湖北省利川市人民檢察院

不起訴決定書

鄂利檢一部刑不訴〔2020〕28號

被不起訴人張某甲，女，2001年**月**日出生，身份證號碼4228022001********，土家族，高中文化，無職業(yè)，出生地湖北省利川市，戶籍所在地湖北省利川市**街道辦事處**巷**號，住利川市**街道辦事處**路**巷**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被利川市公安局刑事拘留，2019年12月5日被利川市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由利川市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次（自2020年3月19日至2020年4月17日、自2020年5月17日至2020年6月13日）；因案情重大、復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年3月5日至2020年3月19日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年7月，吳某某（另案處理）邀約陳某甲（另案處理）通過社交軟件抖音、微信尋找網(wǎng)友（即被害人），引導被害人進入由吳某某操控的智期寶理財平臺投資，爾后吳某某通過控制指數(shù)漲跌騙取被害人投資款，二人商議投資和收益平分，吳某某負責技術(shù)指導、員工培訓、聯(lián)系智期寶平臺，陳某甲負責租賃場地、招聘和管理員工以及后勤保障。當月，陳某甲以半年租金人民幣1.8萬元（以下貨幣單位均為人民幣）的價格承租利川市**路106號10樓套房作為基地，二人立即購買電腦、手機等設(shè)備，陳某甲負責招聘，雷某甲、羅某某、曹某某、冉某乙、雷某乙、鐘某某（均另案處理）被錄用，吳某某負責培訓錄用人員如何引誘被害人在“智期寶”理財平臺投資。

同年10月19日，曹某某以年租金2.8萬元的價格承租利川市國泰廣場A2-904室，吳某某、陳某甲便將基地從利川市**路106號房搬遷至該地，同時又新招錄了被不起訴人張某甲與張某乙、牟某某、陳某乙（均另案處理）。

上述人員相互配合、分工負責，鐘某某、曹某某通過微信、抖間尋找被害人，待被害人添加微信、抖音后，雷某甲、雷某乙、冉某甲、陳某乙、牟某某、張某乙、羅某某、張某甲按照吳某某在“話術(shù)”上設(shè)定的聊天內(nèi)容與被害人聊天，騙取被害人信任，誘騙其進入智期寶理財平臺注冊賬戶并投資指定理財產(chǎn)品，即A50、美原油、美黃金、德指、恒指、小恒指等產(chǎn)品，吳某某等人通過操控理財產(chǎn)品指數(shù)漲跌讓被害人虧損，通過這種方式先后騙取了被害人劉某某3.6682萬元、姜某某0.306332萬元,梁某某5.28792萬元、郭某某2.320498萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、移送案件材料通知書、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水明、聊天記錄、扣押決定書、扣押清單、戶籍信息、刑事判決書、釋放證明、房屋租賃協(xié)議、轉(zhuǎn)賬清單、情況說明等書證；2.證人黃某某、向某某、陳某乙、張某乙、牟某某、吳某某、陳某甲等的證言；3.被害人梁某某、姜某某、劉某某、郭某某的陳述；4.現(xiàn)場勘驗、辨認筆錄；5.劉某某手機中的微信記錄等****；6.被不起訴人張某甲的供述和辯解。

本院認為，張某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，簽署具結(jié)悔過書的量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湖北省恩施土家族苗族自治州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湖北省利川市人民法院提起自訴。

????湖北省利川市人民檢察院

2020年6月29日