廣東省龍門縣人民檢察院

不起訴決定書

龍門縣檢刑不訴〔2021〕7號(hào)

被不起訴人張某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415221978********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省惠州市惠城區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**房。因涉嫌尋釁滋事、非法拘禁、詐騙罪，于2020年7月22日被龍門縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月27日由龍門縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人胡威，廣東東維律師事務(wù)所律師。

本案由龍門縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌尋釁滋事、非法拘禁、詐騙罪，于2020年10月27日向本院移送起訴。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

龍門縣公安局移送起訴認(rèn)定：根據(jù)刑法第二十六條第二款的規(guī)定，對(duì)犯罪嫌疑人鄭某甲、張某甲、劉某甲、郭某某等人應(yīng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。理由及依據(jù)是，上述犯罪嫌疑人多次實(shí)施違法犯罪行為，對(duì)社會(huì)的正常管理秩序和他人的人身權(quán)益、財(cái)產(chǎn)權(quán)益造成極大影響。以鄭某甲為首、張某甲、郭某某、劉某甲等人積極參與的犯罪團(tuán)伙，通過高利借貸，上門暴力、軟暴力催收的方式，對(duì)受害者實(shí)施了尋釁滋事、非法拘禁、詐騙等一系列犯罪行為，是符合犯罪集團(tuán)法定條件的惡勢力犯罪組織，其表現(xiàn)特征為：有三名以上組織成員，共同故意實(shí)施三次以上惡勢力慣常實(shí)施的犯罪活動(dòng)或者其他犯罪活動(dòng)，該團(tuán)伙犯罪行為在當(dāng)?shù)匾痍P(guān)注，影響惡劣。鄭某甲、張某甲、劉某甲、郭某某的行為觸犯了刑法第二百九十三條的規(guī)定，涉嫌尋釁滋事罪；鄭某甲、張某甲、劉某甲、郭某某的行為觸犯了刑法第二百三十八條的規(guī)定，涉嫌非法拘禁罪；張某甲的行為觸犯了刑法第二百六十六條的規(guī)定，涉嫌詐騙罪。分述如下：

（一）組織特征。鄭某甲團(tuán)伙犯罪人數(shù)眾多在三人以上，并且有重要或者固定成員，有明顯的首要分子，并且有計(jì)劃有預(yù)謀的實(shí)施犯罪。形成穩(wěn)定的犯罪集團(tuán)，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，且骨干成員固定，有組織地通過犯罪活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益。其中鄭某甲是組織領(lǐng)導(dǎo)者，2013年9月3日鄭某甲組織成立惠州市**實(shí)業(yè)投資有限公司，并召集股東張某甲等積極分子人參與其中，之后因催收問題聘請(qǐng)了業(yè)務(wù)員劉某甲、郭某某等一般參與人員進(jìn)行暴力催收?；葜菔?*實(shí)業(yè)投資有限公司主要經(jīng)營借貸業(yè)務(wù)，四個(gè)股東鄭某甲、吳某某、張某甲、鄭某乙都是以個(gè)人的名義出資放貸，催收欠款時(shí)四個(gè)股東會(huì)組織策劃催收方式，先安排人電話催收，催收不成就由四個(gè)股東出資并指揮劉某甲、郭某某上門滋擾、非法拘禁他人等方式來達(dá)到催收的目的。2013年以來就形成了以鄭某甲為首，張某甲為積極分子，劉某甲、郭某某為一般參與者的犯罪集團(tuán)，鄭某甲負(fù)責(zé)**實(shí)業(yè)投資有限公司的全面事務(wù)，張某甲是股東并輔助鄭某甲工作，郭某某、劉某甲等人聽從鄭某甲的指揮從事暴力催收工作。該犯罪集團(tuán)相互配合、組織架構(gòu)明顯，人員固定，有明顯的首要分子和積極參與人員，通過違規(guī)放貸，引誘借款人簽訂高額利息，在借款人無法還款時(shí)派出郭某某、劉某甲等專職催收人員進(jìn)行上門暴力、軟暴力催收，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)氐恼＝?jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)秩序和生活秩序，形成較為惡劣的社會(huì)影響。

（二）經(jīng)濟(jì)特征。鄭某甲等人犯罪集團(tuán)通過非法放貸，引誘借款人簽訂高額利息合同，并組織人員上門催收，通過催收所得的高額利息維持公司的正常運(yùn)營，**實(shí)業(yè)投資有限公司通過高利放貸的非法所得用于股東鄭某甲、張某甲等人分成及向郭某某、劉某甲等人發(fā)放工資，形成了犯罪集團(tuán)完整的經(jīng)濟(jì)特征。

