上海市嘉定區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

滬嘉檢一部刑不訴〔2020〕418號(hào)

被不起訴人張某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6123211994********，漢族，大專文化，原系上海**醫(yī)療美容門(mén)診部有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲醫(yī)院）員工，戶籍在陜西省漢中市南鄭縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**號(hào)，暫住上海市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年12月21日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。2020年3月13日、4月20日，分別經(jīng)上海市人民檢察院第二分院、上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局嘉定分局分別延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月、二個(gè)月。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被害人、被不起訴人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年7月3日將案件退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年8月3日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年間，孫某某、趙某某、包某某、王某甲（均另案處理）經(jīng)預(yù)謀，與上海**醫(yī)療美容門(mén)診部有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙醫(yī)院，住所地及經(jīng)營(yíng)地均位于本市嘉定區(qū)）、*甲醫(yī)院的負(fù)責(zé)人嚴(yán)某某、張某乙等人（均另案處理）達(dá)成“協(xié)議”，由其負(fù)責(zé)“市場(chǎng)推廣”等業(yè)務(wù)，作為合作“渠道”，為醫(yī)院招攬整容“客戶”。為牟取非法利益，孫某某、趙某某、包某某、王某甲與徐某某、胡某某、張某丁、張某戊、馬某某、解某某、景某某、朱某某、李某丁、茍某某、李某甲以及李某乙、黨某某、楊某甲、岳某某、劉某甲、楊某乙、王某乙、劉某乙、初某某、董某某、楊某丙、郭某某（均另案處理）等相互勾結(jié)，實(shí)施詐騙等犯罪。同時(shí)，孫某某等人又與捷信、即分期、任買(mǎi)等貸款平臺(tái)的業(yè)務(wù)員（以下簡(jiǎn)稱貸款專員）邊某某、張某丙、李某丙等人（均另案處理）合謀，由孫某某等人誘騙被害人至貸款專員處辦理貸款用以支付整容費(fèi)用。

在孫某某等人勾連下，徐某某、李某乙、楊某甲、楊某乙、劉某乙等人分別招募人員，各自組成詐騙團(tuán)伙（以下簡(jiǎn)稱“二級(jí)團(tuán)伙”），利用信息網(wǎng)絡(luò)向眾多不特定的人發(fā)布所謂“包養(yǎng)”“商務(wù)伴游”等黑灰行業(yè)職位的虛假信息（行話“發(fā)帖”），在微信聊天中許以高薪（行話“聊戶”），待被害人前來(lái)應(yīng)聘時(shí)，以就職需提升形象、費(fèi)用可報(bào)銷(xiāo)等為由，使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)后接受整容要求（行話“面試”），隨即安排涉案人員帶被害人至前述醫(yī)院（行話“帶戶”）。其間，徐某某、李某乙等二級(jí)團(tuán)伙人員與孫某某等人聯(lián)系，通過(guò)李某丙等貸款專員查詢被害人的征信信息和最高貸款額度，并提前告知孫某某等人下屬的“面診師”王某丙、高某某等人（均另案處理）。被害人被帶至醫(yī)院后，“帶戶”人員與孫某某等人的“渠道”“助理”楊某丁等（均另案處理）對(duì)接，由楊某丁等人帶被害人至面診室，王某丙、高某某等根據(jù)被害人的最高貸款額度為其“量身定制”整容項(xiàng)目（行話“面診”）。隨后，在楊某丁等人的陪同下，被害人經(jīng)由貸款專員操作手機(jī)APP軟件辦理相應(yīng)平臺(tái)的消費(fèi)貸款，繳費(fèi)后在醫(yī)院接受整容手術(shù)。被害人貸款交付的費(fèi)用，由醫(yī)院、“渠道”、二級(jí)團(tuán)伙等各層級(jí)涉案人員按比例瓜分。在詐騙過(guò)程中，徐某某、黨某某等人為使騙局更為逼真，以檢驗(yàn)性服務(wù)技巧為由，與部分被害人發(fā)生性關(guān)系（行話“試活”）；在被害人貸款整容后，為防止或延遲詐騙犯罪的曝光、案發(fā)，經(jīng)孫某某等授意，徐某某等人安排團(tuán)伙人員假扮雇主與被害人發(fā)生性關(guān)系，并提出一系列不斷升級(jí)的性變態(tài)要求，直至被害人不能接受，隨后又以被害人得罪“客戶”、給“公司”造成重大損失為借口，使被害人被迫接受無(wú)工作可安排的既成事實(shí)（行話“排雷”）。對(duì)部分被害人，徐某某、黨某某、楊某乙等人又利用其急于“賺錢(qián)”還貸的心理，將其介紹給李某甲以及楊某丙、郭某某等人，由后者組織賣(mài)淫等。由此，上述涉案人員形成套路性的行為模式，大肆實(shí)施“整容貸”相關(guān)犯罪活動(dòng)。

