浙江省諸暨市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

諸檢刑不訴〔2019〕347號(hào)

被不起訴人張某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622011996********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2017年9月7日被諸暨市公安局刑事拘留，同年9月27日變更為取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2018年9月26日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌詐騙罪，于2017年9月26日向本院移送審查起訴。

諸暨市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

以張某乙、江某甲為首的團(tuán)伙，在湖南**現(xiàn)貨交易平臺(tái)上上架銻錠、低碳錳鐵、硒、電解錳等四種產(chǎn)品。張某乙、江某甲發(fā)展袁某甲等人的江西宜春市***商貿(mào)有限公司等公司作為代理商公司，由代理商招募業(yè)務(wù)員，在全國(guó)范圍內(nèi)加QQ好友、微信好友、聊股票，通過(guò)承諾提供準(zhǔn)確行情、老師帶領(lǐng)操作、許諾賺錢等方式騙取客戶信任，通過(guò)“送金”等方式引誘客戶大量資金投入，后通過(guò)行情指導(dǎo)客戶反向操作或者操盤手直接操控點(diǎn)位走勢(shì)導(dǎo)致客戶大量虧損。湖南**現(xiàn)貨交易平臺(tái)，客戶在平臺(tái)上買漲買跌，買對(duì)賺錢，買錯(cuò)虧錢，平臺(tái)收取手續(xù)費(fèi)，平臺(tái)以客戶虧損為利潤(rùn)。該犯罪團(tuán)伙招募包某某等人為操盤手，通過(guò)平臺(tái)后臺(tái)工具設(shè)置操盤手賬戶，操盤手賬戶資金的購(gòu)買能力可以是客戶賬戶購(gòu)買能力的任何倍數(shù)，并不收取手續(xù)費(fèi)。操盤手可以通過(guò)不斷的買賣，準(zhǔn)確控制點(diǎn)位走勢(shì)，并能夠查看客戶購(gòu)買情況，即操盤手可以操控客戶的盈虧。

袁某甲、袁某乙、袁某丙合伙成立宜春市***商貿(mào)有限公司。2015年9月份至2017年5月份期間，袁某甲通過(guò)與張某乙聯(lián)系成為湖南**現(xiàn)貨交易平臺(tái)的代理商，招募員工梁某甲、江某乙、梁某乙、梁某丙等數(shù)十人，其中梁某甲為經(jīng)理，下設(shè)三個(gè)小組，江某乙、梁某乙、梁某丙三人任組長(zhǎng)各帶十名左右業(yè)務(wù)員。該犯罪團(tuán)伙，由業(yè)務(wù)員在全國(guó)范圍內(nèi)加QQ好友、聊股票，將確定為股民的客戶拉進(jìn)該團(tuán)伙自己建立的QQ股票群。通過(guò)實(shí)施“羊群效應(yīng)”騙取客戶信任,（“羊群效應(yīng)”：以業(yè)務(wù)骨干梁某甲、江某乙、梁某乙、梁某丙等人假裝“老師”預(yù)測(cè)股票行情，普通員工集體吹捧“老師”，騙取被害人對(duì)“老師”的信任。）“老師”提供現(xiàn)貨銻錠的準(zhǔn)確行情、能夠帶領(lǐng)操作、許諾賺錢，普通員工假裝客戶跟老師買銻錠賺錢，誘騙被害人到湖南**平臺(tái)開(kāi)戶購(gòu)買現(xiàn)貨銻錠。犯罪嫌疑人在后臺(tái)操控平臺(tái)商品交易價(jià)格走勢(shì)，通過(guò)事先設(shè)計(jì)的行情讓客戶賺錢（“送金”），騙取客戶信任后誘騙客戶加大投資，后通過(guò)操控商品價(jià)格導(dǎo)致客戶虧損（“卸貨”）騙取資金。被害人的虧損即犯罪嫌疑人的獲利，其中將被害人拉進(jìn)QQ群的業(yè)務(wù)員獲得客戶虧損的15%或5%加固定工資，組長(zhǎng)獲得本組客戶虧損的10%，***公司獲得客戶虧損的70%。

其中，被不起訴人張某甲為江某乙組成員。2016年5月份至2017年5月份期間，被不起訴人張某甲在QQ群“乘風(fēng)破浪”中配合實(shí)施“羊群效應(yīng)”，參與對(duì)該組客戶的詐騙活動(dòng)，期間該組成員從被害人韋某某處騙得216678元、從被害人黃某某處騙得20余萬(wàn)元、從被害人錢某某處騙得653800元、從被害人楊某甲處騙得30萬(wàn)元左右、從被害人陳某某處騙得99萬(wàn)元左右、從被害人孫某某處騙得219807元、從被害人鞏某某處騙得25萬(wàn)余元、從被害人劉某某處騙得77074元、從被害人楊某乙處騙得92649元、從被害人徐某某處騙得40余萬(wàn)元、從被害人王某某處騙得55062元、從被害人巴某某處騙得10萬(wàn)元左右、從被害人李某某處騙得267921元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為諸暨市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向紹興市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向諸暨市人民法院提起自訴。

諸暨市人民檢察院

2019年10月30日