（三）危害性特征。以鄭某甲等人為首的犯罪集團(tuán)人數(shù)眾多，在惠州市惠城區(qū)涉嫌尋釁滋事、非法拘禁、詐騙等多起違法犯罪行為，該犯罪團(tuán)伙的經(jīng)濟(jì)來源是以“軟暴力”的方式收取債務(wù)人的欠款及利息，對(duì)**公司的正常運(yùn)營造成一定的負(fù)面影響，也對(duì)被害人的家人造成較大的心理壓力，具體實(shí)施的違法犯罪如下：

1.鄧某某被尋釁滋事案。2013年12月5日至2014年11月17日，鄧某某（惠州市**食品有限公司老板）共向**公司股東吳某某借款370萬元，剩余170萬元未能償還。此后，**公司的股東多次派人以盯守、跟蹤、強(qiáng)行在鄧某某家中及公司連續(xù)數(shù)日吃住等方式逼迫鄧某某還款。2015年5月19日吳某某提出要求鄧某某以房產(chǎn)抵押擔(dān)保借款，鄧某某已經(jīng)連續(xù)數(shù)日被**公司安排的人軟禁在**手信店內(nèi)，鄧某某迫于脅迫找到公司總經(jīng)理魏某甲幫忙做借款擔(dān)保。2017年期間，**公司股東多次派人（其中有劉某甲）到其住所上門滋擾，在屋內(nèi)靜坐，后劉某甲等人在**公司的股東指使下，在鄧某某住所門前潑油漆、糞便，給陳某某一家人造成心理壓力和不良影響。

2.魏某甲被詐騙案。魏某甲用家人（弟弟魏某乙、弟媳劉某乙）的房產(chǎn)幫助鄧某某做借款抵押擔(dān)保70萬額度，雙方約定提供該房產(chǎn)作為抵押擔(dān)保，約定擔(dān)保期限為三個(gè)月。**公司吳某某派劉某甲帶魏某乙夫婦到房產(chǎn)局辦理抵押手續(xù)。在辦理完抵押擔(dān)保手續(xù)后，劉某甲在未經(jīng)雙方約定的情況下，以配合辦理借款擔(dān)保為由，催促魏某乙夫婦簽訂房產(chǎn)委托過戶手續(xù)，致使魏某乙夫婦誤認(rèn)為是借款擔(dān)保內(nèi)的程序，便配合劉某甲簽訂了委托過戶手續(xù)及公證。在擔(dān)保期內(nèi)，**公司的股東吳某某在魏某甲一方不知情的情況下，將房產(chǎn)以65萬元賣給**公司的股東鄭某乙并過戶到其名下。后**公司在擔(dān)保期間，起訴鄧某某，要求鄧某某償還170萬元，但未向法院告知并提交關(guān)于鄧某某已拿房產(chǎn)為其中70萬元作借款抵押擔(dān)保的相關(guān)情況。后因吳某某欠**公司的股東張某甲20萬元，吳某某讓張某甲找魏某甲一方收取借貸的利息，并以向魏某甲收取的利息當(dāng)作對(duì)張某甲的還款，張某甲在魏某甲一方不知道其用于抵押擔(dān)保的房產(chǎn)已被過戶的情況下，仍以償還利息保住該房產(chǎn)才能不被過戶為由，以魏某甲代鄧某某償還利息的名義（以抵押擔(dān)保的70萬元為本金的利息）詐騙魏某甲8.4萬元。2017年2月24日，**公司的股東鄭某乙以劉某乙已將房產(chǎn)過戶為由發(fā)函驅(qū)趕劉某乙一家人搬離。同年11月14日，**公司股東的鄭某乙再以80萬元轉(zhuǎn)賣給第三人張某乙。