經(jīng)查，2019年8月至11月，被“整容貸”詐騙的部分被害人利用百度貼吧等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，揭露*甲醫(yī)院與“渠道”以高薪工作為名誘騙被害人整容等騙局，引發(fā)網(wǎng)絡(luò)輿情。被不起訴人張某甲作為*甲醫(yī)院工作人員，在業(yè)務(wù)院長(zhǎng)張某乙的安排下，聯(lián)系刪帖人員刪除上述內(nèi)容，以消除對(duì)*甲醫(yī)院的負(fù)面評(píng)價(jià)，幫助孫某某、張某乙等人掩蓋“整容貸”詐騙真相。

2019年12月20日，被不起訴人張某甲在暫住處被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從張某甲處扣押手機(jī)等物。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人成某某、李某丁、宋某某等100余人的陳述，捷信、即分期、任買(mǎi)等貸款平臺(tái)出具的證明材料、相關(guān)APP頁(yè)面截圖、銀行交易明細(xì)等書(shū)證，能夠與另案人員張某乙、李某乙、黨某某、徐某某、楊某乙、楊某甲、李某甲、楊某丙、郭某某、張某丙、邊某某、靳某某、尤某某等100余人的供述相互印證，證實(shí)100余名被害人通過(guò)58同城等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)找工作，后被高薪工作吸引到上海面試，再被誘騙至*甲醫(yī)院貸款整容，被騙數(shù)額共計(jì)人民幣450余萬(wàn)元。

2.公安機(jī)關(guān)提供的手機(jī)微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄截圖等書(shū)證，另案人員張某乙的供述，證人彭某某、楊某戊等人的證言，能夠與被不起訴人張某甲的供述相互印證，證實(shí)張某甲在張某乙的安排下，聯(lián)系刪帖人員刪除對(duì)*甲醫(yī)院負(fù)面評(píng)價(jià)的網(wǎng)絡(luò)評(píng)論等事實(shí)。

3.公安機(jī)關(guān)《搜查筆錄》《扣押決定書(shū)》《扣押清單》《隨案移送清單》等，證實(shí)本案涉案物品扣押及隨案移送的情況。

4.被不起訴人張某甲的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其聽(tīng)從張某乙的安排，刪除網(wǎng)絡(luò)上對(duì)*甲醫(yī)院負(fù)面評(píng)價(jià)的網(wǎng)絡(luò)評(píng)論，以幫助孫某某、張某乙等人掩蓋“整容貸”詐騙真相等事實(shí)。

5.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《工作情況》等書(shū)證，證實(shí)本案的案發(fā)及被不起訴人張某甲的到案經(jīng)過(guò)。

6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的《全國(guó)常住人口基本信息》的書(shū)證，證實(shí)被不起訴人張某甲的自然身份狀況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定本案事實(shí)。被不起訴人張某甲對(duì)上述事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人張某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條規(guī)定的行為，但系從犯，具有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條和《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向上海市人民檢察院第二分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向上海市嘉定區(qū)人民法院提起自訴。

2020年8月28日

附：相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條????詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條????共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條????在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條????對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過(guò)、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門(mén)予以行政處罰或者行政處分。

第六十七條????犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條????犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條????犯罪嫌疑人沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

????對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。?

????人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對(duì)被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒(méi)收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見(jiàn)，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。

第一百七十八條????不起訴的決定，應(yīng)當(dāng)公開(kāi)宣布，并且將不起訴決定書(shū)送達(dá)被不起訴人和他的所在單位。如果被不起訴人在押，應(yīng)當(dāng)立即釋放。

第一百八十條????對(duì)于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書(shū)送達(dá)被害人。被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書(shū)后七日以內(nèi)向上一級(jí)人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)將復(fù)查決定告知被害人。對(duì)人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)案件材料移送人民法院。

第一百八十一條????對(duì)于人民檢察院依照本法第一百七十七條第二款作出的不起訴決定書(shū)，被不起訴人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書(shū)后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出復(fù)查決定，通知被不起訴的人，同時(shí)抄送公安機(jī)關(guān)。