安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

廬陽(yáng)檢刑不訴〔2020〕14號(hào)

被不起訴人張某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424221977********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住址：合肥市廬陽(yáng)區(qū)**路**棟**室（戶籍住址：安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月15日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被刑事拘留，同年5月22日，經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被監(jiān)視居住，2017年11月23日經(jīng)本院決定被監(jiān)視居住，2020年7月10日，經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被取保候?qū)?，同?0月23日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局廬陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年11月25日，被不起訴人張某甲通過(guò)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的形式以其經(jīng)營(yíng)的**公司名義加盟某甲公司（簡(jiǎn)稱(chēng)某乙公司），在合肥市廬陽(yáng)區(qū)**路**大廈**室成立某乙公司合肥二店，張某甲擔(dān)任店長(zhǎng)，按照某乙公司制定的方式向社會(huì)變相募集資金。

從2016年12月6日至2017年4月，張某甲及**公司對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)后，通過(guò)召開(kāi)產(chǎn)品推介會(huì)，散發(fā)傳單等方式向不特定人員進(jìn)行宣傳，以銷(xiāo)售所謂保健品為名，讓投資人交納1280元、6400元、12800元、19200元、25600元成為銀卡至翡翠卡不同等級(jí)會(huì)員，分別返還2000元、10000元、20000元、30000元、40000元的高額回報(bào)，并能獲得保健品和贈(zèng)送旅游為誘惑，邀約不特定人員加盟成為**樂(lè)會(huì)員，同時(shí)又以高額回報(bào)誘使會(huì)員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，以此向不特定公眾吸收資金。以該種方式向李某某、張某乙、蔡某某等100余名投資人及店內(nèi)人員變相吸收資金，將收取的資金轉(zhuǎn)賬交給某乙公司指定的銀行卡內(nèi)，按照某乙公司制定的規(guī)則從吸收資金中向投資人支付回報(bào)。至2017年4月14日，**公司、張某甲變相吸收投資人人民幣2477468元，共計(jì)返還投資人資金983197元，1494271元未能歸還。

2017年4月，公安機(jī)關(guān)根據(jù)掌握的線索，發(fā)現(xiàn)**公司涉嫌犯罪，于4月14日10時(shí)許將犯罪嫌疑人張某甲抓獲。

案發(fā)后，張某甲家人向公安機(jī)關(guān)退繳人民幣1500000元，案發(fā)后已經(jīng)全額退賠集資參與人。

本院認(rèn)為，張某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，全額退賠損失，認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向合肥市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廬陽(yáng)區(qū)人民法院提起自訴。

合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民檢察院　　　　

2020年11月26日

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