深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

深龍檢刑不訴〔2020〕Z287號

被不起訴人張某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4403011977********，漢族，中共黨員，博士研究生文化程度，戶籍所在地廣東省深圳市南山區(qū)**街**號**花園**閣**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年9月1日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留，2019年9月27日被深圳市公安局龍崗分局取保候審。?2019年12月3日被我院重新取保候審。

辯護人李希翔，北京煒衡（深圳）律師事務所律師。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結，以被不起訴人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向移送本院審查起訴。本院延長審查起訴期限十五日，于2020年1月13日第一次退回公安機關補充偵查，2020年2月12日公安機關補查重報；本院延長審查起訴期限十五日，于2020年3月27日第二次退回公安機關補充偵查，2019年4月24日公安機關補查重報。本院延長審查起訴期限十五日。

深圳市公安局龍崗分局移送審查起訴認定：深圳市****通網絡金融有限公司成立于2012年10月22日，由**金融控股集團有限公司100%控股，**金融控股集團有限公司的法定代表人為張某乙（另案處理）。自2013年10月開始，該公司開始經營**財富網平臺（網址www.?**.com.cn，APP為“**財富”）。該平臺中的投資產品的融資公司大多數為張某乙委托他人代持的自控公司，把其持有的深圳市龍華區(qū)**村舊改項目、龍崗區(qū)**街道**村舊改項目、貴州**旅游項目、**公館項目作為標的物在平臺發(fā)標，甚至發(fā)布虛假標的，藉此大肆吸收公眾存款，所吸收的資金一部分用于上述企業(yè)的自身經營，但大部分累積于**集團資金池，用于民間借貸、股票投資、集團其它公司運營等。2017年3月，**財富平臺關閉注冊、入金功能，2018年12月26日被深圳市公安局查處。經查，截止案發(fā)時止，平臺共有注冊會員583803名，其中104990名會員綁定銀行卡信息，借款方會員57名，發(fā)布融資產品951個，實際募集資金5660529959元人民幣。經審計，深圳市****通網絡金融有限公司賬戶共收取投資人3,192,011,657.37元，涉及投資人共計63543戶。

此外，**金融控股集團有限公司還開展私募基金業(yè)務，該業(yè)務由**金融控股集團有限公司旗下的深圳市**金融控股有限公司、深圳市**資本投資有限公司等（發(fā)行端）和深圳市**財富管理有限公司（募集端）等子公司負責運營，發(fā)行端負責成立有限合伙企業(yè)發(fā)行私募基金，在證券投資協(xié)會備案，具備基金投資管理資質，募集端負責募集資金，運營期間為2011年至2017年。該業(yè)務由深圳市**財富管理有限公司的營銷團隊通過銀行渠道、微信公眾號“**資本”向社會公眾進行推廣、融資，所發(fā)行的私募基金投資去向大部分為張某乙自控的企業(yè)，從而形成資金池，并從中抽取資金用于民間借貸、股票投資、集團其它公司運營等。在投資基金的過程中，**金融控股集團有限公司與投資者簽訂擔保協(xié)議或回購協(xié)議，使基金不保本、虧損收益無上限的性質變?yōu)楸１靖断⒌拇婵钚再|。經審計：公安機關扣押的私募基金合同共2182份，涉及投資人1311戶，涉及有限合伙企業(yè)64家（銀行賬戶65個）、合同總額5123160000元人民幣。深圳市**金融控股有限公司、深圳市**資本投資有限公司等作為普通合伙人的有限合伙企業(yè)共86家（銀行賬戶96個）開立的銀行賬戶收到1311戶投資人轉款，轉款總額5525338351元人民幣。其中銀行收款金額與合同金額一致的投資人轉款總額4861760850元。

張某甲于2013年3月至2014年2月在**金融控股集團有限公司任職副總裁，分管公司風控部、法務部、產品部，負責私募基金融資產品投資領域宏觀分析；指導產品部對融資產品投資領域宏觀知識的撰寫、產品配圖優(yōu)化；審核融資產品成品的語言、語法、配圖美觀度。其在職期間其共參與了涉嫌進行非法吸收公眾存款的深圳市**文化產業(yè)投資合伙企業(yè)、深圳市**投資合伙企業(yè)、深圳市**投資管理合伙企業(yè)三只私募基金的相關工作。根據統(tǒng)計，上述三只私募基金融資額總為142300000元人民幣。

經本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為深圳市公安局龍崗分局認定的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向深圳市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向深圳市龍崗區(qū)人民法院提起自訴。

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2020年6月5日

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