河南省西峽縣人民檢察院

不起訴決定書

西檢一部刑不訴〔2020〕159號(hào)

被不起訴人彭某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125221999********，漢族，陜西省**學(xué)院大三在校生，戶籍所在地陜西省商洛市洛南縣**鎮(zhèn)，住陜西省洛南縣**鎮(zhèn)**街社區(qū)居委會(huì)**組。因涉嫌詐騙罪于2020年6月7日被西峽縣公安局刑事拘留，2020年7月14日被西峽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由西峽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人彭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年3月至6月19日，孟某某伙同李某某、張某某、何某某（四另案處理），在明知其上線提供的資金為非法資金的情況下，仍然在陜西省西安市、商洛市等地租用他人支付寶、銀行卡等注冊(cè)“**網(wǎng)”交易虛擬賬戶，利用“**網(wǎng)”交易平臺(tái)購(gòu)買“USTD”泰達(dá)幣從事洗錢活動(dòng)。2020年4月份，何某某指使趙某某（另案處理）在商洛市洛南縣古城鎮(zhèn)等地組織犯罪嫌疑人彭某某等人出租支付寶賬戶洗錢，彭某某獲利100元。

經(jīng)查：彭某某13154******支付寶賬號(hào)在2020年4月24日12時(shí)48分至15時(shí)53分過(guò)賬資金315706.97元，其中，14點(diǎn)1分的12000元屬西峽**園被騙資金；涉及湖北**公司被電信騙148萬(wàn)案；涉及山東**有限公司被電信詐騙98萬(wàn)案。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人彭某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，無(wú)前科，認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)彭某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向南陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向西峽縣人民法院提起自訴。

?????????????????????????????????????????????????????西峽縣人民檢察院

???????????????????????????二〇二〇年十一月二十五日