄渚频暧喎慷J(rèn)識(shí)了王某某，雙方系普通的主顧關(guān)系，彭某某與王某某認(rèn)識(shí)后，王某某在彭某某的微信店內(nèi)購(gòu)買過一些護(hù)膚產(chǎn)品。2019年4月底的時(shí)候，王某某告訴彭某某說其微信限額了，要彭某某幫忙給她用微信收款提現(xiàn)，彭某某答應(yīng)了，王某某又向彭某某要了彭某某的微信收款碼。2019年4月30日，王某某在彭某某處購(gòu)買了一套價(jià)值600元錢的護(hù)膚品，到了2019年5月1日，王某某從何某某處拿到何某某的手機(jī)，王某某通過何某某的微信直接轉(zhuǎn)了6660元錢到彭某某的微信上，彭某某收到錢后，按照王某某的要求，扣除了660元護(hù)膚品的錢，并將剩余的6000元錢通過支付寶轉(zhuǎn)到王某某的支付寶上。2019年5月8日，王某某又以微信收不了款為由，要彭某某給她收款，然后王某某到李某某處借到李某某的手機(jī)，王某某通過李某某的微信直接轉(zhuǎn)了5000元錢到彭某某的微信上面，彭某某再通過支付寶將收到的錢轉(zhuǎn)到了王某某的支付寶上面。2019年5月9日，王某某再次以微信收不了款為由，要彭某某給她收款，王某某再次到李某某出借到李某某的手機(jī)，王某某通過李某某的微信直接轉(zhuǎn)了14980元到彭某某的微信上面，王某某當(dāng)時(shí)給彭某某發(fā)了一個(gè)88元錢的紅包作為手續(xù)費(fèi)，彭某某認(rèn)為手續(xù)費(fèi)太多，收到錢后就通過支付寶轉(zhuǎn)了1.5萬元到王某某的支付寶上面。2019年5月10日，王某某再次以微信收不了款為由，要彭某某用微信給她收款，王某某又到李某某出借到李某某的手機(jī)，通過李某某的微信直接轉(zhuǎn)了2萬元到彭某某的微信上，彭某某收到錢后通過支付寶將錢轉(zhuǎn)到了王某某支付寶上面，緊接著王某某又稱其支付寶存在風(fēng)險(xiǎn)為由轉(zhuǎn)不了賬，要彭某某用支付寶給她收另外2萬元再用微信轉(zhuǎn)到王某某微信上，于是王某某又用李某某的支付寶轉(zhuǎn)了2萬元到彭某某的支付寶上，彭某某對(duì)此產(chǎn)生過懷疑，認(rèn)為王某某轉(zhuǎn)給她的錢是不合法的錢，但彭某某收到錢后仍將錢提現(xiàn)到銀行卡內(nèi)，并通過微信轉(zhuǎn)了19980元錢到王某某微信上，彭某某收取了20元錢的手續(xù)費(fèi)。根據(jù)調(diào)取的彭某某賬號(hào)“**”的微信相關(guān)交易明細(xì)顯示，2019年5月3日10時(shí)54分，彭某某用其微信“**”向王某某微信“**”轉(zhuǎn)了500元錢，彭某某應(yīng)該清楚王某某的微信是可以收款的，并且彭某某與王某某僅僅只是通過生意往來才認(rèn)識(shí)不久的，為了王某某能照顧自己的生意，彭某某對(duì)王某某多次利用他人微信、支付寶轉(zhuǎn)來的異常的大筆資金依然進(jìn)行收款和轉(zhuǎn)賬給王某某，其行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為新寧縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》三百七十六條第二款的規(guī)定，決定對(duì)彭某某不起訴。

新寧縣人民檢察院

2020年9月11日

（院?。?/span>