福州市臺(tái)江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

臺(tái)檢公訴刑不訴〔2018〕67號(hào)

被不起訴人張某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5116021999*********，漢族，大專文化程度，**集團(tuán)風(fēng)暴隊(duì)業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省廣安市廣安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于某某2018年1月4日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，同年1月31日轉(zhuǎn)取保候?qū)?2018年4月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局臺(tái)江分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌詐騙罪，于某某2018年4月9日向本院移送審查起訴。其間，本院二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

福州市公安局臺(tái)江分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人袁某甲為**集團(tuán)董事長(zhǎng)、袁某乙為集團(tuán)總監(jiān)、傅某某為行政部經(jīng)理、黃某甲為分析師、李某甲為客服經(jīng)理兼風(fēng)暴隊(duì)經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人張某甲、尤某某、張某乙、俞某某）、王某某為夢(mèng)之隊(duì)經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人林某乙、于某某、鄢某某、林某戊、樂(lè)某某、陳某乙、陳某甲、蔡某某為虎狼隊(duì)經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人林某甲、黃某乙、鄭某乙 、念某某、洪某某、連某某為人事經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人曹某某、盧某某、黃某丙、謝某某）、林某甲為超越隊(duì)經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人鄭某甲、陳某丙、涂某某）、任某某為亮劍隊(duì)經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人林某某、程某某）、陶某某為同路人隊(duì)經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人陳某丁、戴某某、李某某、白某某、肖某某）

犯罪嫌疑人袁某甲、袁某乙、傅某某、黃某甲、李某甲、王某某、蔡某某、連某某、林某甲、任某某、陳某甲等11人伙同犯罪嫌疑人林某乙等29名（該29人現(xiàn)己被依法取保候?qū)彛┯谀衬?017年8月份至2018年1月3日，在鼓樓區(qū)古田路華豐大廈11樓，利用trademax交易平臺(tái)，虛構(gòu)身份信息，冒充扮演成功人士，取得客戶信任后，發(fā)展客戶到上述平臺(tái)進(jìn)行頻繁交易，每次賺取交易傭金，并從客戶虧損金額中抽成，從而騙取客戶的投資款。目前，公安機(jī)關(guān)已找到本案受害人趙某某（11月15日至12月8日共計(jì)入金1043663元人民幣，損失704613.23元人民幣）、劉某某（2017年12月28日入金331411.5元人民幣，客損119355.72元人民幣）、龔某某(2017年12月8日入金15000美金，客損7889.79美金，剩7110.21美元在賬戶中無(wú)法取出）。公安機(jī)關(guān)在聯(lián)系另一名被害人周某某時(shí)，被害人周某某明確表示不原配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查本案相關(guān)事宜。

其中，1、被害人劉某某系犯罪嫌疑人王某某直接發(fā)展的受害客戶；2、被害人趙某某系犯罪嫌疑人陳某甲直接發(fā)展的受害客戶；3、被害人龔某某系犯罪嫌疑人林某乙直接發(fā)展的受害客戶；4、被害人周某某系犯罪嫌疑人蔡某某直接發(fā)展的受害客戶。

上述33名到案犯罪嫌疑人中犯罪嫌疑人袁某甲、袁某乙、傅某某、黃某甲、李某甲、王某某、蔡某某、連某某、林某甲、任某某、陳某甲（上述11人均己依法逮捕）以及犯罪嫌疑人林某乙、于某某、樂(lè)某某、林某甲、黃某乙、鄭某乙 、念某某、洪某某、林某某、程某某、尤某某、張某乙、陳某丁、戴某某、白某某、鄭某甲、陳某丙（上述17人均已取保候?qū)?，均為公司業(yè)務(wù)員，雖未發(fā)展到客戶，但均有積極參與使用微信以虛假人設(shè)身份添加陌生好友或與已添加好友繼續(xù)聊天維持關(guān)系，為達(dá)到讓客戶入金目的而以騙取客戶信任）共28人均為2018年12月8日前入職，應(yīng)對(duì)本案被害人趙某某、劉某某、龔某某被詐騙金額負(fù)責(zé)；犯罪嫌疑人陳某乙、鄢某某、張某甲、李某某、肖某某（該5人均已取保候?qū)?，均為公司業(yè)務(wù)員，雖未發(fā)展到客戶，但均有積極參與使用微信以虛假人設(shè)身份添加陌生好友或與已添加好友繼續(xù)聊天維持關(guān)系，為達(dá)到讓客戶入金目的而以騙取客戶信任）為2018年12月8日至2018年12月28日期間入職應(yīng)對(duì)被害人劉某某被詐騙金額負(fù)責(zé)。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為被不起訴人張某甲非法占有目的事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向福州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向福州市臺(tái)江區(qū)人民法院提起自訴。

2018年10月12日