3.胡某甲、麥某某被尋釁滋事、非法拘禁案。2015年1月開始**公司的股東鄭某甲打電話給胡某甲、麥某某催收欠款，郭某某、劉某甲多次到現(xiàn)場（胡某甲及麥某某家里、公司、廠房）向胡某甲、麥某某催收。2015年期間，**公司的四個(gè)股東（鄭某甲帶隊(duì)）多次安排郭某某、劉某甲直接到胡某甲家里，以大力拍打房門，并闖入胡某甲的住所到家里靜坐的方式逼迫胡某甲還款。郭某某、劉某甲每次上門時(shí)間都是在晚上20時(shí)左右，每次上門在胡某甲家中靜坐的時(shí)間一至兩個(gè)小時(shí)，對(duì)胡某甲的家人正常生活造成極大不便和不良影響，嚴(yán)重?cái)_亂胡某甲家人的正常生活，以及對(duì)胡某甲的家人造成極大的心理壓力。同時(shí)，郭某某、劉某甲也通過上門到**公司靜坐的方式進(jìn)行滋擾，逼迫麥某某和胡某甲還款。郭某某、劉某甲在**公司的滋擾行為嚴(yán)重影響了其正常運(yùn)營，也給其公司的員工帶來心理壓力，公司的聲譽(yù)也受到損害。2015年9月7日，胡某甲、麥某某二人到**公司商談還款事宜，因雙方協(xié)商不成，在**公司的四個(gè)股東（主要是鄭某甲）授意下，由鄭某甲帶隊(duì)，**公司的員工郭某某、劉某甲伙同周某某、徐某甲和徐某乙于2015年9月7日晚21時(shí)許在惠州市惠城區(qū)**賓館**房將二人非法拘禁，逼迫胡某甲、麥某某兩人籌借資金還款。后周某某、徐某甲被惠州市公安局惠城區(qū)分局刑事拘留，后惠州市惠城區(qū)人民檢察院審理后認(rèn)為周某某、徐某甲認(rèn)罪態(tài)度良好，有悔罪表現(xiàn)，無違法犯罪前科，且被害人對(duì)其出具了諒解書，注明不再追究對(duì)方任何法律責(zé)任（被害人胡某甲、麥某某稱被威脅出具諒解書），對(duì)周某某、徐某甲作出了不起訴的決定。徐某乙于2020年9月28日因涉嫌非法拘禁被我局刑事拘留，2020年10月26日，龍門縣人民檢察院認(rèn)為徐某乙涉嫌非法拘禁罪，已過追訴時(shí)效，不予逮捕。

4.胡某丙、胡某丁、胡某乙被尋釁滋事案。2013年12月25日至2014年9月26日胡某?。ê潮髢鹤樱┕蚕?*公司借款6筆（約880萬元），多筆借款都需要提供擔(dān)保人和房產(chǎn)抵押、提前簽訂過戶委托、公證處公證等有利于**公司的合同。胡某丁還款期間存在被滋擾公司、家里、強(qiáng)占公司章證、強(qiáng)取補(bǔ)貼款抵債、強(qiáng)行過戶其私人住宅抵債（在被害人弟弟胡某乙不知情的情況下強(qiáng)行過戶房產(chǎn)抵債，房產(chǎn)過戶價(jià)格低于市場價(jià)）的情況。在**公司四位股東安排下，鄭某甲帶郭某某、劉某甲、四五名外省男子等人到被害人廣東**實(shí)業(yè)有限公司總部長期負(fù)責(zé)催收工作，以一直在被害人公司吃喝，長期跟蹤、監(jiān)視、在公司靜坐的“軟暴力”方式逼迫胡某丙、胡某丁還款。**公司四位股東（主要是鄭某甲）安排郭某某、劉某甲等四人到胡某乙被過戶的房子大力敲門催收滋擾，多次停水停電來逼迫他們還款。在鄭某甲帶到指揮下，郭某某、劉某甲以及那四五名外省男子在**公司的滋擾行為嚴(yán)重影響了其公司正常運(yùn)營，也給其公司的員工帶來心理壓力，公司的聲譽(yù)也受到損害，對(duì)被害人胡某丙、胡某丁、胡某乙等人造成經(jīng)濟(jì)上的損失和心理上較大的打擊。鄭某甲等人多次指使劉某甲、郭某某以到債務(wù)人家中、公司上門靜坐等方式滋擾債務(wù)人及其家屬，逼迫債務(wù)人還款，對(duì)債務(wù)人及其家屬的生活、心理造成嚴(yán)重不良影響，破壞了社會(huì)正常的管理秩序；鄭某甲、劉某甲、郭某某等人通過非法限制債務(wù)人胡某甲、麥某某的人身自由，逼迫債務(wù)人胡某甲、麥某某籌集資金還款，嚴(yán)重侵害了他人的人身自由權(quán)；張某甲通過隱瞞真相的方法騙取他人支付借貸利息，嚴(yán)重侵害了他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍認(rèn)為張某甲涉嫌尋釁滋事、非法拘禁、詐騙證據(jù)不足，不符合起訴條件。經(jīng)本院檢察委員會(huì)審議，依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)張某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向惠州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向龍門縣人民法院提起自訴。

廣東省龍門縣人民檢察院

?????????????????????????????????2021年2月4日