上海市閔行區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬閔檢一部刑不訴〔2020〕685號(hào)

被不起訴人張某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3715211995********，漢族，高中文化，原系**科技有限公司事業(yè)二部特戰(zhàn)沖鋒隊(duì)隊(duì)長，戶籍在山東省聊城市東昌府區(qū)**街道**村**號(hào)。2020年5月28日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日；同年7月3日經(jīng)本院以涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕；同年7月24日經(jīng)本院羈押必要性審查后變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人謝遵振，上海正策律師事務(wù)所律師。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年6月至2018年6月，黃某甲（另處）先后注冊成立**科技有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、山東**股份有限公司（以下簡稱“*乙公司”）、濟(jì)寧**科技有限公司（以下簡稱“*丙公司”）、安徽**科技有限公司（以下簡稱“*丁公司”）、山東**科技有限公司（以下簡稱“*戊公司”）等企業(yè)，并取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，陸續(xù)從事第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)，即提供短信通道為客戶發(fā)送各類營銷短信。*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司均系*乙公司的子公司。黃某甲系上述所有公司的實(shí)際經(jīng)營控制人。黃某乙（另處）擔(dān)任公司運(yùn)維總監(jiān)，負(fù)責(zé)上述所有公司發(fā)送的營銷短信的審核；孫某某、李某甲（均另處）擔(dān)任公司區(qū)域總監(jiān)，其中孫某某負(fù)責(zé)*乙公司、*甲公司、*丁公司的經(jīng)營管理，李某甲負(fù)責(zé)*戊公司、*丙公司的經(jīng)營管理；郝某某（另處）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)審核銷售訂單、為客戶進(jìn)行平臺(tái)充值，并核算員工工資及提成等。

2019年起，為提高公司銷售業(yè)績，黃某甲、黃某乙、孫某某、郝某某等人授意上述各公司在承接業(yè)務(wù)的過程中，在明知他人系為實(shí)施賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布信息的情況下，仍承接該類短信營銷業(yè)務(wù)，并采用修改敏感字眼、套用各銀行及金融公司簽名、冒用正規(guī)金融機(jī)構(gòu)名義等方式規(guī)避三大運(yùn)營商的監(jiān)管，以此為賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)送推廣信息。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，僅2020年3月至5月間，上述公司累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約3000萬條。

其中，*甲公司下設(shè)事業(yè)一部、事業(yè)二部，事業(yè)一部下設(shè)野狼團(tuán)和精英隊(duì)，事業(yè)二部下設(shè)特戰(zhàn)沖鋒隊(duì)、榮耀戰(zhàn)隊(duì)。尚某某（另處）擔(dān)任野狼團(tuán)團(tuán)長兼事業(yè)一部部長，帶領(lǐng)張某乙、韓某某、劉某某、戴某某、徐某某、王某某、蔡某某（均另處）等業(yè)務(wù)員；謝某某（另處）擔(dān)任事業(yè)二部部長，帶領(lǐng)隊(duì)長張某甲、楊某某楊某某（另處）及戚某某、杜某某、李某乙、趙某某（均另處）等業(yè)務(wù)員。二個(gè)部門各自開展短信營銷業(yè)務(wù)，并根據(jù)業(yè)務(wù)量提成，部長、隊(duì)長均根據(jù)各自所在小組、戰(zhàn)隊(duì)的業(yè)績進(jìn)行提成。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2020年3月至5月，*甲公司各級(jí)業(yè)務(wù)員累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約302萬條，其中張某甲的下屬戚某某、蔡某某二人合計(jì)發(fā)送約6萬條。

2022年2月22日，家住上海市閔行區(qū)的朱某某因收到*戊公司業(yè)務(wù)員步某某發(fā)送的網(wǎng)貸詐騙短信，先后被騙錢款共計(jì)2.75萬元。另經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，全國各地另有多起詐騙案件被害人所收到的詐騙短信的內(nèi)容、鏈接、簽名等信息與上述公司發(fā)送的短信信息一致。

2020年5月27日，張某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，其如實(shí)供述了本人犯罪事實(shí)。涉案手機(jī)已被公安機(jī)關(guān)依法扣押。

案發(fā)后，張某甲家屬主動(dòng)退賠人民幣2萬元。

上述事實(shí)，有*乙公司及其子公司營業(yè)執(zhí)照和增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證等書證，*甲公司事業(yè)一部、二部部長、隊(duì)長及多名業(yè)務(wù)員的證言，朱某某的報(bào)案陳述及*戊公司業(yè)務(wù)員步某某的證言，上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》，公安機(jī)關(guān)出具的《關(guān)于犯罪嫌疑人黃某甲等人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案比中相關(guān)案件的情況說明》、《工作情況》、《行政處罰決定書》、《扣押決定書》，本院出具的《扣押財(cái)物、文件清單證實(shí)》，張某甲的供述等證據(jù)證明。

本院認(rèn)為，張某甲與他人結(jié)伙，實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第（三）項(xiàng)規(guī)定的行為，其行為已涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，但其所領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)隊(duì)發(fā)送的違法短信數(shù)量較少，且具有認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白、從犯、退贓等情節(jié)，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年10月29日

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百八十七條之一利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

……

（三）為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的。

單位犯前款犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

……

第二十五條共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前二款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己的罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三十七條對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免于刑事處罰，但可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條……

對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

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